06/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 6 7 8 *
D é p o s é
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 1 4 4 7 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G . E . C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 1 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : M a d a m e G R A U L I C H , E v e l y n e , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a F r a î c h e u r , 1 9 b o î t e 1 , B E L G I Q U E , ( N N 6 3 0 7 2 8 - 2 8 2 - 5 6 ) , u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G . E . C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 1 9 2 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à : - T o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s a u x a s s u r a n c e s , i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s , p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t i m m o b i l i e r ; - G e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , c o n s u l t a n c e e n o r g a n i s a t i o n d e n t r e p r i s e s ; - A c h a t , v e n t e , p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , e x p l o i t a t i o n s d e m a i s o n S , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t b i e n i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n t a n t q u e m a î t r e d e l o u v r a g e e t e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r . - G e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s . A P P O R T S E N N A T U R E . L a S C S C R L V R C , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t , 3 9 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é G e e r o m s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r a p p o r t , d a t é d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : C O N C L U S I O N S . L a p p o r t e n n a t u r e p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s p r l u G . E . C O N S U L T I N G c o n s i s t e e n d u m o b i l i e r , m a t é r i e l d e b u r e a u e t m a t é r i e l r o u l a n t a p p a r t e n a n t à M a d a m e E v e l y n e G r a u l i c h , a i n s i q u e d u n c r é d i t d e f i n a n c e m e n t . . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e : a ) L o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ; b ) L a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ; c ) L e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n a r b i t r a i r e s e t q u e l e s v a l e u r s d a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t . L a v a l e u r d e l a p p o r t e n n a t u r e s é l è v e à 1 0 . 9 8 0 , 0 0 E U R . L a p p o r t e n e s p è c e s s é l è v e à 7 . 6 2 0 , 0 0 E U R . L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s c o n s i s t e e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l a p p o r t o u d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . L e 2 6 j u i n 2 0 1 . L e R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s
V R C R é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s . S C s . f . d . S C R L R e p r é s e n t é e p a r A n d r é G e e r o m s . M a d a m e E v e l y n e G R A U C L I C H , p r é n o m m é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s é l é m e n t s a c t i f s p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . I l s a g i t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e m o b i l i e r , m a t é r i e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e b u r e a u e t m a t é r i e l r o u l a n t a i n s i q u e d u n c r é d i t d e f i n a n c e m e n t . R é m u n é r a t i o n . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à M a d a m e E v e l y n e G R A U L I C H c e n t s o i x a n t e - q u a t r e v i r g u l e s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s . B . A P P O R T S E N E S P E C E S . L e f o n d a t e u r a d é c l a r é a v o i r l i b é r é s e n e s p è c e s u n m o n t a n t d e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 . 4 2 0 , - ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 0 6 8 8 9 5 3 4 8 4 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . R é m u n é r a t i o n . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é : v i n g t e t u n v i r g u l e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S . l a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à : M a d a m e G r a u l i c h E v e l y n e , p r é c i t é e . M A N D A T . L a g é r a n t e a d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à a u g u i c h e t d e n t r e p r i s e H D P a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- r a p p o r t d u f o n d a t e u r .
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e