G4S SECURITY SYSTEMS

Dénomination : G4S SECURITY SYSTEMS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 425.353.908

Publication

07/10/2014

�� 3

Word 11.1

T7D, rz:

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh

aa

Bel Staa

111111

neergelegWontvangen op

2 6 SEP. 2014

ter griffie van d@rkireerlandstalige htbnk vn koophandel Br IRS

uUh1I II 111111Hfl 11l

*14181893*

Ondernerninenr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S,SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Canter PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrijfsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2014

�� t \frat(-4. iH Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11111111t1,11111. Ill II1I t II 1I 1 1111 111

R� Mc

neergelegd/Ontvangen op

26 SEP. 2014

ter griffie vargieeecierlandstalige cch&b nk van oophrteqrf %ssd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0425.353.908 D�nomination

(en entier) : 04S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

(nies) de l'acte : Nomination r�viseur d'entreprise

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 juin 2014

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale prend la r�solution suivante � l'unanimit�:

elle renomme Klynveld Peat Nlarwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vanclorpe, en tent que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois ans, � partir do l'exercice clos le 31 d�cembre 2014 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2016.

Bruxelles, le 30 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/10/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. "

neergelegd/ontvangen op

1 0 OKT, 2014

ier griffie van de Nederlandstalige ppqhttenk uera Wele1F-if i Brusse1

'

1111111111.11111,111,11111111

V( betu aar Belt Staa-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 01 juni 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014 Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent aile machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemaisteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te venoulien tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersnnaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

21/10/2014

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordiniaire du 31 juillet 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que la sprl JP Consulting a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 31 juillet 2014.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la sprl JP Consulting pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� pour la p�riode allant du 01 juin 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, domicili� � Man itobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur non r�mun�r� de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 ao�t 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020,

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et VVim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la spil JP Consulting en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 31 juillet 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

neergelegd/ontvangen op

*14192121*

10

ORT. 2014

te t griffie van de Nederlandstalige

pgritem4 etel Bruggel

N� d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier): G4S SECURITY SYSTEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

��Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4'+ ' " " q= p; r

4-4 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2013

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst,

C) Documenten met betrekking tot de aankoop van producten bestemd om nadien verkocht te worden aan klanten, worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, de Procurement Manager of de Warehouse & Purchase Manager, samen handelend met een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Warehouse & Purchase Manager vervangen worden door die van de Operations Manager.

D) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door;

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

% Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategie Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

In afwijking van voorgaande alinea mogen contracten met waarden tot 5.000 EUR, tevens ondertekend worden door de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategie Accounts Director of door een Soho Account Manager, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

F) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

G) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

3) Contracten m.b.t. de operationele bediende :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

H) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager, de Payroll Manager of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

I) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

J) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

K) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel of afzonderlijk bevoegd.

L) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

M) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

N) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot Business Development Worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

Q) Voor aile handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182-1410 Waterloo

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 - Atico 1a Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avemiaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Dhr. Paul Goossens, Bornput, 1 - 3010 Veltem-Beisem

Director ICT & Business Development

BVBA Djeepeebee, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Merk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsete

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Monitoring & Systems

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Commercial Director

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd daar dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts :

Dhr. Amaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 -2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Vertinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Soho Account Manager :

Dhr. Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 22 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager

Dhr, Ronny Cambr�, P. Van den lendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer

Mevr, Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager:

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing Credit Control Manager

Dhr. Peter Dick, lekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Voor-b)houden ' aan het Belgisch Staatsblad

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Brussel, 2 december2013

Hendrik Keersmaekers

,Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2014

�� rfl Mao WORD 11.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~~~ ~ ~~

Fe-112'

