G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Dénomination : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 462.960.115

Publication

18/06/2014

��moowono11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

II

llI

..er0 S.'"' "

-

06 -06- 2014

Greffe

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

*14118358*

N� d'entreprise : 0462.960,115

D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obletfs) de l'acte : D�mission & nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 01 avril 2014

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1 .L'assembl�e prend note que Monsieur Gert Askes, domicili� � Julianalaan, 147 - 3722 G1-1Bilthoven, The Netherlands, d�missionne de son mandat d'administrateur et de son mandat d'administrateur d�l�gu�. Elle prend �galement note que Messieurs Gerry Vanhoonacker, domicili� � Winkeibeekstraat, 11 3546 Halen; et Luc Priem, domicili� � Rue de Corbais, 45 1436 Mont-Saint-Guibert, d�missionnent de leur mandat d'administrateurs. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� les d�missions et ceci � compter du Oler avril 2014,

2, Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Messieurs Oeil Askes, Gerry Vanhoonacker et Luc Priem pour l'ex�cution de leur mandat d'administrateurs (et administrateur d�l�gu� pour Monsieur Oeil Askes) sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante,

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateurs de la soci�t� :

- la sprl JP Consulting, avec si�ge social � Rue Vandenbussche 40, 1030 Schaerbeek enregistr�e sous le

num�ro 0871.964,375 et ayant pour repr�sentant permanent Monsieur Jean-Paul Van Avermaet,

- Monsieur Philippe Evrard, r�sidant � la Rue Victor Hugo,182 - 1410 Waterloo.

Les administrateurs seront nomm�s pour une dur�e renouvelable de 6 ans, et ceci � partir du 01 er avril 2014.

Ces mandats expireront de plein droit lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020 et seront non r�mun�r�s,

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers et Dominique Decoen en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Gert Askes en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, et de Messieurs Gerry Vanhoonacker et Luc Priem en tant qu'administrateurs, et concernant la nomination de la sprl JP Consulting et de Monsieur Philippe Evrard en tant qu'administrateurs, y compris la signature et le d�p�t d'�ventuelles formalit�s de publications,

Bruxelles, le 01 avril 2014

Hendrik Keersmaekers Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wcrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

6 -03- 201'1

�Rtisse

Griffie

Ondernemingsnr ; 0462.960.115

Benaming

(voluit): G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77- Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag & benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 april 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de heer Gert Askes, gedomicilieerd te Julialalaan, 147 3722 GH Bilthoven, The Netheriands. Zij neemt ook kennis van het ontslag ais bestuurders van de heren Gerry Vanhoonacker, gedomicilieerd te Winkelbeekstraat, 11 3545 Halen; en Luc Priem, gedomicilieerd te Rue de Corabis, 45 1435 Mont-Saint-Guibert. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met de ontslagen en dit met ingang van 01 april 2014,

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heren Gert Askes, Gerry Vanhoonacker, en Luc Priem voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurders (en gedelegeerd bestuurder voor de heer Gert Askes), onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit als bestuurders van de Vennootschap te benoemen

-JP Consulting bvba, gedomicilieerd te Vandenbusschestraat 40 1030 Schaerbeek, geregistreerd onder

het nummer 0871.964.375 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Van Avermaet,

- de heer Philippe Evrard, gedomicilieerd te Rue Victor Hugo 182- 1410 Waterloo.

De bestuurders worden benoemd voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar en dit vanaf 01 april 2014. Hun mandaten zullen van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020 en worden onbezoldigd uitgeoefend.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers en Dominique Decoen, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de ontslagen van de heer Gert Askes als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en de heren Gerry Vanhoonacker en Luc Priem bestuurders, alsook de benoeming van JP Consulting bvba en de heer Philippe Evrard als bestuurders, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel..

Brussel, 01 april 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/07/2014

��1119M1111

N� d'entreprise : 0462.960.115

D�nomination

(en entier): G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge Buro & Design Center BP 77 - Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Nomination administrateur d�l�gu� et modification pouvoirs Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 01 avril 2014

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le Conseil nomme JP Consulting spi% repr�sent�e par Jean-Paul Van Avermaet, ayant son si�ge social � Rue Vandenbussche 40, 1030 Schaerbeek, comme administrateur d�l�gu�.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tex Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Proourement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service..

