G4S BELGIUM NOMINEE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. G4S BELGIUM NOMINEE
Dénomination : G4S BELGIUM NOMINEE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 816.617.957

Publication

07/10/2014
ÿþ ?Md Won/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II Il

be a SI StE





2 6 SEP. 2014

ter griffie vanaîkeederlandstalige

,recti xel nd31 Sri i9qe1

neergelegd/ontvangen op

Ondememingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit): G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrijfsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goercleler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie megelegdiontvangen op

10 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige YM.1-t t>x: Imiehriei Brussel

Griffie

IIlI III 1IlHll HI

*14192118*

V beh aa Ber Stae 111111

H

Ondernemingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014 Na beraadsiaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag ais bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014,

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 01 juni 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 -

8420 De Haan, voor een maximum hemieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd ' bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Flemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermaet ais bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014
ÿþMOU WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111111INIR111111111

N° d'entreprise : 0816.617.957

Dénomination

(en entier) : G4S BELGIUM NOMINEE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade -1020 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 décembre 2013

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager,

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par ;

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager, Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par

r

,

14 FEB 2014

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Safes Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regionai Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director,

En son absence, la signature du Legai Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs à l'engagement, fa promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilité qu'à signer les contrats relatifs à son Business Unit.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, fes chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par:

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution,

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Devefopment seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions,

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

ti

Volet B - Suite



SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Averrnaet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Gesinus Askes, Julianalaan, 147 - 3722 GH Bilthoven - Nederland

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Averrnaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facifity Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT & Business Development

$PRL Djeepeebee, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Merk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Petten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legai Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hemalsteen, Verbindingslaan 48ib107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events

$PRL Now, représentée par Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director

SPRL Gielba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Aftligem

Sales Manager Regional Accounts :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Strategie Accounts Director

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager:

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

t-e Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

i Réservé

au

Moniteur

beige



Bruxelles, le 2 décembre 2013

' Hendrik Keersmaekers Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2014
ÿþó5od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1 4 FEB 2014

Griffie

1111111.111111111111

Ondememingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINE.E

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2013

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen ; een E3estuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager,

E3) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen ; een E3estuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De Director 1CT & Business Development samen handelend met één van de volgende personen : een bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Business Unit Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel,.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door

Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager, de Payroll Manager of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheads-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert,

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Dhr. Gesinus Askes, Julianalaan, 147 - 3722 GH Bilthoven - Nederland

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

BVBA Djeepeebee, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Dhr. Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hemalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager:

Mevr, Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager ;

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

,

E3russel, 2 december 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.

Voor-Vefaouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.1'4 -02- 2014

Griffie

tIIIJIllIff1,1.~~u~~n~u~Nu

g05~~2

Ondernemingsar : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2013 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1., De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van Ann Cools bvba. Ann Cools bvba heeft bij schrijven van 19 juli 2013 te kennen gegeven van haar mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 november 2013.

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan Ann Cools bvba voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 15 september 2008 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering,

3. De vergadering besluit de heer Philippe Evrard, gedomicilieerd te Rue Victor Hugo 182 - 1410 Waterloo voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 30 november 2013. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2019.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van Ann Cocls bvba als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Philippe Evrard als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 november 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N Illn3116698*iuiu~uiu

*1

i A

Ondernemingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIIJM NOMINEE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 april 2013 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1 ste besluit : de vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Guido Verbeek, gedomicilieerd te 8380 Lissewege, Pluvierstraat, 1, bij schrijven van 27 maart 2013 te kennen heeft gegeven van zijn mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 1 april 2013. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan Guido Verbeek voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

2ste besluit : de vergadering neemt kennis van de benoeming van bestuurder Gesinus Askes, gedomicilieerd te Julianalaan, 147, 3722 GH Bilthoven, Nederland, en aanvaardt het met ingang van 1 april 2013 en voor een termijn van 6 jaar.

Zijn mandaat is gratis en zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2018.