~

~~~~

Greffe

iiuiuiui~uaui

*1A049958*

AA

A

I

"

N' d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proces" verbal du Conseil d'Administration du 2 d�cembre 2013

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par : Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes: un

Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting

& Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du

Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer, Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs aux achats de produits destin�s � �tre par la suite vendus � la client�l, seront

sign�s par

Le Finance & Administration Director, le Procurement Manager ou le Warehouse & Purchase Manager,

agissant conjointement avec un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director ou un Legal

Counsel,

En son absence, la signature du Warehouse & Purchase Manager sera remplac�e par celle du Operations

Manager,

D) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par : Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

! Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

r a

4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure Sc Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En application du paragraphe pr�c�dent, les contrats n'exc�dant pas une valeur de 5.000 EUR peuvent �galement �tre sign�s par le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Soho Account Manager, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

F) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager.

G) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s administratifs :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

3) Les contrats employ�s op�rationnels :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

H) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/20.14 - Annexes du Moniteur belge

Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroli Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

I) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvdir de substitution.

lis ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

J) Pour tes actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

K) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

L) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

M) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Conseiller Juridique ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

N) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communciation Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

O) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

P) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

S

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Q) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�;

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 - Atico ia - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Monsieur Paul Goossens, Bomput, 1 - 3020 Veltem-Beisem

Director ICT & Business Development

SPRL Djeepeebee, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mile Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 1310 La Hulpe

Payroll Manager

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 -1930 Zaventem

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

monsieur Wim Hemalsteen, Verbindingstaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Monitoring & Systems :

SPRL Gietba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Witrijk

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 -1040 Bruxelles

Soho Account Manager :

Monsieur Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

Volet B - Suite

Monsieur Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Rtserv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 2 d�cembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2014

��"

Moor-behoudel aan het Belgiscl staatsbh

Mod Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

i

i1

te�tesn

1 4 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.353.908

Benaming'

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizei Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van Ann Cools bvba. Ann Cools bvba heeft bij schrijven van 19 juli 2013 te kennen gegeven van haar mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 november 2013.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan Mn Cools bvba voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 15 september 2008 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Philippe Evrard, gedomicilieerd te Rue Victor Hugo 182 -1410 Waterloo voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 30 november 2013. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2019.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van Ann Cools bvba ais bestuurder, alsook de benoeming van de heer Philippe Evrard als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 november 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2014

��MOI) WORD 11.1

nr\

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� I IUIIII II II lI1I

au *19050020*

Moniteui

" belge

I 4 FEB 2014

13RUXELL.Litt

Greffe

N� d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordiniaire du 27 novembre 2013 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que la sprl Ann Cools, par lettre du 19 juillet 2013, a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 novembre 2013.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la sprl Ann Cools pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour !a p�riode allant du 15 septembre 2008 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Philippe Evrard, domicili� � la Rue Victor Hugo,182 - 1410 Waterloo pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 30 novembre 2013. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2019.

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s conoernant la d�mission de la sprl Ann Cools en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Philippe Evrard, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 27 novembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO0 WORD 11.1

11111,11)211.191111.11

R�;

Mos bc

neergelegd/ontvengerl op

10 NOV. 2014

ter griffie van C deriandstalige

rechtbank van itoopliandel El usse1

N� d'entreprise : D�nomination 0425.353.908

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de ('acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordiniaire du 27 juin 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que Monsieur Wilhelmus van de Ven a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 juin 2014.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Monsieur Wilhelmus van de Ven pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 septembre 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Graham Levinsohn, domicili� � Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD - England pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 juillet 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020.

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mat 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Wilhelmus van de Ven en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Graham Levinsohn, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 27 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/11/2014