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra �tre remplac�e par celle du 1CT Infrastructure & Operations Managen Ce dernier n'est habilit� qu'a signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

. .

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

liner Ale cliont

'

27" JUNI 20111

br griffic van d Nederlandstalige

I,mggenclel Brussel

gen op

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par

Le Business Unit Director Cash & Courier, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategio Accounts Director, le Sales Manager Cash & Courier ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director, le Sales Manager Cash & Courier ou le Business Unit Director Cash & Courier, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director Cash & Courier pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel,

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par:

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager ou par celle du Legal Assistant.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par:

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, te Managing Director, le Business Unit Director Cash & Courier, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s::

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celte du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et tes colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director Cash & Courier ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers,

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment,

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legai Counsel, le Security Officer ou le Security & Risk Manager, agissant s�par�ment

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Humer! Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement,

N) Les documents relatifs au Business Develop ment seront sign�s par:

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

0) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par:

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

Fi) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par:

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le ternie de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions

4

e>

suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs:

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40- 1030

Schaerbeek

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182- 1410 Waterloo

Monsieur Ab van Eck, Rue du Centry, 23/1 - 1930 Grez-Doiceau

Managing Director:

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaerbeek

Finance & Administration Director

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 162- 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager:

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director1CT

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager:

Monsieur Stefan VVauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

e Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 VVilsele

Compensation & Benefits Manager:

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49- 1310 La Huipe

Payroll Manager:

e Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legai Counsel

: el Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Legal Assistant :

" Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Sourcing Manager

c:: Madame Katia Vanderstappen, LombaartIstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Cash & Courier :

c:: Monsieur Ab van Eck, Rue du Centry, 23/1 - 1930 Grez-Doiceau

go Commercial Director

" c::

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

et Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

et

et Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93- 2610 VVilrijk

Strategic Accounts Director:

" =1 Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Sales Manager Cash & Courier:

Monsieur Geert Van der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Temat

P: Security & Risk Manager:

Monsieur Patrick Van Daele, Kemmaart,14 - 2260 VVesterlo

" =1 Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 'Wilrijk

Prevention Manager:

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50- 4000 Li�ge

et

Marketing & Communication Manager

P: Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat,18 2150 Borsbeek

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billirig & Credit Control Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10- 9840A De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin

Volet B - Suite

de remplir toutes les formalit�s concernant la d�signation de l'administrateur d�l�gu� et la modification des pouvoirs, y compris la signature elle d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bruxelles, le 01 avril 2014

Hendrik Keersmae kers Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � J'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/07/2014

��11111111J11,11,1,14VJIRM111

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri mvan dP te " ,

n F9 ORQ P

.... r3r)" .

..L

-2-.7!JUNI20 " riffie van de Nededeigew

Ki- -

1Per-1. Ne+-1, treetindpIrfkmeepi

.. ,

--------- - -1_ ---------------------------------------

Ondernemingsnr 0462.960.115

Benaming

(voluit) G4S LOGISITCS SOLUTIONS

(verkort) :

----------------- y -y 4 ~y

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte Aanduiding gedelegeerd bestuurder en wijziging volmachten Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 april 2014

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De raad van bestuur stelt JP Consulting bvba, vertegenwoordigd door Jean-Paul Van Avermaet en gedomicilieerd te Vandenbusschestraat 40 1030 Schaerbeek, aan ais gedelegeerd bestuurder.

