09/05/2014
ÿþ! b d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . ~ i 1 " " " " ;
I I
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* 1 9 0 9 6 0
2 8 A A R 2 0 1 4
l i f l U X E L L E S
G r e f f e
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t é r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 4 7 , 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r e m a n t l e M e d i a B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e J e a n - B a p t i s t e V a n d e n d r i e s c h 1 2 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 a v r i l 2 0 1 4 ' ,
R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' A m u r a C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s , e n t a n t e u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ; r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s
( a ) L a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e A m u r a C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e s t c o n f i r m é e p a r l a p r é s e n t e .
( b ) L e s p o u v o i r s q u i o n t é t é o c t r o y é s à A m u r a C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s , e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é o c t r o y é s l e f a r n o v e m b r e 2 0 1 2 , t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 6 9 9 8 ) , s o n t r é v o q u é s à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
( c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t s i n é c e s s a i r e , t o u t e s a c t i o n s r é a l i s é e s p a r o u a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d o n t q u e s t i o n a u x p a r a g r a p h e s ( a ) e t ( b ) c i - d e s s u s , a i n s i q u e l a r é s i l i a t i o n d e t o u t c o n t r a t c o n c l u p a r l a S o c i é t é e t A m u r a C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s .
N o m i n a t i o n d ' A m b i t i o n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a n D e K e v s e r , e t d e T h e P i c t u r e & A r t P r o j e c t C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v e H e u t e n , e n q u a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é : o c t r o i d e p o u v o i r s
( a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d ' A m b i t i o n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a n D e K e y s e r , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l a n o m i n a t i o n d e T h e P i c t u r e & A r t P r o j e c t C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v e H e u t e n , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 . E n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , A m b i t i o n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a n D e K e y s e r , e t T h e P i c t u r e & A r t P r o j e c t C o m m . V , , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v e H e u t e n , d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s :
( I ) E f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n e t c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t c o n t r a t d a n s l e c a d r e d u c o u r s o r d i n a i r e d e s o p é r a t i o n s d e p r o d u c t i o n , à c o n d i t i o n q u ' i l y a i t u n c o n t r a t a v e c u n e s t a t i o n d ' é m i s s i o n e t l i m i t é a u b u d g e t d e p r o d u c t i o n s p é c i f i q u e t e l q u ' a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s e s m a n d a t a i r e s ,
( i i ) C o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e l o c a t i o n o u a u t r e ( c o n c e r n a n t d e s e s p a c e s d e b u r e a u , d u m a t é r i e l d e b u r e a u o u d e s s e r v i c e s y r e l a t i f s ) , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s m a x i m u m e t i m p l i q u a n t u n c o û t g l o b a l p e n d a n t l a d u r é e d u c o n t r a t d e m o i n s d e E U R 1 5 . 0 0 0 ( q u i n z e m i l l e e u r o s ) .
( i i i ) N o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s e m p l o y é s e t p e r s o n n e s « f r e e l a n c e » q u i n ' o n t p a s é t é , e n g a g é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s q u i o n t é t é e n g a g é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e d e m o i n s d ' u n a n , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l e s a u t r e s c o n d i t i o n s e n :
V o l e t B - S u i t e
m a t i è r e d ' e m p l o i o u d ' e n g a g e m e n t .
( i v ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
( v ) R é c e p t i o n n e r o u r e c e v o i r , a u n o m d e l a S o c i é t é , d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e t o u t a u t r e s e r v i c e p o s t a l e t s e r v i c e d e c h e m i n s d e f e r , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s e t c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ; r e c e v o i r l e s d é p ô t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t c o n n a i s s e m e n t s , e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t r e ç u s .
( v i ) I n t r o d u i r e l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
( b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t s i n é c e s s a i r e , t o u t e s a c t i o n s r é a l i s é e s à c o m p t e r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r A m b i t i o n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a n D e K e y s e r , e t t o u t e s a c t i o n s r é a l i s é e s à c o m p t e r d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 p a r T h e P i c t u r e & A r t P r o j e c t C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v e H e u t e n , e n l e u r q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u ' é t a b l i s c i - d e s s u s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a r a D u r a n d o
A d m i n i s t r a t e u r
J a n F r a n c i s v a n d e r D r i f t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I f f i f f a g e n " b i j T i e t i k l e s C l i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0123-038
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0290-036
07/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 6 4 7 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t : F r e m a n t l e M e d i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : J . B . V a n d e n d r i e s c h s t r a a t 1 2 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
d h r ' a n O u s e y w o o n a c h t i g t e V i c t o r i a L o d g e , 2 0 P r i n c e C o n s o r t D r i v e . A s c o t , B e r k s h i r e S L 5 8 A W , U n i t e d
K i n g d o m .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
m e v r o u w S a n g e e t a D e s a i , w o o n a c h t i g t e 1 4 6 G o i d h u r s t T e r r a c e , L o n d o n N W 6 3 H P , U n i t e d K i n g d o m ;
h a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e l m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 . 2 5 0 s t e m m e n v o o r e n 0 s t e m m e n t e g e n .
S l o t
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
M a t W o t t t 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. , } ~ ~
e t é - , t
G r i f f i e
F r e m a n t l e m e d i a G r o u p L t d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r M a r k R R d d l e s t o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : F r e m a n t l e m e d i a L t d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
D h r M a r k R i d d i e s t o n
- K o p i e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3
V o l m a c h t A T C & P a r t n e r s b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012
ÿþM o d 2 . 0
R é s e r v e V 1 1 1 1 E i n g I I I
a u
M o n i t e i .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 4 7 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r e m a n t i e M e d i a B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e J e a n - B a p t i s t e V a n d e n d r i e s c h 1 2 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s e t n o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
( a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r A m u r a G C V , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e C o n t e n t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . G e r t V e r p e e t . L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s à A m u r a G C V , r e p r é s e n t é e p a r M m e . K r i s t i n e W i l l e m s , e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
( i ) E f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n e t c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t c o n t r a t d a n s l e c a d r e d u c o u r s o r d i n a i r e d e s o p é r a t i o n s d e p r o d u c t i o n , à c o n d i t i o n q u ' i l a i t u n c o n t r a t a v e c u n e s t a t i o n d ' é m i s s i o n e t l i m i t é a u b u d g e t d e p r o d u c t i o n s p é c i f i q u e t e l q u ' a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l o u s e s m a n d a t a i r e s .
( i i ) C o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e l o c a t i o n o u a u t r e ( c o n c e r n a n t d e s e s p a c e s d e b u r e a u , d u m a t é r i e l d e b u r e a u o u d e s s e r v i c e s y r e l a t i f s ) , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s m a x i m u m e t i m p l i q u a n t u n c o û t g l o b a l d u r a n t l a d u r é e d u c o n t r a t d e m o i n s d e E U R 1 5 . 0 0 0 ( q u i n z e m i l l e e u r o s ) .
( i i i ) N o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s e m p l o y é s e t p e r s o n n e s « f r e e l a n c e » q u i n ' o n t p a s é t é e n g a g é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s q u i o n t é t é e n g a g é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e d e m o i n s d ' u n a n , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l e s a u t r e s c o n d i t i o n s e n m a t i è r e d ' e m p l o i o u d ' e n g a g e m e n t .
( i v ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
( v ) R é c e p t i o n n e r o u r e c e v o i r , a u n o m d e l a S o c i é t é , d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e t o u t a u t r e s e r v i c e p o s t a l e t c h e m i n s d e f e r , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s e t c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ; r e c e v o i r l e s d é p ô t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t c o n n a i s s e m e n t s , e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e ç u s .
( v i ) I n t r o d u i r e l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
( b ) T o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i o n t é t é o c t r o y é s à C o n t e n t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . G e r t V e r p e e t , s o n t r é v o q u é s à d a t e r d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a r a D u r a n d o
A d m i n i s t r a t e u r
J a n F r a n c i s v a n d e r D r i f t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
© 8 N O V M i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 21.06.2012 12196-0514-036
22/05/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M R 9 ( 9 1 1 1 1 1 1 1
0 9 M E I 2 0 1 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 6 4 7 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E M A N T L E M E D I A B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J E A N B A P T I S T E V A N D E N D R I E S C H L A A N 1 2 , 1 0 8 2 S I N T A G A T H A B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s + w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s ' C V B A , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F i l i p C e u l e m a n s , t e v e r l e n g e n , m e t d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 z i j n d e d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n b e t r e f f e n d e d e r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t e e n b r i e f d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 1 o n t a n g e n v a n d e c o m m i s s a r i s n e m e n h e t b e s t u u r e n a a n d e e l h o u d e r s ; k e n n i s v a n h e t g e e n v o l g t :
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S a s c h a V a n D y c k , i n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n :
A T C & P a r t n e r s b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r G i n o M a r t e n s , A c c o u n t a n t / B e l a s t i n g c o n s u l e n t I A B
W a t e r m o l e n s t r a a t 2 0
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
o m v o o r m e l d e p u b l i c a t i e t e v e r z o r g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , A f s c h r i f t n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1
2 . A f s c h r i f t b r i e f P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 1
3 . V o l m a c h t A T C & P a r t n e r s b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 11.07.2011 11287-0139-033
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.02.2011, NGL 28.02.2011 11048-0513-037
14/04/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I 1 ) 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 4 7 . 7 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E M A N T L E M E D I A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n B a p t i s t e V a n d e n d r i e s c h s t r a a t 1 2 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n v a n m e v r o u w S a r a D u r a n d o , w o n e n d e t e 1 4 , b o u l e v a r d R a i n i e r I I I , L e s T r o p i q u e s , 9 8 0 0 0 , M o n a c o , e n d i t m e t i n g a n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r a t i f i c e e r t a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e v r o u w S a r a D u r a n d o i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t u s s e n 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t g e s t e l d , e v e n a l s a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e s t u k k e n d i e d o o r h a a r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n d e r t e k e n d . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S a r a D u r a n d o z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t r e t r o a k t i e f v a n a f d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e r n a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
G e v o l m a c h t i g d e
n e e ; g e j e g W o n t v a n g e n o p ( ) i " ~ 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n ~ ~ G r i f f i e
r e c h t b a n k " v a r ) , t o c m F a t î d G - ' j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 12.06.2009 09242-0279-036
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 24.06.2008 08296-0090-034
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 26.06.2007 07312-0251-036
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 26.07.2006 06541-4068-025
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 27.07.2005 05577-1022-021
29/04/2005 : BL541735
03/08/2004 : BL541735
17/05/2004 : BL541735
12/11/2003 : BL541735
06/08/2003 : BL541735
06/06/2003 : BL541735
04/10/2002 : BL541735
28/08/2002 : BL541735
23/08/2001 : BL541735
19/09/2000 : BL541735
15/01/2000 : BL541735
07/01/2000 : BL541735
16/12/1999 : BL541735
16/04/1999 : BL541735
21/01/1997 : BL541735
11/09/1996 : BL541735
12/12/1995 : BL541735
01/01/1995 : BL541735
01/01/1993 : BL541735
21/10/1992 : BL541735
03/09/1992 : BL541735
01/01/1992 : BL541735
29/08/1990 : BL541735