3de besluit : de vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van Guido Verbeek als bestuurder, alsook de benoeming van Gesinus Askes als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 10 april 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13302-0368-022
16/01/2013
ÿþ {w~i{wSre~ Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc behc

aar Bel Staal

*13009796*

BRUSSEL

40 2013

Ondememingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2012

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende hancitekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door ;

De Director ICT & Business Development samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director 1CT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

9

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Business Unit Director, samen handelend met één van de volgende personen: een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de StrategicAccounts Director of een Legal Counsel,.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de StrategicAccounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend,

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden dcor die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

sr " Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen niet de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, warden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor aile handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Preventicn Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing Si Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door

De Director ICT & Business Development, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance Si Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

f&

~ G

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr, Ann Cools

Dhr. Guida Verbeek, Pluvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Managing Director:

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 163 - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director lCT & Business Development :

BVBA Rhimertcc, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

1CT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Dhr. Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

Mej. Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager:

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 -1930 Zaventem

Legal Counsel

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr, Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98  3294 Molenstede

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer:

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr, Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandèl.

Brussel, 30 november 2012

Hendrik Keersmaekers Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

VocYr-

behouden

aarkhet

Belgisch

etaatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterend oota,is, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013
ÿþ r_ Mao WORD 11.1

¬ eere.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

SRuKELLES

07 JAN 2013

Greffe

lAlllll IIII IIIII79IIIII7 n

*13009"

Rée

Mor be

II

N` d'entreprise : 0816.617.957

Dénomination

(en entier) : G4S BELGIUM NOMINEE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heyse] Esplanade -1020 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2012

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par

Le Director 1CT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategie Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, ie Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department,

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par:

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilité qu'à signer les contrats relatifs à son Business Unit.

2) Les contrats employés :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par:

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Un Administrateur, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Director ICT & Business Development et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par ;

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Volet B - Suite

Monsieur Guido Verbeek, Piuvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 166 - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development

SPRL Rhimerice, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mlle Christine Schouteden, Boetestraat, 303 - 3012 Wiisele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legai Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legai Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

SPRL Now, représentée par Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director:

SPRL Gietba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98  3294 Molenstede

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager:

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager

SPRL Corebiz, représentée par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbuik, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Rés" ervé

au

Mbniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hendrik Keersmaekers Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2012
ÿþMod 2.D

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RIIVIIIIIIIIBIIIII~B iu

*12026112*

IV' d'entreprise : 0816.617.957

Dénomination

(en entier) : G4S BELGIUM NOMINEE S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2011

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

BRUXELLES

1 8 JAN. 2012

Greffe

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting

& Tax Manager. "

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les

documents se rapportant à leur service. "

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, te Finance & Administration Director ou un Legai Counsel.

En son absence, la signature du 1CT Manager pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Mentionner sur le dernière page-du Voiet B : Au recto : Nom et qualit_ du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Ncm ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

Un Business Unit Director n'est toutefois habilité qu'à signer les documents se rapportant à son Business Unit.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée parcelle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilité qu'à signer les contrats relatifs à son Business Unit.

2) Les contrats employés :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont fe pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestreat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestreat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, BruegheJdreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Major Accounts :

SPRL MW Consult, représentée par Monsieur Marc Willems, Reinhildisstraat, 25 - 2640 Mortsel

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

SPRL Now, représentée par Monsieur Robby Van.Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Af ligem

Sales Manager Key Accounts :

Monsieur Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Soomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, représentée par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, BilLing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 30 novembre 2011

Réservé

ru

Moniteur

belge

-I i

Wim Hemalsteen

Legal Counsel

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mu] 2.0

iu

+iaoaeii3*

Ondernemingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp aizte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De ICT Manager samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen warden door die van ,een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tat de verkoop en de operaties worden ondertekend daar :

De Business Unit Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumentèrende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

çh_Staatsblad - 3QL0112012 Annexe

Bijlagen bij_ het

r

~~. 8 JAN. 2012

GYi<i, ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel,.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Een Business Unit Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H} Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van deideurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legaf Counsel, afzonderlijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Commercial Director, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 Le Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Jullaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheidreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Major Accounts :

BVBA MW Consult, vertegenwwordigd door dhr. Marc Willems, Reinhildisstraat, 25 - 2640 Mortsel