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen:

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door:

De Finance 8. Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer, Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door

De Director ICT samen handelend met ��n van de volgende personen een Bestuurder, de Managing Director, de Financ&& Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun

handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

----------------------- ----------------------------- _____________ _ _______________

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door:

De Business Unit Director Cash & Couder, samen handelend met ��n van de volgende personen een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategie Accounts Director, de Sales Manager Cash & Courier of een Legal Counse

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regio nal Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director, de Sales Manager Cash & Courier of de Business Unit Director Cash & Courier, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director Cash & Couder vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager of door die van de Legal Assistant.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door

1) Arbeiderscontracten

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director Cash & Courier, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door:

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Hunan Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager, de Payroll Manager of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend,

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend

door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director Cash & Courier of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

1) Voor.alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Humer) Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend,

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) ln het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

e

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Security Officer of de Seciirity & Risk Manager, afzonderlijk handelend.

e

Voor aile handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de

vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

17'� 0) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door:

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

P: De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert,

Voor de goede orde, de term "director� zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap:

Bestuurders:

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182- 1410 Waterloo

Dhr. Ab van Eck, Rue du Centry, 23/1 1930 Grez-Doiceau

Managing Director :

BVBA JP Consuiting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaerbeek

Finance & Administration Director:

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager:

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13- 3020 Herent

Procurement Manager:

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Mevr, Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT ;

Diu% Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager:

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 -3120 Tremelo

Fiuman Resources Director:

Dhr, St�phane Gilles, Rue du Pire, 35- 1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation 8c Benefits Manager:

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Manager:

Mej. Heidi Lagn eaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel:

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 -2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Legal Assistant :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Sourcing Manager:

Mevr Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Cash & Courier :

Dhr. Ab van Eck, Rue du Gentry, 23/1 - 1930 Grez-Doiceau

Commercial Director

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Afiligern

Sales Manager Regional Accounts

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts:

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertsiaan, 93- 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Sales Manager Cash & Courier :

Dhr. Geert Van der Straeten, Groenstraat, 25- 1740 Temat

Security & Risk Manager:

Dhr. Patrick Van Daele, Kemmaart, 14 . 2260 Westerlo

Security Officer

Mevr, Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2- 2610 Wilrijk

Prevention Manager:

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager:

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 -2150 Borsbeek

Quality Manager:

Mevr. Nancy Demeyere, Geraanlbergsesteenweg, 264 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De llaad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanduiding van de gedelegeerde bestuurder en van de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 01 april 2014

Hendrik Keersmaekers Lasthebber

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

07/10/2014

�� Mai Word 11.1

; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

26 SEP. 2014

ter griffie van de 1\eggPlandstalige %Uttbank_van-k-eoprel-Brusset

Ondernemingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) G4S LOGISITCS SOLUTIONS

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Bure & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrijfsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit:

zij herbenoemt Klynveiti Peel Marwick Goerdeler bedrijisrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

II

*14181839*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

V

beh

aa

Bel

Staz

II

07/10/2014

�� L\r-qteill Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14181840*

R�s

Mor be

III

N� d'entreprise : 0462.960.115 D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS

2 6 SEP. 2014

Greffe

ter griffie vn dc 1 Stelige

rechtbank van koophandel Brussel

neergelegd/ontvangen op

(en abr�g�) :

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte: Nomination r�viseur d'entreprise

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 juin 2014

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale prend la r�solution suivante � l'unanimit�:

elfe renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vanclorpe, en tant que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2014 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2016.

Bruxelles, le 30 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0128-023
06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0130-023
21/10/2014

��(px MM MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaReergegdionivangen op "

10 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

fUeJ

1,{;qUes?_gOIS yAu hxxtetekiet�l

Griffie

!!!191211ii!!!1

1

O

11

Ondememingsnr 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag & benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting, De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 01 april 2014 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Con sulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avemmet ais bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t deacterMegeSdiontvangen op ' mon WORD 11.1

11111111,1.1d111,11.11jij11111 1 UI

10 OKT, 2011i

griffie van de Nederlandstalige

mig_ea t>.>0-itil-Inriciel Brussel

Greffe

N� d'entreprise : 0462.960,115

D�nomination

(en entier): G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77- Heyse' Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

objet(s) de l'acte : D�mission & nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 juillet 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�;

1. Le pr�sident prend note que la sprl JP Consulting a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 31 juillet 2014.

2, Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la spi JA Consulting pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur et - d'administrateur d�l�gu� pour la p�riode allant du 01 avril 2014 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, domicili� � Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur non r�mun�r� de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 ao�t 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020.

4, L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la sprl JP Consulting en tant qu'eministiateur et administrateur d�l�gu�, et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 31 juillet 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2013

�� EL-16 ~3~~ Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Wi:`,~:i�~~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

BRUSSel

LUt

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heizel Esplanade 1 PB 77 - 1020 BRUSSEL

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2013.

Na beraad wordt unaniem beslist om de volgende bestuurder te herbenoemen

met ingang van 28 mei 2013 voor een termijn van zes jaar

dhr. Gerry Vanhoonacker, wonende te 3945 Halen, Winkelbeekstraat 11,

Zijn mandaat is onbezoldigd en vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2019.

Brussel, 23 oktober 2013

Ab van Eck

Bestuurder

Luc Priem

Bestuurder

G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Ondernerningsnr: 0462.960.115 Benaming

(voluit)

08/08/2013

�� Mad word 11.1

=3 '' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRT

Griffie

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbiac

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizel Esplanade 1 bus 77 -1020 LAKEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Be�indiging mandaat bestuurder - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2013 BESLUITEN

- De vergadering neemt. kennis van het ontslag ais bestuurder van de heer Guido Verbeek, wonende te 8380 Lissewege, Pluvierstraat 1, met ingang van 1 april 2013, zoals blijkt uit een ontslagbrief van 13 maart 2013.

De vergadering dankt de ontslagnernende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De vergadering benoemt de heer Aaldert van Eck, wonende te Bosven 205, VEGI-HEL 5464NC (Nederland) , als bestuurder, met ingang van 1 april 2013 en voor een termijn van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering in 2019.

Voor eensluidend uittreksel

Luc Priem

Bestuurder

Gerry Vanhoonacker

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 29.07.2013 13371-0269-025
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 29.07.2013 13371-0297-025
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 26.07.2012 12351-0148-024
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 20.07.2011 11333-0241-023
16/06/2011

��Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11089Q63

1

g

lidleeij7

A

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Riad 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

03 JUN 20n

Griffie

Ondememingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap .

Zetel : Heizel Esplanade 1 PB 77 - 1020 BRUSSEL

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2011.

Na beraad neemt de Algemene Vergadering unaniem de volgende beslissing :

zij beslist unaniem om "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 80 (H) en vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2013, die gehouden zal worden in 2014.

Brussel, 31 mei 2011

Guido Verbeek

Bestuurder

Gerry Vanhoonacker

Bestuurder

06/04/2011

��Moa 2.0

~

tir

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*iiosisas

N� d'entreprise : D�nomination 0462.960.115

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

soci�t� anonyme

Esplanade du Heysel, 1 BP 77 -1020 Bruxelles

D�l�gation de la gestion journali�re

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 21 f�vrier 2011.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil d'Administration, � l'unanimit�, prend fa r�solution suivante :

le conseil d�cide de charger M. Gert Askes de la gestion journali�re � dater de ce jour et le nomme comme administrateur d�l�gu�

Bruxelles, le 21 f�vrier 2011

Guido Verbeek,

Administrateur

Gerry Vanhoonacker,

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2011

��Mod 2.0

Volet B

epri,

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

" ~:~~.~.~ t~' ~"'1~" " v1�1"~..~t

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Muis

*11051526*

III

i

fI

ifIl1

F

N

25 MRT 2011.

Greffe

N� d'entreprise : 0462.960.115

D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Esplanade du Heyse', '1 BP 77 -1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 f�vrier 2011.

Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e, � l'unanimit�, prend la r�solution suivante :

1)Elle nomme � dater de ce jour, en qualit� d'administrateur, pour un terme de six ans, Messieurs :

Gert Askes, demeurant � 3722 GH Bitthoven (NL), Julianalaan 14. Luc Priem, demeurant � 1435 Mont St. Guibert, rue de Corbais 45.

Leurs mandats sont gratuits et expireront imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an 2017.

