FUSION & COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FUSION & COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.429.713

Publication

24/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

14 -O7- 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0836429713

Dénomination

(en entier) : FUSION & COMPANY

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : ROYALE 115 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet( de l'acte :DEMISSION - NOMINATION GERANT - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL L'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2013, accepte à l'unanimité des voix;

- La démission de Mme LITA CHU, de son poste de gérante et ce à partir du 31/12/2013, décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

- La démission de Mme BIAN Minshu, de son poste de gérante et ce à partir du 31/12/2013, décharge lui est', accordée pour l'exercice de son mandat.

- La démission de Mme WANG Juna, de son poste de gérante et ce à partir du 31/12/2013, décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat,

- La nomination de Mr Cédric Meng, NN 80.03.17-253.65, domicilié à 1120 Bruxelles, Rue des prés communs 33, comme gérant, et ce a partir du 0110712014,

- Le transfert du siège social de la société au, 37 rue de Lombarlzijde, 1120 Bruxelles et ce à partir du 0110112014.

Cédric MENG Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 20.08.2013 13447-0047-008
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 28.09.2012 12599-0593-008
01/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : FUSION & COMPANY

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 115

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

Extrait d'un acte reçu par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le onze mai deux mille onze.

Constituants :

1.- Madame CHU LI-TA, née à Taiwan (Chine) le dix-sept décembre mil neuf cent cinquante-neuf, veuve de Monsieur FANN Shih-Kwong, domiciliée à 1040 Etterbeek, Avenue d'Auderghem 106.

2.- Madame BIAN Minshu, née à Nanjing (Chine) le quatre septembre mil neuf cent soixante-trois, divorcée et non remariée, domiciliée à 1470 Genappe, Rue Château de Lothier 14.

3.- Madame WANG Juna, née à Beijing (Chine) le vingt août mil neuf cent soixante, divorcée et non remariée, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Martin Pfeiffer 1.

Forme : société privée à responsabilité limitée

Dénomination : FUSION & COMPANY

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 115

Objet social :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec le secteur de l'Horeca, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de cafétérias et de débits de boissons.

- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout commerce de détail, de tout service traiteur et de tout restaurant, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.

- l'organisation d'événements.

- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de produits alimentaires, de vêtements, d'accessoires de restauration et de tous produits se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la société en ce compris les équipements techniques et informatiques.

- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'en matière d'administration, de gestion, de marketing, d'informatique, de stratégie commerciale, à toute société et entreprise, ayant un lien direct ou indirect avec l'Horeca.

- la constitution, la valorisation et la gestion pour son compte propre d'un patrimoine mobilier et immobilier. A cet effet, elle peut participer à des souscriptions, prises de participation, achats et ventes de tous titres, actions, obligations, obligations convertibles ou avec droit de souscription, dans toutes entreprises et sociétés industrielles, commerciales ou financières, et procéder à la construction, l'achat, l'échange, le lotissement, la rénovation, la transformation, l'aménagement, la décoration, la gestion, la vente, la location (sous toutes ses formes dont l'emphytéose) de tous immeubles et des meubles qui les garnissent, et la mise en valeur de tous biens immobiliers ; et d'une façon générale faire toutes opérations relatives à ces activités de gestion mobilière et immobiliére.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, administrateur délégué, gérant, liquidateur dans toute société, quel que soit son objet.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux pour garantir toutes dettes de la société ou même de tiers. Elle peut également se porter caution de tiers, avec ou sans constitution de sûreté réelle.

Bijlagen Mlle Bélgiséh Sta tsbl d OUO6/201l =Annexes dü Moniteur belge

Mod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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III

BRUXELLES

Greffe O MAI 21M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle pourra faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Capital :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euro (18.600 EUR).

Il est représenté par mille huit cent soixante (1860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/mille huit cent soixantième (1/1860e) de l'avoir social.

Ces mille huit cent soixante (1860) parts sociales ont toutes été souscrites au prix de dix euros (10 EUR)

l'une et ont été entièrement libérées lors de la constitution de la société.

Gérance de la société :

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé(s) par l'assemblée générale à la majorité des voix.

L'assemblée détermine le nombre de gérants, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, par un gérant.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société, sont valablement signés par un gérant. Toutefois, pour des opérations dont le montant ou l'enjeu est supérieur à mille euros (1.000,- ë), les décisions devront être prises de l'accord de la majorité des gérants. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 257 du Code des sociétés, cette limitation de pouvoirs reste cependant inopposable aux tiers même si elle est publiée.

Le ou les gérants peuvent déléguer la gestion journalière de la société à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

En leur qualité de simples mandataires de la société, les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle; conformément aux articles 262 et suivants du Code des Sociétés, ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commence à compter du dépôt au greffe du Tribunal de commerce compétent de

l'extrait du présent acte, destiné à être publié au Moniteur Belge, et se clôturera le trente et un décembre deux

mille onze.

Répartition des bénéfices :

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements, et

rémunérations des gérants et commissaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payés aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

Répartition du boni de liquidation :

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Dans tous les cas, la nomination du liquidateur doit être confirmée par le Tribunal de Commerce compétent. Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Assemblée générale ordinaire :

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément aux articles 267 et 279 du Code des Sociétés.

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer dans les convocations, chaque année le premier mercredi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

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Bijlagen bij bet Bu1gischStantsbltct - 11/06f202r Annexes du Moniteur belge

,Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée peut, en outre, être convoquée à tout autre moment par la gérance et par le commissaire, s'Ili en est nommé, et elle doit l'être à la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

La première assemblée générale annuelle est fixée le premier mercredi du mois de juin deux-mille douze.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

L'assemblée générale est présidée par le gérant unique ou, le cas échéant, par l'un des gérants, ou à défaut par l'associé possédant le plus grand nombre de parts sociales.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, porteur d'une procuration écrite.

Il ne pourra être délibéré à l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

Contrôle :

La société répondant aux critéres de dispense prévus par les articles 15 et 141 du Code des Sociétés,

l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

Nominations :

Ont été désignées en qualité de gérantes non statutaires : Mesdames Li-ta CHU, Minshu BIAN et Juna

WANG, prénommées.

Elles ont été nommées pour une durée indéterminée, jusqu'à révocation par l'assemblée générale. Elles

peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat des gérants ainsi nommés est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux ont été donnés à Madame Li-ta CHU, à Madame Minshu BIAN et à Madame Juna WANG, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises auprès d'un guichet d'entreprises, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition - Attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2015
ÿþMODwORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N* d'entreprise : 0836429713

Dénomination

(en entier): FUSION & COMPANY

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE DE LOMBARTZIJDE 37 -1120 BRUXELLES

(adresse compote)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION GERANT - DEMISSION GERANT L'assemblée générale extraordinaire du 01108/2014, accepte à l'unanimité des voix:

- La nomination de Mr MARMIROLI David, NN 70.12,15-325.03, domicilié à 1090 Jette, comme gérant à titre gratuit, et ce a partir du 01/08/2014,

L'assemblée générale extraordinaire du 04/05/2015, accepte à l'unanimité des voix:

- La démission de MENG Cédric, de son poste de gérante et ce à partir du 3110312015, décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat

David MARMIROLI

Gérant

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Rése au Monil Deli

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Depose 1 Reçu lc

t 8 ~~1N 2015

au greffe du tribunal de commerce franctet3ne dte-welles

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FUSION & COMPANY

Adresse
RUE DE LOMBARTZIJDE 37 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale