07/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 28.02.2014 14056-0041-021
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 28.02.2013 13053-0483-021
06/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i o o ~ a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u s i E s
2 à M E J 1 0 U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 1 . 1 8 3 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - R U E D U M O N I T E U R 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O 1 1 4 N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « i r S E I N T E R N A T I O N A L » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M o n i t e u r , 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r ' l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
- L e s a c t i v i t é s d ' a c h a t , d e l i v r a i s o n e t d ' i n s t a l l a t i o n d ' é q u i p e m e n t s b i o m é d i c a u x e t t e c h n i q u e s a i n s i q u e t o u t e s
l e s p r e s t a t i o n s d e m a i n t e n a n c e e t d e s e r v i c e a p r è s - v e n t e .
- L a g e s t i o n c o m p l è t e d e p r o j e t s h o s p i t a l i e r s c l é e n m a i n i n c l u a n t l ' i n g é n i e r i e h o s p i t a l i è r e a i n s i q u e l a r e c h e r c h e e t l a m i s e e n p l a c e d e f i n a n c e m e n t s ,
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- L a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d ' o p é r a t i o n s d ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e à l ' i n t e r n a t i o n a l e t l a g e s t i o n d ' a l l i a n c e s
é c o n o m i q u e s .
- L e s a c t i v i t é s d ' a c h a t , d e l i v r a i s o n e t d ' i n s t a l l a t i o n d ' é q u i p e m e n t s b i o m é d i c a u x e t t e c h n i q u e s a i n s i q u e t o u t e s
l e s p r e s t a t i o n s d e m a i n t e n a n c e e t d e s e r v i c e a p r è s - v e n t e .
- L a g e s t i o n c o m p l è t e d e p r o j e t s h o s p i t a l i e r s c l é e n m a i n i n c l u a n t l ' i n g é n i e r i e h o s p i t a l i è r e a i n s i q u e l a r e c h e r c h e e t l a m i s e e n p l a c e d e f i n a n c e m e n t s .
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s ' i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s .
- l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- - l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s ' d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , ' m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à
s a v o i r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e C o l o n e l V a n G e l e , 5 2 , R P M B r u x e l l e s 0 8 8 4 . 4 9 6 . 5 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
M A R Q U I S H e r v é , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e C o l o n e l V a n G e l e , 5 2 , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t
- M o n s i e u r d e T R A M A S U R E R a p h a ë l , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 4 8 , A v e n u e D a u m e s n i l .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A X I V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u
M o n i t e u r 9 , R P M B r u x e l l e s 0 8 7 7 . 5 5 4 . 0 5 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S O U D A I N F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 2 1 , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à P a r t e n a , b o u l e v a r d A n s p a c h 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l p r e n n e n t à l ' i n s t a n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e s e p t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , e t c e d e p u i s l e 2 9 m a r s 2 0 0 7 , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A R Q U I S H e r v é , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r M o n s i e u r H e r v é M A R Q U I S a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é F S E I N T E R N A T I O N A L d e p u i s l e 2 9 m a r s 2 0 0 7 j u s q u ' à c e j o u r ; l e C o n s e i l r e c o n n a î t q u e c e s a c t e s o n t é t é p o s é s p a r M o n s i e u r H e r v é M a r q u i s e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n s o n n o m e t e n l a d i t e q u a l i t é .
B . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à d a t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A R Q U I S H e r v é , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 19.03.2012 12065-0252-020
04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 28.02.2011 11048-0512-019
07/02/2011
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B a t i n u m ,
2 6 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
W
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u
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1 1 1 1
1 1 1 1
1 H 1 1
* 1 1 0 1 9 8 5 0 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 1 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - R U E D U M O N I T E U R 9
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F S E I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M o n i t e u r , 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- d u r a p p o r t d e l a S C P R L B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T Y T G A T P a s c a l e , a y a n t s e s b u r e a u x à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 8 8 / 1 6 r u e G a c h a r d , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M e s s i e u r s F r é d é r i c S O U D A I N , H e r v é M A R Q U I S e t R a p h a ë l d e T R A M A S U R E à l a s o c i é t é a n o n y m e " F S E I N T E R N A T I O N A L " ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r 2 . 5 3 2 p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 % ) d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " F I N A N C E S E T S E R V I C E S E X P O R T " , a v e c s i è g e à F - 5 9 4 4 0 c h e m i n d e l a
B r i d o u l e t t e 1 6 , e t 1 2 0 p a r t s ( 2 5 % ) s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " U N I L A N D I N T E R N A T I O N A L " , a v e c s i è g e à F - 7 5 0 1 2 b o u l e v a r d d e R e u i l l y 7 4 , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s a p p o r t e u r s e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , p r u d e n t s e t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e ;
4 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s a v o i r 3 5 3 . 5 2 0 E U R c o r r e s p o n d e x a c t e m e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 9 6 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a v a n t
d é c r i t s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
5 . e n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s ,
l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t é e p a r
" P a s c a l e T Y T G A T ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é e . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
b . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 3 5 3 5 2 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 0 0 0 E U R ) à l a s o m m e d e c i n q c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 3 5 2 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 6 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e
- 2 . 5 3 2 p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 % ) d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " F I N A N C E S E T S E R V I C E S E X P O R T " , a v e c s i è g e à F - 5 9 4 4 0 A v e s n e l l e s ( F r a n c e ) c h e m i n d e l a B r i d o u l e t t e 1 6 ,
- 1 2 0 p a r t s ( 2 5 % ) s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " U N I L A N D I N T E R N A T I O N A L " , a v e c s i è g e à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) b o u l e v a r d d e R e u i l l y 7 4 .
B . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
- M o n s i e u r S O U D A I N F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 2 1 e t M o n s i e u r M A R Q U I S H e r v é , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e C o l o n e l V a n G e l e , 5 2 , t o u s d e u x e t p r o p r i é t a i r e s c h a c u n d e 1 2 6 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " F I N A N C E S E T S E R V I C E S E X P O R T " ,
- M o n s i e u r d e T R A M A S U R E R a p h a ë l , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 4 8 , A v e n u e D a u m e s n i l , p r o p r i é t a i r e d e 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " U N I L A N D I N T E R N A T I O N A L " ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t p o u r l a v a l e u r r e p r i s e d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T .
C h a q u e a p p o r t e u r g a r a n t i t :
ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- - q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e P é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- - q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x
d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , l e s 1 . 9 6 4 a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t r é p a r t i e s
c o m m e s u i t :
- 2 9 8 a c t i o n s à M o n s i e u r d e T R A M A S U R E R a p h a ë l ;
- 8 3 3 a c t i o n s à M o n s i e u r M A R Q U I S H e r v é ;
- 8 3 3 a c t i o n s à M o n s i e u r S O U D A I N F r é d é r i c ;
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c i n q c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 3 5 2 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 3 5 2 0 E U R ) ) , d i v i s é e n
3 4 6 4 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e
q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à « P A R T E N A A S B L » à B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h , n u m é r o 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e l ' E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u s s i a u N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D u b u i s s o n , à I x e l l e s t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n ` : à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u s p é c i a l d u C A e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
17/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , M O D W O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 0
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 " ` . ~ , r ' S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t . l G é f n i e c o m m e r c e
- -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 1 , 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M O N I T E U R , 9 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
E n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r H e r v é M A R Q U I S , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e C o l o n e l V a n G e l e , 5 2 e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T , e n a b r é g é H M M , r e g i s t r e d e s R P M B r u x e l l e s 0 8 8 4 . 4 9 6 . 5 7 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 ,
E n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R V E M A R Q U I S M A N A G E M E N T e t j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t , s o i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t , e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H e r v é M A R Q U I S , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e C o l o n e l V a n G e l e , 5 2 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
H E R V E M A R Q U I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 26.02.2010 10058-0197-019
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 25.02.2009 09055-0281-018
08/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e t e f u x e l l e s
_ . . , ~
~
~ . ~
1 3
1 5 0 5 2 4 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i d a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 4 1 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S E I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n i t e u r 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 7 m a r s 2 0 1 5 :
2 . D É C I D E d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r e n v u e d e l e u r t r a n s f e r t u l t é r i e u r à , d e s t i e r s d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , p a r v o i e d ' a c h a t , a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s , a r t i c l e s 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 3 e t 6 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r n o t a m m e n t :
l ' a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p o r t e r a u m a x i m u m q u e s u r 3 0 0 a c t i o n s ;
l ' a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
l e r a c h a t d e v r a s e f a i r e à u n p r i x d e 2 6 0 e u r o s p a r a c t i o n ,
C ]
4 . D É C I D E d e d o n n e r u n m a n d a t , à M o n s i e u r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l e t M o n s i e u r E r i c M o n t e n s , a v o c a t s , ° a y a n t l e u r s c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t e v e n s 7 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , y - c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t 1 1 .
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
M a n d a t a i r e
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 19.02.2008 08047-0126-018
06/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 28.02.2017 17056-0268-037