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neerm iegeitontvangen op

1 O NOV, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van Wigl9handel Brussel

y

Ondememingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Wilhelmus van de Ven. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 juni 2014.

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Wilhelmus van. de Ven voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 01 september 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3, De vergadering besluit de heer Graham Levinsohn, gedomicilieerd te Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD . England voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 juli 2014, Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 eri Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Wilhelmus van de Ven als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Graham Levinsohn als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

V1 beha aai Bel. Staa

uh11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Brussel, 27 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13297-0462-037
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13297-0463-037
16/01/2013

�� Mod WoN 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

DY JAN 20111

fesse

Griffie

1111IIIIMI11111111 ~

*13009831*

Vo beho

aan

Belg, Staat

1111

Ondememingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2012

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende han dtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager,

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst,

C) Documenten met betrekking tot de aankoop van producten bestemd om nadien verkocht te worden aan klanten, worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, de Procurement Manager of de Warehouse & Purchase Manager, samen handelend met een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Warehouse & Purchase Manager vervangen worden door die van de Operations Manager.

D) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

In afwijking van voorgaande alinea mogen contracten met waarden tot 5.000 EUR, tevens ondertekend worden door de Sales Manager Regional Accounts of door een Soho Account Manager, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

F) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

G) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

3) Contracten m.b.t. de operationele bediende :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legai Counsel, afzonderlijk handelend.

H) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

V c 0

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de 1-IR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

I) Ontvangstbewijzen voor aile ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

J) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

K) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel of afzonderlijk bevoegd,

L) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

M) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

N) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

O) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Director ICT & Business Development of de Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

<r ~

.t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Q) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Contral, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Biicing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen aile voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Celle Casanova 59 Atico la - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Goals, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Dhr. Paul Goossens, Bomput, 1 - 3010 Veltem-Beisem

Business Development Manager :

Dhr. Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

Director ICT & Business Development

BVBA Rhimericc, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wiisele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr, Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regiona! Accounts :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 3294 Molenstede

Soho Account Manager :

Dhr. Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 22 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

f

~~

5

Dhr. Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Witrijk

Prevention Manager :

Dhr, Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Quatity Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 november 2012

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

,,behou" en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013

�� MO WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

m IIIWIN~~~N~~NnN~I~NItl

" i3ooea3z~

BRUXELLES

~~` JAN 2013

Greffe

N' d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2012

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec rune des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs aux achats de produits destin�s � �tre par la suite vendus � la client�l, seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, le Procurement Manager ou le Warehouse & Purchase Manager, agissant conjointement avec un. Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Warehouse & Purchase Manager sera remplac�e par celle du Operations Manager,

D) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En son absence, la signature du Director 1CT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts ou le Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En application du paragraphe pr�c�dent, les contrats n'exc�dant pas une valeur de 5.000 EUR peuvent �galement �tre sign�s par le Sales Manager Regional Accounts ou un Soho Account Manager, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

F) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

G) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment

2) Les contrats employ�s administratifs

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

3) Les contrats employ�s op�rationnels :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

H) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager,

-,.

S e, . -.i

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager,

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

I) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, Ie Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

J) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

K) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

L) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

M) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, Ie Managing Director, le Human Resources Director, un Conseiller Juridique ou Ie Prevention Manager, agissant s�par�ment.

N) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communciation Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

O) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Director ICT & Business Development ou le Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

P) Les dccuments relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