Bruxelles, le 21 f�vrier 2011

Guido Verbeek, Administrateur

Gerry Vanhoonacker, Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

06/04/2011

��Mad 2,0

II*

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa Bel Stae i 1111111!1!1.1,11111.111111111

Ondernemingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heizel Esplanade 1 PB 77 - 1020 BRUSSEL

Onderwerp akte : Aanstelling van bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 januari 2011.

Na beraad neemt de Algemene Vergadering unaniem de volgende beslissing :

1)Vanaf heden wordt het mandaat van bestuurder voor een termijn van 6 jaren, toegekend aan de heren :

Gert Askes, wonende te 3722 GH Bilthoven (NL), Julianalaan 147

Luc Priem, wonende te 1435 Mont St. Guibert, rue de Corbais 45.

Hun mandaten zijn onbezoldigd en vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2017.

Brussel, 21 januari 2011

Guido Verbeek

Bestuurder

Gen-y Vanhoonacker

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

06/04/2011

��eaod 2.0

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SeSe*

z s IteTJmfl

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" iiosisae*

V~

behi aai Bel Staa

)

Ondememingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heizel Esplanade 1 PB 77 - 1020 BRUSSEL

Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijks bestuur

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 januari 2011.

Na beraad neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissing :

1) vanaf heden wordt het dagelijks bestuur gedelegeerd aan dhr. Gert Askes en wordt hij gedelegeerd bestuurder benoemd.

Brussel, 21 januari 2011

Guido Verbeek

Bestuurder

Gerry Vanhoonacker

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

06/04/2011

�� MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lII1 11hl 11111 I1ll 1111111111 lhl 11Il I11 II

" 11051529*

Vc baht aar Belt Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heizel Esplanade 1 PB 77 - 1020 BRUSSEL

Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheden

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 maart 2011.

Na beraad neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissing :

1) de volgende handtekeningbevoegdheden toe te kennen :

A)Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de maatschappij worden ondertekend door :

De Finance Manager, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder of de Operations Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance Manager vervangen worden door die van de Financial Controller.

B)Documenten met betrekking tot de aankoop, het wagenpark en de gebouwen worden ondertekend door:

Twee van de volgende personen, samen handelend :

Een Bestuurder, de Operations Director, en de Finance Manager.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Operations Director vervangen worden door die van de Building & Prevention Manager of door die van de Fleet & Procurement Manager. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun respectievelijke dienst.

C)Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

Twee van de volgende personen, samen handelend :

Een Bestuurder, de Operations Director, de Finance Manager en de Sales Manager.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Operations Director vervangen worden door die van de Business Unit Manager.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, of op de uitvoering van de contracten, mogen zij ondertekend worden door de Business Unit Manager.

D)Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen anderen dan deze onderschreven door de internationale groep worden ondertekend door:

De Finance Manager, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder of de Operations Director.

Tijdens hun afwezigheid, zal de handtekening van de Finance Manager of van de Operations Director vervangen worden door die van de Legal Assistant of door die van een Bestuurder.

E)Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

De Human Resources Manager, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder of de Operations Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Manager vervangen worden door die van de Human Resources Coordinator of door die van een Bestuurder.

F)Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

Twee van de volgende personen, samen handelend :

een Bestuurder, de Operations Director, de Finance Manager en de Human Resources Manager.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance Manager vervangen worden door die van de Financial Controller.

Tijdens de afwezigheid van de Human Resources Manager zal zijn handtekening vervangen worden door die van de Human Resources Coordinator of door die van een Bestuurder.

G)Voor alle handelingen met de Staat, de gouvernementale, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

De Operations Director, de Finance Manager, of de Human Resources Manager, afzonderlijk handelend.

H)Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling : De Operations Director of de Human Resources Manager, afzonderlijk handelend.