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Key Accounts :

Dhr. Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Biliing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de,nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

"

Brussel, 30 november 2011

\Mm Hernalsteen

Legal Counsel

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

Op de taatate blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, herij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/10/2011
ÿþ Moi 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111t!IIIIM11111,11,111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

I

~

~~

1 o10o 20P

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) G4S BELGIUM NOMINEE N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisoren

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2011 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :

zij benoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler  bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Brussel, 30 mei 2011

Wim Hemalsteen

Legal Counsel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

0816.617.957.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11195-0280-022
30/03/2011
ÿþMod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

IIIII iIII iII 11111 IIII IIII IIII 11111 (IItl~

" iioa~s3o*

Ondernemingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Explanade -1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

BRUSSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door

De ICT Manager samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door : De Service Line Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel,,

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Service Line Director, afzonderlijk handelend.

Een Service Line Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Service Line.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Service Line Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Leg al Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Leg al Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Service Line Director mag echter alleen contracten tekenen niet betrekking tot zijn Service Line.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager of de Payroll Coordinator.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel, afzonderlijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor aile handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten niet betrekking tot Solutions Business Development worden getekend door De Commercial Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

`" W1oof-

w- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager:

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Dhr. Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Guarding Major Accounts :

Dhr. Marc Willems, Maria Gorettistraat, 30 - 2640 Mortsel

Service Line Director Guarding Statie, Mobile & Events :

Dhr. Robby Van Mele, Margaretsedijk, 31 - P.A. 4585 - Hengstdijk (Nederland)

Commercial Director :

Dhr. Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117  9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Dhr. Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Strategie Accounts Director :

Dhr. Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

Dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Brussel, 1 februari 2011

Hendrik Keermaekers

Legal Affairs Manager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) .

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/03/2011
ÿþ"

Réservé

au

Moniteur

belge

~~

Mod 2.0e"

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0816.617.957

Dénomination

(en entier) : G4S BELGIUNi NOMiNEE S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Greffe

111 111,1H11111111111!

Siège : Burd & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 février 2011

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de fa société seront signés par :

Le Finance& Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, ie Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du 1CT Manager pourra être remplacée par celle du ICT infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant á son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Service Line Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de La personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la.personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le Strategie Accounts Director ou le Service Line Director, agissant séparément.

Un Service Line Director n'est toutefois habilité qu'à signer les documents se rapportant à son Service Line.

En son absence, la signature du Service Line Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

Le Service Line Director n'est toutefois habilité qu'à signer les contrats relatifs à son Service Line.

2) Les contrats employés :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager ou du Payroll Coordinator.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de ia poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Administrateur, Ie Managing Director, (e Service Line Director ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legai Counsel ou te Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Solutions Business Development seront signés par : Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution,

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 - 8380 Lissewege

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

L

Volet B - Suite

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Huipe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Koormandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department

Mlle Virginie Peeters, Bruegheidreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Guarding Major Accounts :

Monsieur Marc Willems, Maria Gorettistraat, 30  2640 Mortsel

Service Line Director Guarding Static, Mobile & Events :

Monsieur Robby Van Mele, Margaretsedijk 31 - P.A. 4585 - Hengstdijk (Nederland)

Commercial Director :

Monsieur Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Monsieur Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 -1700 Dilbeek

Bruxelles, le 1 février 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

" Réservé au Moniteur belge

05/05/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op



1

y` ~r ~ ~.~,J ~ti

Voorbehoud( aan he' Heigist Staatsbl.

1 IflhI

*15063616*





22 AM. 2015

ter griffie van de Nederiandstaiige

rechtbank van kgripleandel Rri.iggei

Ondernemingsnr : 0816.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 januari 2015 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Gesinus Askes. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 01 februari 2015.

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Gesinus Askes voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 01 april 2013 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3, De vergadering besluit de heer Graham Levinsohn, gedomicilieerd te Beech House  60 Woodmansterne Lane  Banstead Village -- Surrey  SM7 3HD - England, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 februari 2015. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020,

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Gesinus Askes als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Graham Levinsohn als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 januari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2015
ÿþVoor L.

