31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.10.2012 12614-0276-008
01/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * i z i 3 s s e
a a n h e t l l
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 3 J U I L . 2 0 1 2
s a u s s E g
G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 2 0 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A B A B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l ; L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N - 1 3 8 2 L V W e e s p - N e d e r l a n d
Z e t e l i n B e l g i ë : V o r s t l a a n 1 6 5 - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - s l u i t i n g v e s t i g i n g s e e n h e i d
O v e r e e n k o m s t i g d e f u s i e a k t e o n d e r t e k e n d o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d e r e e n j u r i d i s c h e f u s i e t o t s t a n d g e b r a c h t t u s s e n C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e W e e s p e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 1 3 8 2 L V ) W e e s p , L e e u w e n v e l d s e w e g 5 f , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 2 0 3 4 7 2 5 e n G A B A B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e W e e s p e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 1 3 8 2 L V ) W e e s p , L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 9 0 3 4 3 1 0 .
D e f u s i e w e r d v a n k r a c h t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A i s g e v o l g v a n d e z e f u s i e :
- h o u d t G A B A B . V . o p t e b e s t a a n e n v e r k r i j g t C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V h e t v e r m o g e n v a n d e v e r d w i j n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l ;
- w o r d t d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n G A B A B , V . v e r k r e g e n d o o r C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V .
N a h e t v a n k r a c h t w o r d e n v a n d e f u s i e ( 3 0 j u n i 2 0 1 2 ) h e e f t C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V d e o n d e r n e m i n g e n a c t i v i t e i t e n v a n v o o r n o e m d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v e r k o c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m S . A . / N . V . , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 6 5 V o r s t l a a n , ( 1 1 6 0 ) B r u s s e l ( B e l g i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 . 1 3 2 . 1 0 8 ( " C P B e l g i u m " ) . D e o v e r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n a c t i v i t e i t e n v a n d e V e s t i g i n g z a l v a n k r a c h t w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 , 0 0 . 0 0 u u r .
D e v o l t a l l i g e d i r e c t i e v a n C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V . b e s l u i t
- d e V e s t i g i n g p e r 2 j u l i 2 0 1 2 t e s l u i t e n e n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e s t i g i n g o p t e s l a a n t e n k a n t o r e v a n C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m S . A . / N . V . 1 6 5 V o r s t l a a n , ( 1 1 6 0 ) B r u s s e l ( B e l g i ë ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r v a n a f h e t s l u i t e n v a n d e V e s t i g i n g ,
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g l i j k n e e r g e l e g d : B e s t u u r s b e s l u i t v a n C o l g a t e - P a l m o l i v e N e d e r l a n d B . V . , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e V o l m a c h t a a n I n g e S t i e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N - 1 3 8 2 L V W e e s p - N e d e r l a n d
Z e t e l i n B e l g i ë : V o r s t l a a n 1 6 5 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ; i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G a b a B . V . , m e t z e t e l t e W e e s p , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e e s p , L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N , ( 1 3 8 2 L V ) , d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 0 , w a a r b i j o n d e r m e e r w e r d b e s l o t e n o m :
1 . m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 H e n r i c u s L a m b e r t u s G e r a r d u s M a r i a v a n D e l f t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 a l l e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e a a n H e n r i c u s L a m b e r t u s G e r a r d u s M a r i a v a n D e l f t d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n v e r s e e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A d r i a n a S c h u i j e r s ( P a l a m b a )
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
* i a o o s s i a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 4 2 0 4 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
G A B A B . V .
2 8 . D E C , z o n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ' I l t ~ o ~ n ~ i ~ ~ ~ u ~ w ! i w
* 1 2 0 0 6 9 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 2 6 4 2 0 4 1 3
G A B A B . V .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N - 1 3 8 2 L V W e e s p - N e d e r l a n d
Z e t e l i n B e l g i ë : V o r s t l a a n 1 6 5 - 1 1 6 0 B r u s s e l
- B e v e s t i g i n g t i t e l ; b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ; o n t s l a g c o m m i s s a r i s s e n ; a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n ; w i j z i g i n g v o l m a c h t .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u i t h e t B e s l u i t v a n d e D i r e c t i e e n R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G a b a B . V . , m e t z e t e l t e W e e s p , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e e s p , L e e u w e n v e l d s e w e g 5 N , ( 1 3 8 2 L V ) , d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n :
1 . t e b e v e s t i g e n d a t d e t i t e l v a n M e v r o u w A d r i a n a L a m b e r t a J o h a n n a P a l a m b a - S c h u i j e r s C o u n t r y M a n a g e r i s ;
2 . t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r ( b e s t u u r d e r ) v a n d e V e n n o o t s c h a p C h a r a l a b o s K l a d o s m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
3 . t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p P e t e r J o h n G r a y l i n m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
4 . t e o n t s l a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p K a t h e r i n e E l i z a b e t h H a r g r o v e R a m u n d o m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n h a a r t e d e c h a r g e r e n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e t o e z i c h t ;
5 . t e o n t s l a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p H e i k o T i e t k e m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 0 e n h e m t e d e c h a r g e r e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e t o e z i c h t ;
6 . t e b e v e s t i g e n d a t h e t t o t a a l a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a n d r i e t o t t w e e p e r s o n e n i s t e r u g g e b r a c h t ; .
7 . o m m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A d r i a n a L a m b e r t a J o h a n n a P a l a m b a - S c h u i j e r s t e w i j z i g e n z o d a t z i j n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r ( b u i t e n l a n d s e ) n e v e n v e s t i g i n g k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e V o r s t l a a n 1 6 5 , 1 1 6 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 4 2 0 . 4 1 3 f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n a a n g a a n t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 p e r g e b e u r t e n i s a l s m e d e d a t z i j a l l e e n b e v o e g d i s t o t h e t a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A d r i a n a S c h u i j e r s ( P a l a m b a )
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
L u i k B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.10.2011, NGL 28.10.2011 11588-0331-008
23/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.11.2010, NGL 22.12.2010 10638-0011-007
23/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.11.2010, NGL 22.12.2010 10638-0010-007
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.12.2009, NGL 25.02.2010 10044-0054-004
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.09.2009, NGL 25.02.2010 10044-0053-004
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.04.2008, NGL 31.10.2008 08791-0384-004
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.10.2006, NGL 28.10.2008 08799-0060-007
03/08/2005 : AN283614
28/04/2004 : AN283614
11/08/2003 : AN283614
12/06/1997 : AN283614
25/09/1996 : AN283614
27/06/1991 : AN283614
27/06/1991 : AN283614
26/08/1987 : BL464402