I)In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de parketten, de federale of de locale politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

De Operations Director, de Risk Manager of een Bestuurder, afzonderlijk handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

J)Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Operations Director, de Human Resources Manager of

de Building & Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

K)Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door :

Een Bestuurder, de Operations Director of de Finance Manager, afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

Gert Askes (Gedelegeerd Bestuurder)

Guido Verbeek

Gerry Vanhoonacker

Luc Priem

Operations Director :

Dhr. Guido Verbeek, Pluvierstraat 1, 8380 Lissewege (Brugge)

Finance Manager :

Dhr. Luc Priem, Rue de Corbais 45, 1435 Mont St. Guibert

Financial Controller :

Mevr. Graziella Levy, Charles De Costerlaan 15, 1780 Wemmel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Human Resources Manager :

Dhr. Gerry Vanhoonacker, Winkelbeekstraat 11, 3545 Halen

Business Unit Manager Logistics Solutions :

Dhr. Frederic De Bruyn, Watermolenlaan 1, 2660 Hoboken

Risk Manager :

Dhr. Peter van der Woude, Cantecleerstraat 130B, 6217 Maastricht (NL)

Building & Prevention Manager :

Dhr. Rudi Buelens, Kroonstraat 151, 3020 Herent

Fleet & Procurement Manager :

Dhr. Peter Joris, Schouwburghofstraat 9, 3512 Hasselt

Sales Manager :

Dhr. Geert Van Der Straeten, Groenstraat 25, 1740 Ternat

Legal Assistant :

Mevr. Anne Berthels, Kroonstraat 151, 3020 Herent

Human Resources Coordinator :

Mevr. Aude Boeyen, Chemin de Montauban 11401,1348 Louvain-la-Neuve

Brussel, 15 maart 2011

Guida Verbeek

Bestuurder

Gerry Vanhoonacker

Bestuurder

. Voor-"

`behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

06/04/2011

��Mod 2.0

f Mffi\ Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

25MRT 10

_. Greffe

R�sei au Monit bel�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

I

'11051530*

N� d'entreprise : 0462.960.115

D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Esplanade du Heysel, 1 BP 77 - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Pouvoirs de signature

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 15 mars 2011.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil d'Administration, � l'unanimit�, prend la r�solution suivante : 1) les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s:

A)Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur ou

l'Operations Director.

En son absence, la signature du Finance Manager sera remplac�e par celle du

Financial Controller.

B)Les documents relatifs aux achats, au charroi et aux b�timents, seront sign�s par :

Deux des personnes suivantes agissant conjointement :

un Administrateur, l'Operations Director et le Finance Manager.

En son absence, la signature de l'Operations Director sera remplac�e par celle du

Building & Prevention Manager ou par celle du Fleet & Procurement Manager. Ces derniers

ne sont toutefois habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service respectif.

C)Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Deux des personnes suivantes agissant conjointement :

un Administrateur, l'Operations Director, le Finance Manager et le Sales Manager.

En son absence, la signature de l'Operations Director pourra �tre remplac�e par celle du

Business Unit Manager.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats,

sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils

pourront �tre sign�s par le Business Unit Manager.

D)Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international seront sign�s par:

Le Finance Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur ou l'Operations Director.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Lors de leurs absences, la signature du Finance Manager ou de l'Operations Director sera remplac�e par celle du Legal Assistant ou d'un Administrateur.

E)Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

Le Human Resources Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes:

un Administrateur ou l'Operations Director.

Lors de son absence, la signature du Human Resources Manager sera remplac�e par celle du Human

Resources Coordinator ou d'un Administrateur.

F)Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Deux des personnes suivantes agissant conjointement :

un Administrateur, l'Operations Director, le Finance Manager ou le Human Resources Manager.

En son absence, la signature du Finance Manager pourra �tre remplac�e par celle du

Financial Controller.

Lors de l'absence du Human Resources Manager, sa signature sera remplac�e par celle du Human

Resources Coordinator ou d'un Administrateur.

G)Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accises et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

L'Operations Director, le Finance Manager ou le Human Resources Manager, agissant s�par�ment. H)Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile : L'Operations Director ou le Human Resources Manager sont habilit�s � agir s�par�ment.

()Dans le cadre des analyses qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rales ou locales, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par:

L'Operations Director, le Risk Manager ou un Administrateur, agissant s�par�ment.

