05/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V I N N I N I I ~ I I N I I I I Y V
b e h o u d e n " i i i a a z a i *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 7 8 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U L L C L E A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 2 3 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L V E R V A N G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3
a u g u s t u s 2 0 1 1 .
A . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e h i e r n a w o r d t w e e r g e g e v e n o n d e r a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
2 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t , e n d e F r a n s e t e k s t d e r
s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g o f h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m F U L L C L E A N .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 2 3 .
( . . . )
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e l k e a c t i v i t e i t d i e d o o r d i e n s t e n c h e q u e s k a n w o r d e n v e r g o e d z o a l s t o e g e l a t e n d o o r d e w e t g e v e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p m a a k v a n d i t a r t i k e l e n z o a l s d e z e a c t i v i t e i t e n d o o r d e w e t g e v e r i n d e t o e k o m s t w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , h e t s c h o o n m a k e n v a n h e t h u i s b i j d e g e b r u i k e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s , m e t i n b e g r i p v a n d e r a m e n , w a s e n s t r i j k w e r k , b e r e i d i n g v a n m a a l t i j d e n e n o c c a s i o n e e l k l e i n v e r s t e l w e r k e n , b u i t e n d e w o n i n g v a n d e g e b r u i k e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s , d e l e v e r i n g v a n b o o d s c h a p p e n v o o r h e t h u i s h o u d e n , d i e n s t e n v e r l e e n d d o o r e e n s t r i j k c e n t r a l e n i e t i n b e g r i p v a n k l e i n v e r s t e l w e r k a a n h e t t e s t r i j k e n l i n n e n , e n v o o r h u l p b i j h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n m e t b e p e r k t e m o b i l i t e i t .
B . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i e n s t e n i n z a k e u i t z e n d a r b e i d , j o b c o a c h i n g , t e l e w e r k , s e c r e t a r i a a t s w e r k e n c a l l c e n t e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n e n v o r m i n g e n o r g a n i s e r e n v o o r h a a r p e r s o n e e l o f v o o r d e r d e n .
i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g , d r o o g k u i s , d e v e r h u r i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n b e r o e p s k l e d i j ;
o n d e r n e m i n g i n h e t o n t w e r p e n , d e c r e a t i e , d e i n r i c h t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n p a r k e n , t u i n e n , s p e e l - e n s p o r t p l e i n e n ; o n d e r n e m i n g i n h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; d e o n d e r n e m i n g i n z a k e b o s b o u w e n h e r b e p l a n t i n g ; o n d e r n e m i n g i n z a k e h e t s n o e i e n e n o p s n o e i e n v a n b o m e n , h e t a a n l e g g e n v a n b e p l a n t i n g e n ; t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r ; d e c r e a t i e v a n w a t e r p a r t i j e n e n z w e m v i j v e r s ; h e t p l a a t s e n v a n t u i n h u i z e n e n h u t t e n , v a n t e r r a s s e n i n h o u t , v a n v l o e r b e d e k k i n g . i n h o u t e n a n d e r e m a t e r i a l e n , v a n p e r g o l a ' s , v e r a n d a ' s , s e r r e s e n c a r p o r t s ; d e i r r i g a t i e v a n t u i n e n e n g r o e n e r u i m t e n ; d e d r a i n a g e v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d e n o f v a n a n d e r e g r o n d e n ; d e g r o e n b e k l e d i n g v a n d a k e n ; o n d e r n e m i n g i n t e r r a s w e r k e n , b e s t r a t i n g , t e g e l w e r k , m e t s e l w e r k , a f w a t e r i n g e n d r a i n a g e .
C . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , d e l e a s i n g , d e c o n s t r u c t i e , h e t o n d e r h o u d , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n r i c h t i n g , d e a f w e r k i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e s t i g e n e n o v e r d r a g e n o f o v e r n e m e n v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n h i e r i n e l k e l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e o f m a n d a a t u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e , s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d . ( . . . )
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , w o r d e n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 9 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 4 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
l e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r , w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g d i e d a a r a a n v o o r a f g a a t . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l i s z a t e r d a g g e e n w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , h o u d e r v a n e f f e c t e n o f n i e t , o m h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n / h a a r n a a m t e s t e m m e n . A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
1 - l e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n m i n d e r d a n t i e n p r o c e n t b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 1 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
3 . d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 3 8 2 3 r e c h t t e z e t t e n : M e v r o u w F a t i m a B o u k i l i i s n o o i t z a a k v o e r d e r g e w e e s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t h a a r a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n e n v e r l i e s t h i e r d o o r d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
B . D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t :
- d a t m e v r o u w S a l o u a B o u d i b a , z a a k v o e r d e r , w o r d t a a n g e d u i d a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r d e a f d e l i n g " D i e n s t e n c h e q u e s ' ;
- d a t z i j v o l m a c h t g e e f t a a n A T I S . C O M , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 7 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e d i e n e i n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o m h a a r B T W - i d e n t i f i c a t i e t e w i j z i g e n , o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e R V A m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n v a n d e a a n v r a a g t o t e r k e n n i n g a l s d i e n s t e n o n d e r n e m i n g o m a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s , e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( a r t 2 8 7 W b . V e n n . ) e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r = ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g