05/06/2013
ÿþ0
i
M o d N o r d 1 1 . 1
1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
B R U S S E L
C - 7 - 1 ~ ~ ~ f ' 7
~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 8 2 5 . 8 3 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S C H O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g c o ö p t a t i e
C o m m i s s a r i s : e i n d e m a n d a a t - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n D e t r y , w o n e n d e t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 3 1 0 b u s 3 , t e b e k r a c h t i g e n . H i j w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o o p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B e n o î t T h e y s . D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D e t r y w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e B V / C V B A G a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V a n B r a b a n t , v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e B V / C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
D e B V / C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A M a r c V a n B e g i n F r a n k y D e W i s p e l a e r e
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 07.05.2013 13116-0347-030
29/11/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 f l h I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 E
* 1 2 1 9 3 3 5 1 *
2 o m o v L u i d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 3 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S C H O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - c o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e n o î t T h e y s a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e n o î t T h e y s v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r , o p v o o r s t e l v a n d e A b e s t u u r d e r s , o m d e h e e r J e a n D e t r y , w o n e n d e t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 3 1 0 b u s 3 , t e c o i j p t e r e n a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G i l l e s E m o n d F r a n k y D e W i s p e l a e r e
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
E m a ) Î j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 I i i ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
* i a i o ~ a ~ a *
0 8 J U N e n t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 3 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S C H O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g c o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S e r g é F a u t r é , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 , t e b e k r a c h t i g e n . H i j w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A A . D e v o s . D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r F a u t r é w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B V B A M a r c V a n B e g i n F r a n k y D e W i s p e l a e r e
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþ1 ; 1 M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C S J U N 2 W 2
G r i f f i e
U h l I l l i l i a l
* i a i o s ~ s ~ *
I Y
- r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 3 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S C H O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - c o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A A . D e v o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , H o r i z o n l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e v o s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n B V B A A , D e v o s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e v o s , v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r S e r g e F a u t r é , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
G i l l e s E m o n d F r a n k y D e W i s p e f a e r e
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 24.05.2012 12128-0327-028
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0563-030
18/02/2011
ÿþ f o l o c 1 2 . 1
L e e D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 8 F E V , 2 0 1 1
~ n } r
G r i f f i e
I I 1 f f 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 f f I 1 ! I I 1 1 I I ! f l I I
* 1 1 0 ] ] 0 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 3 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S c h o l e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 - 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e B V o w C V B A C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a s t s t e l t .
C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J a n V a n B r a b a n t , v e n n o o t v a n C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F r a n k y D e W i s p e l a e r e B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r A B e s t u u r d e r B
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r