26/02/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
U R I !
R é ;
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 9 4 . 5 2 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U X D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , r u e D a r w i n 2 1 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , ; l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 8 3 f o l i o 2 0 c a s e 3 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) p o . L e R e c e v e u r a i , B . F o u q u e t C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é : i l l i s i b l e ) »
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « F U X
D I F F U S I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , r u e D a r w i n 2 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 6 1 . 4 9 4 . 5 2 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 5 s e p t e m b r e 1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r :
b e l g e d u 2 o c t o b r e 1 9 9 7 , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 0 0 2 - 3 3 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s . L e c a p i t a l s e r a a i n s i d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 2 3 9 , 4 7 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 2 3 9 , 4 7 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 6 6 . 0 1 4 , 4 7 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s i e c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é ! q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e F U X D I F F U S I O N , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u x 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . M a d a m e B r i g i t t e F U X p r é n o m m é e ,
q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e -
h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s
c i n q u a n t e c e n t s : 2 3 8 . 2 9 7 , 5 0 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
z a u ` 2 . M o n s i e u r F r a n z - L E M M E N S p r é n o m m é ,
M o n i t e u r b e l g e c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s s o i t à c o n c u r r e n c e
d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t
e u r o s c i n q u a n t e c e n t s :
2 6 . 4 7 7 , 5 0 ¬
S o i t e n s e m b l e : d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e
m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s , 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ p a r v e r s e m e n t ( s ) e n e s p è c e s e f f e c t u é ( s ) p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o B E 3 2 0 0 1 7 1 8 4 2 3 1 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é F U X D I F F U S I O N a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e ' c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 6 6 . 0 1 4 , 4 7 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e t a n t a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s q u ' a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l ' a s s - e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 3 , 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 6 6 . 0 1 4 , 4 7 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . »
A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a :
- s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s
- c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s s o i t 1 . 2 3 9 , 4 7 ¬
- d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q
e u r o s ( 2 6 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 2 3 9 , 4 7 ¬ ) à d e u x
c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 6 6 . 0 1 4 , 4 7 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a
c r é a t i o n d e c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s . »
A r t i c l e 1 3 : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s
p a r l e s m o t s « l e c o d e d e s s o c i é t é s » .
A r t i c l e 1 4 : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « d e s l o i s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « d u c o d e d e s
s o c i é t é s » .
A r t i c l e 1 5 : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s
- « a u x l o i s b e l g e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « a u c o d e d e s s o c i é t é s » .
- « c e s l o i s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s l o t s « c e c o d e » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t
e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e