-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mai Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rteergelogdiontvd.r1gen op

Uetk 1E,,

111M01(1,Ul

i ? ME! 2015

ter griffie van de Nederlandstalige hecHtmehtR ecth+ kPafteigtviraq Erus ;ol

Ondernemingsnr : 08'16.617.957

Benaming

(voluit) : G4S BELGIUM NOMINEE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PE 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten & aanduiding afgev. bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2015

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De Raad stelt de heer Jean-Paul Van Avermaet aan als afgevaardigd bestuurder.

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Facility & Procurément Ménager of de Facility  Warehouse Manager. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst,

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De Director ICT samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director 1CT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager, Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De I]irector Guarding Static, Mobile & Events, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel,.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director of de Director Guarding Static, Mobile & Events, afzonderlijk handelend,

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director Guarding Static, Mobile & Events vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager,

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Guarding Static, Mobile & Events, de Human Resources

Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend. _

2) Bediendencontracten

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrékking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Guarding Static, Mobile & Events of een Legal Counsel,

r

afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de

e Security & Risk Manager of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

" rj

CD

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

NDe Marketing, Communication & Business Development Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

b N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend dooreirt

De Marketing, Communication & Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen

eirt handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

eirt

Cà

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

eirt De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance &

Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director' zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

e

4 Y'

"

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap ;

Bestuurders

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Dhr. Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7 3 HD -

England

Managing Director:

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Dhr. Dominique Decoen, Lod Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager

Dhr. Peter Joris, Schouwburghofstraat, 9 - 3512 Stevoort

Facility  Warehouse Manager

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT :

Dhr. Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Dhr. Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

re Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot Director Guarding Static, Mobile & Eventsere

Dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director :

in Dhr. Bart Verbeeck, Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

N Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

et Dhr, Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategic Accounts Director :

et Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

et

Security & Risk Manager

Dhr. David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing, Communication & Business Development Manager

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager:

Mevr, Nancy Demeyerë, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

et Administration, Billing & Credit Control Manager ;

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent aile machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.



Vmor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Brussel, 23 februari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber







Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2015
ÿþ AOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte all elegd/ontvengen op

Réservé 1111111m~~~uu~~uw~~wunuwN

au -' 1507 92 rt

Moniteur

belge

1 1 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige vgrr kRoDJi ndei Brussel

tere ,

N° d'entreprise : 0816.617.957

Dénomination

(en entier) ; G4S BELGIUM NOMINEE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heyse] Esplanade -1020 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Modification pouvoirs & désignation administrateur délégue Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 février 2015

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur délégué.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager, Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le Director Guarding Static, Mobile & Events, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director, Ie Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategie Accounts Director ou le Director Guarding Stalle, Mobile & Events, agissant séparément,

En son absence, la signature du Director Guarding Static, Mobile & Events pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager. Ce

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

e

1) Les contrats ouvriers

e

0

X Un Administrateur, le Managing Director, le Director Guarding Static, Mobile & Events, le Human Resources

e Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

b

a te 2) Les contrats employés :

u e Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

d Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

u7

` t En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation &

0

N Benefits Manager.

iii

.à.

N G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront

TS signés par :

-, Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

04

Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

CA

Z En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation &

rm Benefits Manager ou du Payroll Manager,

Ce

pq Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour

les documents sociaux.

el

:rzi

41

s:I H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et

CU les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et

tu

accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport,,seront signés par : :rzi

P:

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Guarding Static, Mobile & Events ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou te Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment,

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Réservé, Volet B - Suite

. au' Moniteur Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

belge 3HD - England

Managing Director

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahellfng, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lad. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager :

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director fCT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 biest

IC-f Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legai Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingstaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Guarding Static, Mobile & Events :

Monsieur Robby Van Mele, Lange Leenstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialean, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Verfinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager:

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - 1700 Dilbeek

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing, Communication & Business Development Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 23 février 2015









H

Hendrik Keersmaekers

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
G4S BELGIUM NOMINEE

Adresse
BURO & DESIGN CENTER, BTE 77 - ESPLANADE DU HEYSEL 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale