02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0422-012
04/10/2013
ÿþn m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 4 0 . 6 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . M . T . I M M O
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ; w e r d e n g e n o m e n :
i r U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , t e w e t e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n ; c e n t ( ¬ 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) .
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g !
c e n t ( ¬ . . 4 3 7 . 5 3 0 , 8 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g ; i n g e l d , m i t s h e t b i j m a k e n v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s ? b e s t a a n d e , d i e g e l i j k e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t ; l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e s c h r e v e n d o o r ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C O R R O N E T ' , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , D i a m a n t l a a n 2 4 , R P R B r u s s e l ] 0 4 7 4 . 2 2 5 . 4 7 6 , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r f i s , w e l k b e d r a g n o g t o t b e l o o p ; v a n 3 2 0 . 0 0 0 e u r o m o e t v o l s t o r t w o r d e n ; b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e = l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n : a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r v a n d e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d e 2 1 . 0 0 0 a a n d e l e n a i s v e r g o e d i n g ; : g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t a l l e 2 4 . 0 0 0 a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ! v a n é é n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 I 2 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l : 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) ( 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e v o o r l a a t s t e w e r k d a g v a n d e ; m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
9 3 . A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ,
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n ; z i j n ; a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n ; h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n ; g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e k a n n i e t ; g e ë i s t w o r d e n i n d i e n h i e r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t d e r s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n ; m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n e n a r t i k e l n u m m e r s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; 6 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C R E S C E N D A ' , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , : D i a m a n t l a a n 2 4 , R P R B r u s s e l 0 6 5 . 9 5 8 . 3 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R A M I O U L M i c h e l , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 5 1 ,
' ; D e f u n c t i e d i e o n b e z o l d i g d i s g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e ; :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I M I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 3 1 0 8 9 1 *
o ' ~ t i ~ ~ S E I
2 5 S E P Z 0 1 3
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t l a a n 2 4
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I j
; :
= 1 1 1 . 1
7 . e r i j A l K e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n ' r ; d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , w e r d v e r l e e n d a a n ; A d - M i n i s t e r i e B V B A , t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r d E L E E U W A d r i a a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2013 : BL630016
19/06/2012 : BL630016
14/06/2011 : BL630016
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13/06/2007 : BL630016
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e Û r g G j e Ï + C v t C i " : V ' L .
O
t e r g r i f f i e v a r , ' ~ r ' i f f i e ~ ~ ; ~ s , ~ : ~ _
t i a '~ s r r f& V ~ ` k 1 h , i l L y . - .
e s ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1
i o a s e e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 4 0 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : G . M . T . I M M O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I A M A N T L A A N 2 4 - 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s ) "
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - ( H E R ) B E N O E M I N G E N
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u l i 2 0 1 4 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L I S T t o t :
- E e r v o l o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p P l A S S O C I A T E S N V , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( R P R 0 4 5 3 . 9 8 3 . 4 5 7 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R A M I O U L M i c h e l , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
- E e r v o l o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e h e e r C h r i s t i a n K R U G , a v e n u e E m i l e M a x 4 2 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
- B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p C O R R O N E T N V , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( R P R 0 4 7 4 . 2 2 5 . 4 7 6 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R A M I O U L M i c h e l , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
- H e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n d e r e e d s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s :
- C R E S C E N D A N V , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( R P R 0 8 6 5 . 9 5 8 . 3 9 2 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R A M f O U L M i c h e l , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
- D e h e e r R A M I O U L M i c h e l , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A / S P R L , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e v e n n o o t s c h a p .
( u i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 j u l i 2 0 1 4 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L I S T t o t : H e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n d e h e e r M i c h e l R A M I O U L , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- E e r v o l o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e h e e r K R U G C h r i s t i a n , A v e n u e E m i i e M a x 4 2 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A / S P R L , B r u s s e f s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e v e n n o o t s c h a p .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
A d r i a a n d e L e e u w
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2005 : BL630016
12/08/2005 : BL630016
22/11/2004 : BL630016
15/06/2004 : BL630016
16/02/2004 : BL630016
16/02/2004 : BL630016
18/07/2003 : BL630016
22/08/2002 : BL630016
12/08/2000 : BL630016