10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 28.12.2013, DPT 31.12.2013 13707-0105-014
14/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . D é p o s é / R e ç u l e
L A . - 2 0 1 5
r a t . ? g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s -
D é n o m i n a t i o n : G . P I E R S O N & A S S O C I É S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e W i l l e r i e k e n , 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 2 7 . 7 0 2
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
a n u s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b n r e 2 0 1 3 :
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s , c h a c u n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N , M e s d a m e s R i t a D E W O L F e t S a b i n e P I E R S O N , E n c o n s é q u e n c e , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N s e t e r m i n e n t é g a l e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r a p p e l l e e t c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A D ' W I S E a p r i s f i n l e 2 j u i n 2 0 1 2 e t c e c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n v o t é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 0 9 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u s m e n t i o n n é s à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f j u s q u ' à c e j o u r ( 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N ,
d o m i c i l i é R u e L e s C o u r s , 2 5 9 à 4 9 1 0 T H E U X ( L A R E I D ) ;
- M a d a m e R i t a D E W O L F ,
d o m i c i l i é e R u e L e s C o u r s , 2 5 9 à 4 9 1 0 T H E U X ( L A R E I D ) ;
- M a d a m e S a b i n e P I E R S O N ,
d o m i c i l i é e R u e d e s S a l a m a n d r e s , 1 0 à 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s d a m e s R i t a D E W O L F e t S a b i n e P I E R S O N n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t s o n t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e s t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s a c c e p t e n t d ' e x e r c e r c h a c u n l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d a n s l e s
c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c l - d e s s u s d a n s l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
R é u n i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , s e r é u n i s s a n t e n s e m b l e e n C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N ( p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i a v a n t ) .
S o n m a n d a t , q u i p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , p r e n d e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t s e r a d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
G e o r g e s P I E R S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 01.09.2012, DPT 05.03.2013 13058-0459-014
25/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P i i c T I O W C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u e l l e
' 4 . A N 2 0 1 2
G r e f f e
" 2 a i u s s a * A
R é S E a i M a n i b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 4 . 3 2 7 . 7 0 2
G . P I E R S O N E T A S S O C I E S
G P S A
s o c i é t é a n o n y m e
d r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 1 1 6 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 2
P r é s e n t s : M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N , a d m i n i s t r a t e u r
L a s p r l A D W I S E , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D o m i n i q u e A N C I A U X
R e p r é s e n t é s : M a d a m e S a b i n e P i E R S O N , a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e R i t e D E W O L F , a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r " G e o r g e s P I E R S O N , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l c o n s t a t e q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s e n f o n c t i o n e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s q u e s t i o n s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e P I E R S O N d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t l a r e m e r c i e d e t o u s l e s s e r v i c e s q u ' e l l e a r e n d u s à l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c e f f e t a u 5 m a r s 2 0 1 2 , M o n s i e u r G e o r g e s P I E R S O N ( p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a v a n t ) )
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t c h a r g é d e f a i r e l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
i l e s t d r e s s é f e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a p r è s l e c t u r e , e s t s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
G , P I E R S O N A D W I S E s p r l R , D E W O L F S . P I E R S O N
S o n g é r a n t P a r P r o c u r a t i o n P a r P r o c u r a t i o n
D o m i n i q u e A N C I A U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 03.09.2011, DPT 23.03.2012 12070-0121-015
08/02/2012
ÿþM O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
? 6 J A S . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o a s a s s
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 4 4 . 3 2 7 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . P I E R S O N & A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) : G . P . S . A .
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : D R E V E D E W I L L E R I E K E N 2 0 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 / 1 1 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l ' é l e c t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s P i e r s o n , R u e L e s C o u r s 2 5 9 , 4 9 1 0 T h e u x , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 ® ' j u i l l e t 2 0 0 9 j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e o u j u s q u ' à u n e d é m i s s i o n d u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
G E O R G E S P I E R S O N
A D M I N I S T R A T E U R - P R E S I D E N T D U C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : BL546397
12/04/2011 : BL546397
31/03/2011 : BL546397
08/12/2009 : BL546397
09/01/2009 : BL546397
07/12/2007 : BL546397
02/04/2007 : BL546397
01/09/2006 : BL546397
04/08/2006 : BL546397
24/02/2006 : BL546397
27/07/2005 : BL546397
28/12/2004 : BL546397
09/06/2004 : BL546397
09/06/2004 : BL546397
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 05.09.2015, DPT 04.10.2015 15645-0142-013
08/03/1997 : BL546397
19/10/1995 : BL546397
13/08/1993 : BL546397