17/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e
1 1 1 i 1 , 1 . 1 1 j 1 1 1 1 , 1 , 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 8 6 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . & H . B E R N A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a T a n c h e 2 5 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s y d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s D u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
1 . i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o u r r a i s o n d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E R N A R D .
2 . l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à p a r t i r d e c e t t e d a t e , M a d a m e E v e l y n e F R A N C O I S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . E n c e t t e q u a l i t é , e l l e a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n d e v a l e u r , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n " g e s t i o n j o u r n a l i è r e " d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a a s s u r e r l a r é c e p t i o n d e t o u s p l i s , l e t t r e s , d o c u m e n t s , c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t a s s u r é s , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t e t d e d o u a n e , d e s d o c u m e n t s f i s c a u x e t d e t o u t e s p i è c e s a d m i n i s t r a t i v e s . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e t o t a l e m e n t g r a t u i t .
3 . l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M a d a m e E v e l y n e F R A N C O I S a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e t o t a l e m e n t g r a t u i t .
E v e l y n e F R A N C O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 09.10.2013 13622-0573-012
13/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
I I
R é s a M o n b e
1 1 3 9 9 9 9 *
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 8 6 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . & H . B E R N A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a T a n c h e 2 5 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s - N o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 3 i l r é s u l t e
q u e
1 . l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é r é é l u e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t
a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9
1 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e r n a r d , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , k e i z e r l a a n l 3 .
2 . M a d a m e E v e l y n e F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , k e i z e r l s a n l 3 .
3 . M o n s i e u r O l i v i e r B e r n a r d , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , t r e u r w i l g e n l a a n 1 5 .
4 . M o n s i e u r F a b i a n B e r n a r d , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e P r a e t e r e 3 6 ,
5 . M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e B e r n a r d , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , r e u t e n b e e k 7 1 .
2 , L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t s é p a r é m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d u s e r v i c e f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é
j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n . I l s p o u r r o n t a s s u r e r l a r é c e p t i o n d e t o u s p l i s , l e t t r e s ,
d o c u m e n t s , c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t a s s u r é s , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t
e t d e d o u a n e , d e s d o c u m e n t s f i s c a u x e t d e t o u t e s p i è c e s a d m i n i s t r a t i v e s .
3 . E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r é é l u M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e r n a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r l a m ê m e d u r é e , . E n c e t t e q u a l i t é , i l a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e e t s i g n e r s e u l t o u s l e s
a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e v a l e u r , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n ,
j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
5 . E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l o n t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r
J e a n - P i e r r e B e r n a r d .
J e a n - P i e r r e B E R N A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i A u i
1 0 0 E . 2 0 1 2
B R u X E L L E s .
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 8 6 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . & H . B E R N A R D s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : q u a i d u c o m m e r c e 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v e n d r e d i 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E R N A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e x p o s e q u ' e n r a i s o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s , t i t r e l e r . a r t i c l e 2 . , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 :
l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
a v e n u e d e l a T a n c h e , 2 5
1 1 6 0 B r u x e l l e s
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t m i s e a u x v o i x e t d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e B E R N A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 17.08.2012 12411-0441-012
11/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
"
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i i l 2 9 0 e . 2 0 1 1
* i a o o e z o s " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 8 6 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G & H B E R N A R D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u a i d u c o m m e r c e , 5 .
O b j e t c i e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r [ e n o t a i r e J e a n - J a c q u e s C O P P E E , à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I l e 2 2 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 5 4 f o l i o 4 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 ¬ L e R e c e v e u r
( s i g n é ) V i n c i a n e L i o n .
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 2 : p o u r m o d i f i e r l e 1 e r a l i n é a c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u a i d u c o m m e r c e , 5 , e t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f , à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
K e i z e r l a a n , 1 3 .
A r t i c l e 8 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u , a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e
d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 1 : p o u r s u p p r i m e r l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - J a c q u e s C O P P E E , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ;
" "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 29.07.2011 11346-0166-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 27.07.2010 10339-0330-011
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 27.06.2009 09323-0133-011
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 30.06.2008 08302-0380-009
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.05.2007, DPT 04.06.2007 07180-0200-012
07/03/2006 : BL002867
20/07/2005 : BL002867
21/06/2005 : BL002867
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 24.07.2015 15335-0070-012
23/06/2004 : BL002867
16/07/2003 : BL002867
07/12/2001 : BL002867
01/07/2000 : BL002867
10/11/1999 : BL002867
15/07/1999 : BL002867
19/02/1994 : BL2867
27/09/1991 : BL2867
01/01/1989 : BL2867
01/01/1988 : BL2867
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01/01/1986 : BL2867