27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 9 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
* 1 3 1 9 7 7 1 *
B R U L E S
D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 , 4 5 2 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U S I O N B u s i n e s s I n t e t 1 e c e , ' S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) : F u s i o n B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : C h a u s é e d ' h e l m e t 1 8 3 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t l s ) " e l ' a c t e : O u v e r t u r e d u c a p i t a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r O c t o b r e 2 0 1 3 a 1 0 h
S O N T P R E S E N T S :
M o n s i e u r A n d r é A c k e , d o m i c i l i é a B r u x e l l e s 1 0 5 0 , C h . d e B o i s f o r t 4 8 / 9 , M o n s i e u r B o z o k C e n g i z h a n d o m i c i l é
a B r u x e l l e s 1 0 3 0 , C h d ' h e l m e t 1 8 3
C o n f o r m e m e n t a u c o d e d e s s o c i e t e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a s s i s t e n t a l a r e u n i o n e n v u e d e p r e n d r e l e s d e v i s i o n s p a r r a p p o r t a l ' o r d r e d u j o u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a n t s p r e s e n t s o u r e p r e s e n t é s , i l n ' y a d e s l o r s p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . O u v e r t u r e d u c a p i t a l
S u i t e a l a d e c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' o u v r i r l e c a p i t a l d e F u s i o n B I S a M o n s i e u r P E T K O V p e t k o Z A M F I R O V , C é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é a B r u x e l l e s 1 0 5 0 , r u e d e l ' a r b r e b é n i t , 1 0 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 1 0 0 8 - 4 4 7 . 5 1 e t M o n s i e u r N i k o l a y K R A P C H E V , d o m i o i l é a 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u H o u y o u x , 2 9 , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 . 0 8 . 2 8 - 5 0 3 . 8 9 , M o n s i e u r K U M A L I E V H a s a n Y u m e r o v R u e v a n d i j c k 7 2 / 0 1 a 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t A l i E R H A N , r u e J o s a p h a t 2 8 0 / 0 1 a 1 0 3 0 B r u x e l l e s n u m e r o n a t i o n a l b u t g a r i e 7 3 1 2 2 5 4 9 1 8 5 1 1 e s t c é d é 1 0 p a r t s s o c i a l e s a c h a c u n .
M o n s i e u r A n d r e A C K E c o n t i n u e a o c c u p e r l e p o s t e d e g e r a n t d e l a s o c i e t e .
L ' o r d r e d u j o u r e t a n t e p u i s e , l ' a s s e m b l e e g e n e r a l e s e c l o t u r e a 1 0 h 4 5
S i g n a t u r e
A n d r e A C K E
G e r a n t
P o u r a c c e p t a t i o n : P e t k o v Z A M F I R O V
P o u r a c c e p t a t i o n : A l i H e r h a n
P o u r a c c e p t a t i o n : H a s s a n Y u m e r o v
P o u r a c c e p t a t i o n : N i k o l a y K R A P C H E V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 08.10.2013 13626-0123-010
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 16.08.2012 12421-0509-014
07/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 I V V I I I I I
* 1 2 1 0 1 7 1 7 *
R é
M o b
k e a L L E 8
2 9 M A 1 1 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 5 2 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F u s i o n B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) : F u s i o n B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e H e l m e t 1 8 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
S u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e l e 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
d ' a c c e p t e r :
* l a d é m i s s i o n d e M . H a k a n G u c l u a u p o s t e d e g é r a n t .
* l a n o m i n a t i o n d e M . A n d r é A c k e , d o m i c i l i é à R u e d e B r u x e l l e s 7 7 , 1 4 8 0 T u b i z e , n u m é r o n a t i o n a l
5 2 0 1 0 3 3 3 5 9 2 , a u p o s t e d e g é r a n t .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 .
B r u x e l l e s , l e 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2
H a k a n G u c l u A n d r é A c k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþs M o d 2 . 0
o l e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 . 1 1 1 ! ! 1 5 1 . t
1 1 5 1 9 3 5
® ® ~ ~ ~ .
E i 1 ~ 1 N J S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 4 5 2 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U S I O N B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e H e l m e t 1 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D H O N T à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e 2 6 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F U S I O N B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e S o l u t i o n s . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , C h a u s s é e d e H e l m e t 1 8 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ; s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s
T o u s l e s a s s o c i é s I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 p a r t s n o u v e l l e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 8 6 0 - 1 1 3 1 5 1 7 - 9 1 , o u v e r t a u p r è s d e C e n t e a a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F U S I O N B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e S o l u t i o n s " d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 r e s t e r a c i a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 1 8 6 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 8 6 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n ç o i s D h o n t , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ r ~ - - - - - ' ~ I l d J r c e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i l t ! ! ! 1 , 1 , 1 t 1 g l i n
R é !
M o b i
2 6 m o s - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 5 2 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F u s i o n B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : C h a u s s é e d e H e l m e t 1 8 3 , ' 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
S u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l a d é m i s s i o n d e M . B o z o k H a m i d a u p o s t e d e g é r a n t .
l a n o m i n a t i o n d e M . H a k a n G u c l u , A v e n u e G é n é r a l d e C e u n i n c k 9 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , n u m é r o n a t i o n a l
8 9 0 6 1 1 - 3 1 9 0 1 , a u p o s t e d e g é r a n t .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
B r u x e l l e s , l e 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1
H a k a n G u c l u B o z o k H a m i d
G é r a n t n o m m é G é r a n t d é m i s s i o n n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 27.08.2011 11465-0415-013
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 27.08.2010 10493-0303-014
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 07.08.2009 09564-0388-011
07/07/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)