26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 25.07.2014 14339-0154-037
16/09/2014
ÿþ v i r i f ( r i t 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D
1 1 1 1 1 R 1 . 1 i 1 1 8 1 1 s
a u g r e f f e d u t r i b t u r e a t f i b a c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e . d e _ B r u x e l l e s
6 p o s é / R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T I C o n s u l t i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , i l d é s i g n e M o n s i e u r E d w a r d R E 1 L L Y c o m m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e . S e r é f é r a n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t c o m m e n c e r .
O r d r e d u j o u r .
- R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , e t à t i t r e g r a t u i t M a d a m e : J u l i a H a r r i s o n , d o m i c i l i é e à A v e n u e B a r o n D ' H u a r t 1 4 5 , 1 9 5 0 K r a a i n e m B e l g i u m .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 2 0 .
H a r r i s o n J u l i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s a M o n b e i w
i e , 7 N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 O C T O B R E 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r S a n j a y J A W A , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( A n g l e t e r r e ) W 4 2 N S , 8 8 N e t h e r a v o n R o a d .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s :
" e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e l i n a l e i u i s o i t - d o n n é e à l a - p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , e t à t i t r e g r a t u i t
M o n s i e u r E r i c B . M i l l e r , d o m i c i l i é à W i c k f o r d R o a d 4 3 2 5 , B a l t i m o r e , M a r y l a n d 2 1 2 1 0 , U S A e t M o n s i e u r ; R o n a l d E R e n o , d o m i c i i l é à P i n e V a l l e y D r i v e 7 5 2 , A r n o l d , M D 2 1 0 1 2 , U S A .
J u l i a H A R R I S O N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 2 1 9 1 0 1 8 *
M M E L L E S
1 5 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O i j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 S e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u : 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r G e o f f r e y P E L H A M - L A N E , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( A n g l e t e r r e ) S W 1 V 4 M , 1 5 W e s t m o r e l a n d : P l a c e .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , e t à t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r E d w a r d J o s e p h R e i l f y , d o m i c i l i é à C o t a g e 2 0 8 , P O B o x 3 5 3 , P A 1 8 3 2 3 B u c k H i l l F a l l s , U S A ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 H 2 0 .
J u l i a H A R R I S O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 28.09.2012 12587-0105-032
10/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) :
k 1 2 0 0 f i 9 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é l e s a c t i o n n a i r e d é c i d e n t d e n o m m e r K M P G R é v i s e r u s d ' E n t e r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n a n n a r i e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e m o n s i e u r L u d o R u y s e n ( I R E N r 0 0 9 4 9 ) , . a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a r i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l o t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t d e 1 4 . 0 0 0 ¬ . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t e c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d e x .
J u l i a H a r r i s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ 1 V / @ D , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O T T . T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j e t B ë l g i s e l S t a a t s b l a f - 0 2 / f f 1 T Z f f 1 2 _ N n n e x e s d i ï M o n i t e u r b é 1 g é
R i i u i i u i u i i i i i i i 1 i i i u
" i a 0 0 0 i o 3 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 4 8 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T I C o n s u l t i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , t r o i s i è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1
1 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e d ' u n m o n t a n t d e 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( . . . ) .
( . . . ) G e o f f r e y P e l h a m - L a n e
S a n j a y J a w a A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
19/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 0
r I I I 1 1 1 l l h I I I I I l l I 1 I I I l l I J I l I I I 1
' 1 1 1 2 7 5 9 9 "
G r e f f e 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 . 9 4 8 . 4 8 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B L U E P R I N T P A R T N E R S
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e M a r n i x n u m é r o 2 3 , t r o i s i è m e é t a g e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B L U E P R I N T P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r n i x 2 3 , t r o i s i è m e é t a g e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 4 8 . 4 8 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x a o u t d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M » .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a i t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t i l d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e P a r t i a l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M » .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 m a i 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r C h a r l e s B a s i l W A T S O N , d e m e u r a n t à L o n d r e s S W 1 1 1 R H ( A n g l e t e r r e ) , 3 0 , V a r d e n s R o a d .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
"
"
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t ;
" f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , e t à t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r G e o f f r e y P E L H A M - L A N E , '
d o m i c i l i é à L o n d r e s ( A n g l e t e r r e ) S W 1 V 4 A A , 1 5 W e s t m o r e l a n d P l a c e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 20.06.2011 11179-0154-032
30/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I 1 I I f l I I f l I 1 I 1 I I I I I O I 1 % I I I i
a u " 1 1 0 4 7 8 3 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
6 R 1 l X E t t e $
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B L U E P R I N T P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S , 5 8 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L a s o u s s i g n é e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A B L U E P R I N T P A R T N E R S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 5 8 , i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à :
1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 3 , S è m e é t a g e
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r J e a n - L u c M a s s o t , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . "
J e a n - L u c M a s s o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 30.07.2010 10361-0242-033
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.04.2009, DPT 27.08.2009 09638-0103-017
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.04.2008, DPT 31.07.2008 08500-0351-015
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 27.07.2007 07475-0011-014
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 30.08.2006 06725-3867-016
30/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e ~ u g ) e
k l e
1 9 - 0 6 - 2 . 0 1 5
c ! 1 E r 9 . a ~ e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' t ï i a z i e c r p l i _ a û n e _ e r e . t f e e l . ï e 5
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E R E V I S E U R
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 8 F E V R I E R 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é l e s a c t i o n n a i r e d é c i d e n t d e n o m m e r K M P G R é v i s e r u s d ' E n t e r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n a n n a r i e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e m o n s i e u r L u d o R u y s e n ( I R E N r 0 0 9 4 9 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
J u l i a H A R R I S O N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s \ ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2015
ÿþM O E T W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u o r e f f e
. , s p o s e - / l i e ç u l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 8 4 8 5
D é n o m i n a t i o n F T I C O N S U L T I N G B E L G I U M ( e n e n t i e r ) :
0 9 0 2 6
i o i
2 2 - 0 6 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' f r a n c o p h o n e d è ; 1 3 r e f ï ~ . ~ l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R ( S )
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 8 F E V R I E R 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r E r i c M i l l e r , d o m i c i l i é à W i c k f o r d R o a d 4 3 2 5 , B a l t i m o r e , M a r y l a n d 2 1 2 1 0 , U S A .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n d u r é e d e l o i s a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , e t a t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r - f l e u r e ' G a b r i e l , d o m i c i l i é à 4 B r o o k L a n e , K a t o n a h N e w Y o r k 1 0 5 3 6 .
J u l i a H A R R I S O N A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2005 : BL663854
30/09/2005 : BL663854
02/08/2004 : BL663854
10/12/2003 : BL663854
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 31.08.2015 15507-0426-036
17/12/2002 : BLA123861
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 30.08.2016 16512-0327-037