27/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I \ Y A ( e ' 1 2 7 t 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f i t 6 M A I 2 0 1 4
" 1 1 1 1 1 ! l i n i ! g i e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 5 5 6 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E E R A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : V ¬ N { 1 E c v t i r l i o N A u r e S , a o o ( 3 1 2 W C t i a t - r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s c c r l M A Z A R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 6 . L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e e s t d e 6 5 0 E U R h o r s T V A .
G a b r i e l O Z G E N
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B 2 B G r o u p S A ,
G é r a n t
L a u r e n t G R A A S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( M M ' I M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~
w f r
1 5 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 5 5 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E E R A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e F l a g e y , 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e s G é r a n t s d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l 1 0 0 A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d e g é r a n t s , M a d a m e N a t h a l i e R E N O T T E , d o m i c i l i é e 5 3 a v e n u e d e l a P a i x à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r L a u r e n t G R A A S , d o m i c i l i é 2 , R a m p e d u C o u v e n t à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , e t l a S A B 2 B G r o u p , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G a b r i e l Ü Z G E N , d o m i c i l i é a v e n u e J a n e t , 8 à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t - G e n è s e .
G a b r i e l Ü Z G E N
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B 2 B G r o u p S A ,
G é r a n t
L a u r e n t G R A A S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013
ÿþV I ~ I I V I ~ V I I A I I I I I A I ~ I ~
* 1 3 1 2 3 9 9 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
R i
M t
b l i n d 2 . 1
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 4 5 5 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E E R A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : p l a c e E u g è n e F l a g e y 7 - - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n g é r a n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e D i m i t r i W a c h e u l , d o m i c i l i é à 7 3 2 1 B l a t o n , r u e d u B o i s 8 e t c e a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t e e t à c o m p t e r d e c e j o u r , V a l é r i e I s a b e l l e J a n n e d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , r u e d e T o m b e e k 2 1 v i l l a n ° 2 0 .
P e l t z e r G a ë l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 6 J u L 2 0 1 3
E l l û X c I I E S
G r e f f e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13130-0321-010
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 22.05.2012 12124-0133-010
14/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
A u i i u ~ u i i i u u u n I I i 1 1 1
* 1 1 1 8 7 4 2 9 "
" ; . , , ~ ~ , ~ . . . _ _ . . .
,
G r e f F n 2 D E C .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 5 . 6 6 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E E R A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N 1 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F r e e R a i n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n à l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s à c o m p t e r d e c e j o u r d e :
I ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " K O - I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L -
1 8 3 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e s J a r d i n i e r s , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d û
c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o R . C . S . B . 7 0 . 5 9 4 ;
2 ) M o n s i e u r D u n s t a n C h r i s t o p h e r F o r b e s C U R T I S , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 0 8 P a r i s - h u i t i è m e a r r o n d i s s e m e n t ( F r a n c e ) , r u e P i e r r e C h a r r o n , 5 7 , L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r f o n c t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r P E L T Z E R , G a ë l d o m i c i l i é à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u M o n t G a r n i ( B ) 6 ;
- M o n s i e u r W A C H E U L D i m i t r i , d o m i c i l i é à 7 3 2 1 B l a t o n , r u e d u B o i s , 8
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à c o m p t e r d e c e j o u r à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) P l a c e F l a g e y n ° 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e P a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r r o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 4 5 5 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E E R A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 1 9 1 A 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u F r e e R a i n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : R P M B r u x e l l e s 0 8 7 7 . 4 5 5 . 6 6 4 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 7 3 9 4 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , é t a n t s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n a b , ( T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N E C K E B R O E C K R i k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
8 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é F r e e R a i n S P R L c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s e n v e r s L e a s e R a i n S P R L p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 4 . 7 7 2 , 9 7 E U R . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e s e t i e n d r a l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n - s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e - p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s d ' u n e