J)Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par:

un Administrateur, l'Operations Director, Ie Human Resources Manager ou le Building & Prevention Manager, agissant s�par�ment.

K) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accises, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, ('Operations Director ou le Finance Manager, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

Gert Askes (Administrateur D�l�gu�)

Guido Verbeek

Gerry Vanhoonacker

Luc Priem

r

R�serv� aug Moniteur belge

Volet B - Suite

Operations Director :

M. Guido Verbeek, Pfuvierstraat 1, 8380 Lissewege (Brugge)

Finance Manager :

M. Luc Priem, rue de Corbais 45, 1435 Mont St. Guibert

Financial Controller :

Mme. Graziella Levy, Charles De Costerlaan 15, 1780 Wemmel

Human Resources Manager:

M. Gerry Vanhoonacker, Winkelbeekstraat 11, 3545 Halen

Business Unit Manager Logistics Solutions :

M. Frederic De Bruyn, Watermolenlaan 1, 2660 Hoboken

Risk Manager

M. Peter van der Woude, Cantecleerstraat 130B, 6217 Maastricht

Building & Prevention Manager :

M. Rudi Buelens, Kroonstraat 151, 3020 Herent

Fleet & Procurement Manager :

M. Peter Joris, Schouwburghofstraat 9, 3512 Hasselt

Sales Manager :

M. Geert Van Der Straeten, Groenstraat 25, 1740 Ternat

Legal Assistant :

Mme. Anne Berthels, Kroonstraat 151, 3020 Herent

Human Resources Coordinator :

Mme. Aude Boeyen, Chemin de Montauban 11401,1348 Louvain-la-Neuve

Bruxelles, le 15 mars 2011

Guido Verbeek,

Administrateur

Gerry Vanhoonacker,

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 03.07.2009 09364-0063-025
05/05/2015

��" ,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15063616*

neergelegd/ontvangen op

2 2 APR. 2015

ter griffie ven de t~�rgerlandstaiige -r-ecfebank-emn-IrmItll-roid�1Brossel

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac

Ondernemingsar Benaming

(voluit) : (verkort) :

0462.960.115

G4S LOGISTICS SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 januari 2015 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1, De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Aaldert van Eck. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 01 februari 2015,

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Aaldert van Eck voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 01 april 2013 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Graham Levinsohn, gedomicilieerd te Beech House 60 Woodmansterne Lane Banstead Village Surray SM7 3HD - England, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 februari 2015, Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Aaldert van Eck als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Graham Levinsohn ais bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Brussel, 30 januari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/05/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

neargologd/orttva g

'15063617*

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0462.960.115

D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS

2 2 APR, 2015

ter griffie v-;i;l-t de: Nederlandstalige reobtb�nk ve->in AgiVeriirlgl Bi-tigge.1

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte : D�mission & nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 30 janvier 2015 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que Monsieur Aaldert van Eck a d�clar� �tre lib�r� de son mandat

d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 01 f�vrier 2015.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Monsieur Aaldert van Eck pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 avril 2013 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Graham Levinsohn, domicili� � Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD England, pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 f�vrier 2015. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020.

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Aaldert van Eck en tant qu'administrateur, et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Graham Levinsohn, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 30 janvier 2016

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 25.07.2008 08490-0264-026
21/05/2015

��0

Mod Word 11.1

~~ I: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffiet ftr .1.�:.,]ontvangen op

r

1 1 MEI 2015

:r griffie van de Nederlandstalige clztba>y+r vimrt koophandel Brussel

Gritfte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

��

��

1�1141

111

Ondernemingsar : 0462.960.115

Benaming

(voluit) : G4S LOGISITCS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten & aanduiding afgev. bestuurder Uittreksel Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2015

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De raad van bestuur stelt de heer Jean-Paul Van Avermaet aan als gedelegeerd bestuurder.

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijre afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager,

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Facility & Procurement Manager of de Facility - Warehouse Managerr. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De Director ICT samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Director Cash & Courier of de Advisor Cash & Courier, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director, de Director Cash & Courier of de Advisor Cash & Courier, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director Cash & Couder en de Advisor Cash & Courier vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

e) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

p) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Cash & Courier, de Advisor Cash & Courier, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

C) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Cash & Courier, de Advisor Cash & Courier of een Legal

)"

Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een E3estuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend,

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een E3estuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Security & Risk Manager of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing, Communication & Business Development Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Marketing, Communication & Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Dhr. Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7 3 HD -

Engiand

Managing Director :

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager

Dhr. Peter Joris, Schouwburghofstraat, 9 - 3512 Stevoort

Facility Warehouse Manager :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT

Dhr. Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Dhr, St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingstaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Cash & Courier :

Dhr. Ronald Kenens, Sint-Pietersstraat, 63/8A 1000 Brussel

Advisor Cash & Courier :

Dhr. Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 8380 Lissewege

Commercial Director :

Dhr. Bart Verbeeck, Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertsiaan, 93 - 2610 Wilrijk

Dhr. Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategic Accounts Director :

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security & Risk Manager

Dhr. David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager :

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager

Mevr, Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanduiding van de gedelegeerde bestuurder en van de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 23 februari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

4

Voor-

behouden

aan hot

" ;J3elgis6h Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4'

21/05/2015

�� MOD WORG t1,1

Copie � publier aux arinexemdteeffliheen op apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 1 MEI 2115

fer grue van de Nederienc stalige

r 1"hthank van koophar,del Brussel

Greffe

R�serv�

au

Moniteur belge

N� d'entreprise : 0462.960.115

D�nomination

(en entier) : G4S LOGISTICS SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse complete)

Obiet(s) de l'acte : Modification pouvoirs & d�signation administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 23 f�vrier 2015

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur d�l�gu�.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature d� Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des 'personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

3 Le Director Cash & Courier ou le Advisor Cash & Courier, agissant conjointement avec l'une des personnes

suivantes un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director, ie Director Cash & Courier ou le Advisor Cash & Couder, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Director Cash & Courier et du Advisor Cash & Courier pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que Ie r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e parcelle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Cash & Courier, le Advisor Cash & Courier, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) L.es contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager ou du Payroil Manager.

Le Compensation & Benefits Manager et le Payroil Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, Ie Managing Director, le Director Cash & Courier, le Advisor Cash & Courier ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

1) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e

d par:

Un Administrateur, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director, Ie Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Mans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, te Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement,

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, Ie Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment,

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

Monsieur Jean-Paul Van Avemiaet, Manitobahelling, 31901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

r

' Y

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3HD - England

Managing Director:

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager ;

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director;

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager:

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Huipe

Payroll Manager

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Cash & Courier

Monsieur Ronald Kenens, Sint-Pietersstraat, 6318A 1000 Brussel

Advisor Cash & Courier

Monsieur Guido Verbeek, Pluvierstraat, 1 8380 Lissewege

Commercial Director :

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager ;

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager :

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager:

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager:

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�signation de l'administrateur d�l�gu� et la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 23 f�vrier 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 23.06.2005 05305-0184-023
19/11/2004 : BL625106
19/11/2004 : BL625106
18/11/2004 : BL625106
18/11/2004 : BL625106
06/07/2004 : BL625106
15/04/2004 : BL625106
15/04/2004 : BL625106
04/07/2003 : BL625106
03/07/2003 : BL625106
03/07/2003 : BL625106
03/07/2003 : BL625106
03/07/2003 : BL625106
09/05/2003 : BL625106
09/05/2003 : BL625106
20/12/2002 : BL625106
20/12/2002 : BL625106
05/07/2002 : BL625106
06/07/2001 : BL625106
11/07/2000 : BL625106
22/04/2000 : BL625106
22/04/2000 : BL625106
25/07/1998 : BL625106
25/07/1998 : BL625106
04/04/1998 : BL625106
04/04/1998 : BL625106

Coordonnées
G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Adresse
ESPLANADE DU HEYSEL 1, BP77 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Société anonyme

Publication

Coordonnées G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)

Coordonnées
G4S LOGISTICS SOLUTIONS (BELGIUM)