18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 16.04.2014 14092-0121-011
12/12/2013
ÿþM a ! 2 . 0
[ W U 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 3 2 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : G - H O L D % t 4 G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : ; r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e l e 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
- R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 e t s ' a c h e v a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r A l a i n l e G r e l l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l p h o n s e A l l a r d , 3 5 4 , b o i t e D à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
- M o n s i e u r S t e v e n V a l k e n i e r s , d o m i c i l i é S n i k b e r g s t r a a t , 1 1 6 à 1 7 0 1 D i l b e e k
- M o n s i e u r P h i l i p p e B é m o n t , d o m i c i l i é R u e S o m b r e , 7 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e A f e r d i t a K a s , d o m i c i l i é e O u d e r g e m s e W e g , 5 4 à 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M a d a m e C é c i l e S e v r i n , d o m i c i l i é e R u e J a c q u e s B a l l i n g s , 6 4 / 4 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i - d e s s u s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r A l a i n l e G r e l l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l p h o n s e A l l a r d , 3 5 4 , b o î t e D à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ,
A l a i n L E G R E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
* 1 3 1 8 5 9 6
i N
B R U X E L L E S 2 D E C 2 O
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013
ÿþ M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i ~ i u u m ~ u u ~ u i i u i w I V B R U X E L L E S
a u + 1 3 0 5 5 0 5 * 7 A P R 2 0 1 3
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 3 2 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G - H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e l e 1 8 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r a v r i l 2 0 1 3 e t s ' a c h e v a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 2 0 1 5 a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h o m a s L o w a r d , d o m i c i l i é A v e n u e d u V o s s e g a t 4 1 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e
C e l u i - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
A l a i n L e G r e l l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 21.03.2013 13069-0076-011
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 19.03.2012 12067-0202-011
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I ~ N M N I ~ I ~ ~ N I ~ ~ ~ I I ~ M I
a u = 1 2 ~ ~ 8 2 ~ 3
M o n i t e u r
b e l g e
J
~
. .
~ ` 1 R l ~ j ~ f 7 ~ ~
~
G r e f f e 2 9 L i E u .
! I L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 . 6 3 2 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G - H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 7 . 1 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 1 7 7 ,
C h a u s s é e d e L a H u l p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e t r a n s f e r t e f f e c t i f s e r a r é a l i s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A l a i n l e G r e l l e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é