Q) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvcir de substitution.

e)17,, ,r S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Monsieur Paul Goossens, Bomput, 1 - 3020 Veltem-Beisem

Business Development Manager :

Monsieur Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

Director ICT & Business Development :

SPRL Rhimericc, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mlie Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroli Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

SPRL Gietba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Commercial Director

SPRL Gietba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 3294 Molenstede

Soho Account Manager :

Monsieur Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager

Monsieur Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer:

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Volet B - Suite

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

V�serlr�

.�

au_~

Moniteur

belge

30/01/2012

��Mod 2.0

f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ~ _..~." _

Ifll~ III IIIli IIU II U ql

*12026095*

18 JAN 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot de aankoop van producten bestemd om nadien verkocht te worden aan klanten, worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, de Procurement Manager of de Warehouse & Purchase Manager, samen handelend met een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel.

" Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Warehouse & Purchase Manager vervangen worden door die van de Operations Manager.

D) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door

De ICT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Annexes d� Moniteur b�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger

Verso : Naam en handtekening.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen warden door die van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

ln afwijking van voorgaande alinea mogen contracten met waarden tot 5.000 EUR, tevens ondertekend worden door de Sales Manager Soho of door een Soho Account Manager, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

F) Documenten met betrekkingtot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere

~, g

e dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

eq G) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten

� worden ondertekend door :

N

1) Arbeiderscontracten :

0

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door

pq die van de Payroll Manager.

3) Contracten m.b.t. de operationele bediende :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

H) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

I) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

J) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en aile andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

K) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel of afzonderlijk bevoegd.

L) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

M) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

N) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Commercial Director of de Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

Q) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Colle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 165 - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Dhr. Paul Goossens, Bomput, 1 - 3010 Veltem-Beisem

Operations Manager :

Dhr. Chris Vanobbergen, Hof van Parc�, 18 - 3070 Kortenberg

Business Development Manager :

Dhr. Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

fCT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Sales Manager Key Accounts :

Dhr. Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Sales Manager Soho :

Dhr. Johan Wolfs, Strijdelle, 38 - 3360 Koorbeek-Lo

Soho Account Manager :

Dhr. Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 22 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager

Dhr. Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Witrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alwin D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Derneyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 november 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.0

*iaozsose"

RULLE

Grafie

N� d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs aux achats de produits destin�s � �tre par la suite vendus � la client�l, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, Ie Procurement Manager ou le Warehouse & Purchase Manager, agissant conjointement avec un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Warehouse & Purchase Manager sera remplac�e par celle du Operations Manager.

D) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

Mentionner sur la derni�re page du Vo#et B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts ou te Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En application du paragraphe pr�c�dent, les contrats n'exc�dant pas une valeur d� 5.000 EUR peuvent �galement �tre sign�s par le Sales Manager Soho ou un Soho Account Manager, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

F) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance &Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

G) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s administratifs :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

3) Les contrats employ�s op�rationnels :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

H) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Hurnan Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

I) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

J) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

K) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

L) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment,

M) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Conseiller Juridique ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

N) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communciation Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

O) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Commercial Director ou le Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

P) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

Q) Pour tes actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico P - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Monsieur Paul Goossens, Bornput, 1 - 3020 Veltem-Beisem

Operations Manager :

Monsieur Chris Vanobbergen, Hof Van Perc�, 18 - 3070 Kortenberg

Business Development Manager :

Monsieur Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager : "

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Key Accounts :

Monsieur Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Sales Manager Soho :

Monsieur Johan Wolfs, Strijdelle, 38 - 3360 Koorbeek-Lo

Soho Account Manager :

Monsieur Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

Monsieur Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boornsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Volet B - Suite

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 30 novembre 2011

Wim Hernalsteen

Legai Counsel

"

Mentionner sur la, derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2011

