10/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 R I M 1 1 , 1 1 i ! M
3 O J A N 2 0 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G . L . F E C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e E g i d e W i n t e r o y , 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 9 8 6 3 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : P . V . d r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , e n c o u r s d ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r « G . L . F . E . C O N S U L T 1 N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e E g i d e W i n t e r o y , 3 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 9 9 8 6 3 3 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B é a t r i c e R e m y , s o u s s i g n é , e n d a t e d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o * 1 0 1 5 1 3 9 4 * .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D 1 X - S E P T M L L E C E N T E U R O S ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 , - E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 1 4 0 , 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e q u i n z e e u r o s ( 1 5 , 0 0 , - E ) , c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) p o u r l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d e u x r é s o l u t i o n s , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e o u s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à ; s a v o i r :
- M o n s i e u r L U A B E Y A M p o y i , p r é n o m m é , s o u s c r i t c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 5 7 1 , 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s ; n o u v e l l e s ;
- M a d e m o i s e l l e F E R N A N D E Z P E R E Z E l e n a , p r é n o m m é e , s o u s c r i t c i n q c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 5 6 9 , 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , é t a n t M o n s i e u r L U A B E Y A M p o y i e t M a d e m o i s e l l e F E R N A N D E Z P E R E Z E l e n a , d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 1 4 0 , 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r e u x , o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 6 7 3 5 0 3 0 1 1 0 5 0 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
- q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e : l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e ' d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 , - E ) ;
° - q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s l o r s d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 , - E ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i o n t '
é t é p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r ;
1 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e n a b r é g é " S P R L " , e t e s t
d é n o m m é e « G . L . F . E . C O N S U L T 1 N G » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
" a u M o n i t e u r b e l g e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e
a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u
i n i t i a l e s " R . P . M . " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a
s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
2 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r M I L L E
D E U X C E N T Q U A R A N T E ( 1 . 2 4 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
3 ° ) C r é a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r c o m p l e t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s p o u r c o m p l e t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l e t a d o p t e
l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 , ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d i x - s e p t
m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 1 4 0 , - )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e c a p i t a l é t a n t d è s l o r s r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
4 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a
l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« N i h i l . »
5 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t m o d i f i é p a r l a s u p p r e s s i o n d e l ' e n t i è r e t é d u p o i n t « C . D i s p o s i t i o n c o m m u n e a u x
p o i n t s A . ) e t B . ) d u p r é s e n t a r t i c l e 8 . » .
6 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r :
S u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 4 d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
7 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 , a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t
l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 , a l i n é a p r e m i e r e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r
r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e
r é s u l t a t s . »
8 ° ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t e t l a l é g i s l a t i o n
e n v i g u e u r :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e s f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s
d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e B é a t r i c e R E M Y , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s e s g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e