t r a n s a c t i o n e n t i è r e m e n t r é a l i s é d a n s l e m ê m e g r o u p e , a c c e p t a b l e e t l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e
d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e
e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é F r e e R a i n S P R L , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r R i k N e c k e b r o e c k »
b ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 J U L
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d e s g é r a n t s n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t
a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 1 1 4 . 7 7 2 , 9 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 4 5 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 8 5 9 . 7 7 2 , 9 7 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é L e a - s e R a i n , p r é q u a l i f i é e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l ' a p p o r t e u s e p o s s è d e c o n t r e l a S o c i é t é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) p a r t s n o u - v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L e a s e R a i n , p r é q u a l i f i é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u s e , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a S o c i é t é l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s f a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 1 1 4 . 7 7 2 , 9 7 E U R ) q u e l ' a p p o r t e u s e p o s s è d e c o n t r e l a S o c i é t é .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e l a - d i t e c r é a n c e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e - c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é L e a s e R a i n , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) p a r t s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 8 5 9 . 7 7 2 , 9 7 E U R ) e t e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e ( 8 6 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C e c i c o n s t a t é , M o n s i e u r G r a h a m E d w a r d s , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t s t i p u l é d a n s l e r a p p o r t d u c o l l è g e d e g é r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
P a r s u i t e d e l ' a p p o r t , l ' a s s o c i é - a p p o r t e u r c o n s e r v e à c e j o u r u n e c r é a n c e à h a u t e u r d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o n t i l e s t q u e s t i o n n o n s e u l e m e n t d a n s c e r a p p o r t m a i s é g a l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
P a r a i l l e u r s , l e s s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 7 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n ' é t a i e n t l i b é r é e s q u e p a r t i e l l e m e n t , e t u n e l i b é r a t i o n c o m p l é m e n t a i r e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d e v a i t e n c o r e i n t e r v e n i r .
D è s l o r s , i l a é t é d é c i d é p a r l e s d e u x g é r a n t s M e s s i e u r s G r a h a m E d - w a r d s e t C h r i s C u r t i s , q u e l e s o l d e d e l a c r é a n c e d e l ' a s s o c i é - a p p o r t e u r d e s e p - t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) s e r a i t a f f e c t é à l a l i b é r a t i o n c o m p l é m e n t a i r e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , n o n e n c o r e l i b é r é à l a d a t e d e c e j o u r , a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d o r é n a v a n t i n t é - g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p - t a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 8 5 9 . 7 7 2 , 9 7 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s o i x a n t e ( 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t e t l i b é r é . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e )
V o l e t B - S u i t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011
ÿþ" N . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
. - f
r ~
1 , \ , .
.
R é e M o r
b E
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 5 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t l e r ) : F r e e R a i n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e .
I M Y 2 0 U
e u x e z z e s
G r e f f e
I I I I t I I I I I l i i i I f l I I I I I I I t I I I U i l U i t
* 1 1 0 9 0 7 ] 8 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 m a i 2 0 0 9
" 7 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e é t a b l i e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 8 8 , B e r k e n l a a n à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e t c e a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t r e s p e c t i v e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( T V A e t d é p e n s e s n o n c o m p r i s e s ) e t c o m p r e n n e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- C o n t r ô l e d e s é t a t s f i n a n c i e r s a u s e i n d u g r o u p e E u r o p e F u n d I l L P s e l o n l e s i n s t r u c t i o n s d e D e l o i t t e J e r s e y ; - C o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s e n B e l g i q u e e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l l ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s o n t f i x e s à l ' e x c e p t i o n d e s c h a n g e m e n t s r e l a t i f s a u v o l u m e d e s a c t i v i t é s . C h a q u e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s e r o n t a d a p t é s à l ' i n d i c e d e s p r i x . . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K O - I m m o s . à . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r a h a m E d w a r d s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d o V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 26.05.2011 11128-0512-026
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 10.06.2010 10166-0535-027
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09227-0357-025
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 06.06.2008 08203-0238-019
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 21.08.2007 07614-0337-018