��Mod

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

cr7P rWv 7:-7)

1 4 -10- 201

Greffe

N� d'entreprise : 0425.353.908.

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination r�viseurs d'entreprises

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordianire du 30 mai 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

elle renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vandorpe, en tant que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois! ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se

prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2013.

."

Bruxelles, le 30 mai 2011

Wim Hernalsteen

Legai Counsel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� 111111111,11.I11.1111111I11!Illf

au

Moniteur

belge

_ ....

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2011

��ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mars 2.0

III

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1uhI II III I U II 111111

Ondernemingsnr : 0425.353.908. Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisoren

"

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2011

Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Brussel, 30 mei 2011

Wim Hemalsteen Legal Counsel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

~

~

;~3,~ ~ ~, S [~L,

~ 4 o/Oo 2011.

Griffie

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11195-0377-038
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 21.06.2011 11195-0378-038
30/03/2011

��Mon 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ed8 MR1 201i

Griffie

*110499Q0"

Ondernemingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS N.V.

Rechtsvorm :. Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Explanade - 1 020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter i enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot de aankoop van producten bestemd om nadien verkocht te worden aan klanten, worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, de Procurement Manager of de Warehouse & Purchase Manager, samen handelend met een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Warehouse & Purchase Manager vervangen worden door die van de Installations Manager of die van de After Sales Manager.

D) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De ICT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de 1CT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Service Line Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts of de Service Line Director, afzonderlijk handelend.

In afwijking van voorgaande alinea mogen contracten met waarden tot 5.000 EUR, tevens ondertekend worden door een Soho Account Manager, afzonderlijk handelend.

F) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

G) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

Contracten m.b.t. de operationele bediende :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

H) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager of de Payroll Coordinator.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

I) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

J) Voor aile handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

K) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel of afzonderlijk bevoegd.

L) ln het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

M) Voor aile handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

N) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten niet betrekking tot Solutions Business Development worden getekend door De Commercial Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

Q) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance &

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 166 - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Dhr. Paul Goossens, Bomput, 1 - 3010 Veltem-Beisem

Installations Manager :

Dhr. Chris Vanobbergen, Hof van Parc�, 18 - 3070 Kortenberg

After Sales Manager :

Dhr. Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

1CT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Dhr. Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Monitoring & Systems :

Dhr. Mik Emmerechts, Eninkstraat, 1 - 8210 Loppem

Commercial Director :

Dhr. Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Dhr. Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Soho Account Manager :

Dhr. Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 22 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

Dhr. Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

"

Voor

~bah�uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager

Dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Brussel, 1 februari 2011

Hendrik Keermaekers Legal Affairs Manager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/03/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

Ri

Mc

*11047941*

N� d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : 045 SECURITY SYSTEMS S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 1 f�vrier 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs aux achats de produits destin�s � �tre par la suite vendus � la client�l, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, le Procurement Manager ou le Warehouse & Purchase Manager,

agissant conjointement avec un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Warehouse & Purchase Manager sera remplac�e par celle de l'Installations' Manager ou celle du After Sales Manager.

D) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Leg al Counsel.

E) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Service Line Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts ou le Service Line Director, agissant s�par�ment.

En application du paragraphe pr�c�dent, les contrats n'exc�dant pas une valeur de 5.000 EUR peuvent �galement �tre sign�s par un Soho Account Manager, agissant s�par�ment.

F) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

G) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director, le Human Resources Director ou un Legal. Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s administratifs :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

3) Les contrats employ�s op�rationnels :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

H) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager ou du Payroll Coordinator.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

I) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Line Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

J) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

K) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

L) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

M) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Conseiller Juridique ou le Prevenfion Manager, agissant s�par�ment.

N) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communciation Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

O) Les documents relatifs au Solutions Business Development seront sign�s par : Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

Q) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico 1� - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager : "

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Faciiity Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Warehouse & Purchase Manager :

Monsieur Paul Goossens, Bomput, 1 - 3020 Veltem-Beisem

Installations Manager :

Monsieur Chris Vanobbergen, Hof Van Parc�, 18 - 3070 Kortenberg

After Sales Manager :

Monsieur Fran�ois Gysbertsen, Avendorenstraat, 111 - 3300 Tienen

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

1CT infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowiedge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Monsieur Wim Hemaisteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Monitoring & Systems :

Monsieur Mik Emmerechts, Eninkstraat, 1 - 8210 Loppem

Commercial Director :

Monsieur Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Monsieur Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Soho Account Manager :

Monsieur Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

Monsieur Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security Officer:

Madame Sandra Van de Steen, Boornsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

"

Volet B - Suite

Bruxelles, le 1 f�vrier 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Mentionner sur la derni�re page du Volet : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serve' . " au Moniteur belge

29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 23.06.2010 10213-0342-039
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.06.2010 10213-0338-039
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 25.06.2009 09288-0108-040
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 25.06.2009 09288-0106-040
29/09/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 22.09.2008 08742-0019-040
29/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 22.09.2008 08742-0021-040
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 10.07.2008 08397-0398-039
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 10.07.2008 08397-0396-039
21/05/2015

�� Mod WOrd 11.1

1t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken.kopie

na neerlegging ter griffie vankreet egd/ontvangen op

i I MEI 2015

ter griffie von de Nederlandstalige remthxe ei*+pt temm!-sehdei Brosse!

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad 1

1507 911

Ondernemingsnr : 0425.353.908

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten& aanduiding afgev. bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2015

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De Raad stelt de heer Jean-Paul Van Avermaet aan als afgevaardigd bestuurder.

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager,

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Facility & Procurement Manager of de Facility - Warehouse Managerr. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst,

C) Documenten met betrekking tot de aankoop van producten bestemd om nadien verkocht te worden aan klanten, worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, de Facility & Procurement Manager of de Warehouse Manager Systems, samen handelend met een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Warehouse Manager Systems vervangen worden door die van de Operations Manager,

D) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Director ICT samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door

De Director Monitoring & Systems, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategie Accounts Director of de Director Monitoring & Systems, afzonderlijk handelend. In afwijking van voorgaande alinea mogen contracten met waarden tot 5.000 EUR, tevens ondertekend worden door een Sales Manager, de Strategie Accounts Director of door een Soho Account Manager, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director Monitoring & Systems vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

F) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden

s:1 ondertekend door

ere

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing

Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de

Sourcing Manager.

et

"r9G) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten

~ worden ondertekend door

e

et

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems, de Human Resources Director of

een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

Managing Director of een Legal Counsel.

et Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

3) Contracten m.b.t, de operationele bediende :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems, de Human Resources Director of

een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

�

H) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

I) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie,

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden. DL

J) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director

e of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

K) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partijstelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel of afzonderlijk bevoegd,

ere

L) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Secrity & Risk Manager of de SecurityOfficer, afzonderlijk handelend,

9 1

M) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de

vennootschap vertegenwoordigd door;

DL

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention

Manager, afzonderlijk handelend.

N) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing, Communication & Business Development Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door

De Marketing, Communication & Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

P) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door ; De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

Q) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert,

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten,

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders :

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 31901 - 8420 Wenduine

Dhr. Philippe Svrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Dhr. Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7 3 HD -

England

Managing Director :

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Dhr. Peter Joris, Schouwburghofstraat, 9 - 3512 Stevoort

Facility Warehouse Manager :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Warehouse Manager Systems :

Dhr. Eddy Habils, Rue de la Fontaine, 20/1 - 7850 Enghien

Operations Manager

Dhr. Chris Vanobbergen, Hof Van Perc�, 18 - 3070 Kortenberg

Director ICT :

Dhr, Filip Dr�esens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:.

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Felten, Rue de la Procession, 49 - 131 0 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Mevr. Katia Venderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Monitoring & Systems :

Dhr, Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Commercial Director :

Dhr. Bart Verbeeck, Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

r

Dhr. Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Soho Account Manager :

Dhr. Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

Dhr. Ronny Cambr�, P, Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security & Risk Manager

Dhr. David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer:

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager:

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 23 februarii 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van pik B vermelden : Recto : t' aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2015

�� MOO4NOR611.i

;;; 1- 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au gr Mgelegd/ontvangen op

1 1 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

ppbritM'eu? �`f ii lt" Zgritlhtt-id�l Brussel

Greffe

II

IA

11

R�serv�

au

Moniteu

belge

N� d'entreprise : 0425.353.908

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SYSTEMS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s)de l'acte :Modification pouvoirs & d�signation administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 23 f�vrier 2015

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur d�l�gu�.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s ;

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service,

C) Les documents relatifs aux achats de produits destin�s � �tre par la suite vendus � la client�le, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, le Facility & Procurement Manager ou le Warehouse Manager Systems, agissant conjointement avec un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Warehouse Manager Systems sera remplac�e par celle du Operations Manager.

D) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager, Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service,

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Director Monitoring & Systems, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, Ie Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou le Director Monitoring & Systems, agissant s�par�ment.

En application du paragraphe pr�c�dent, les contrats n'exc�dant pas une valeur de 5.000 EUR peuvent �galement �tre sign�s par un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Soho Account Manager, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Director Monitoring & Systems pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel,

F) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par:

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou Ie Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager.

u7

0 G) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par

1) Les contrats ouvriers :

et

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems, le Human Resources Director ou

et un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

et

2) Les contrats employ�s administratifs :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

3) Les contrats employ�s op�rationnels

et

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems, Ie Human Resources Director ou

un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

H) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes glu Moniteur belge

Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager ou du Payroll Manager.

Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

I) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � ta soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring Si Systems ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

J) Pour les actes avec l'�tat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

K) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

L) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

M) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

N) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing, Communciation & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

0) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

P) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Q} Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par

L'Administration, Billing & Credit Contrai Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions,

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

3HD - England

Managing Director

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod, Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Warehouse Manager Systems

Monsieur Eddy Habils, Rue de la Fontaine, 20/1 - 7850 Enghien

Operations Manager :

Monsieur Chris Vanobbergen, Hof Van Parc�, 18 - 3070 Kortenberg

Director ICT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Monitoring & Systems :

Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Commercial Director:

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager ;

Madame Mn Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 -1040 Bruxelles

Soho Account Manager

Monsieur Jean-Pierre Taelman, Heistraat, 32 - 9052 Gent-Zwijnaarde

Soho Account Manager :

r

Volet B - Suite

Monsieur Ronny Cambr�, P. Van den Bendenlaan, 46N - 2650 Adegem

Security & Risk Manager

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager:

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager:

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 23 f�vrier 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

�

w

]r�serv�

au

Moniteur

belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes .du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 20.07.2007 07454-0327-037
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 20.07.2007 07454-0329-039
28/02/2006 : BL456968
28/02/2006 : BL456968
03/10/2005 : BL456968
03/10/2005 : BL456968
01/09/2005 : BL456968
01/09/2005 : BL456968
04/07/2005 : BL456968
27/05/2005 : BL456968
27/05/2005 : BL456968
27/05/2005 : BL456968
27/05/2005 : BL456968
25/02/2005 : BL456968
25/02/2005 : BL456968
08/02/2005 : BL456968
08/02/2005 : BL456968
19/11/2004 : BL456968
19/11/2004 : BL456968
18/11/2004 : BL456968
18/11/2004 : BL456968
18/11/2004 : BL456968
18/11/2004 : BL456968
07/07/2004 : BL456968
15/04/2004 : BL456968
15/04/2004 : BL456968
04/07/2003 : BL456968
03/07/2003 : BL456968
03/07/2003 : BL456968
03/07/2003 : BL456968
03/07/2003 : BL456968
09/05/2003 : BL456968
09/05/2003 : BL456968
26/03/2003 : BL456968
26/03/2003 : BL456968
26/03/2003 : BL456968
26/03/2003 : BL456968
11/03/2003 : BL456968
11/03/2003 : BL456968
20/12/2002 : BL456968
20/12/2002 : BL456968
07/08/2002 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
12/09/2001 : BL456968
06/07/2001 : BL456968
01/09/2000 : BL456968
01/09/2000 : BL456968
15/07/2000 : BL456968
15/07/2000 : BL456968
13/07/2000 : BL456968
15/06/1996 : BL456968
15/06/1996 : BL456968
12/04/1996 : BL456968
12/04/1996 : BL456968
05/01/1996 : BL456968
05/01/1996 : BL456968
25/04/1995 : BL456968
19/01/1995 : BL456968
25/06/1994 : BL456968
25/06/1994 : BL456968
26/01/1994 : BL456968
12/06/1993 : BL456968
12/06/1993 : BL456968
12/06/1993 : BL456968
12/06/1993 : BL456968
05/06/1992 : BL456968
05/06/1992 : BL456968
05/06/1992 : BL456968
05/06/1992 : BL456968
05/07/1991 : BL456968
05/07/1991 : BL456968
14/07/1989 : BL456968
14/07/1989 : BL456968
21/10/1987 : BL456968
21/10/1987 : BL456968
14/05/1987 : BL456968
14/05/1987 : BL456968
01/01/1986 : BL456968
23/02/1985 : BL456968
23/02/1985 : BL456968

Coordonnées
G4S SECURITY SYSTEMS

Adresse
BURO & DESIGN CENTER BP 77 - HEYSEL ESPLANADE 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées G4S SECURITY SYSTEMS

Coordonnées
G4S SECURITY SYSTEMS