29/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e R u ~ ~ R T Z o g
G r i f f i e
B e n a m i n g : G A L E N A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( I N V E R E F F E N I N G )
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 1 . 4 3 8
V o o r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 1 0 2 / 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . K e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 . B e s l o t e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e d o o r h e m v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n ;
3 . B e s l o t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n m a n d a a t ;
4 . B e s l o t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v r o e g e r e z a a k v o e r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t : d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 2 8 m e i 2 0 1 0 ; .
5 . B e s l o t e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n e e r t e l e g g e n e n : t e b e w a r e n t e 1 0 5 0 B R U S S E L , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ;
6 . V e r k l a a r d d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e t a c t i e f , g e r e a l i s e e r d ; n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n a v o l d o e n i n g v a n a l l e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a a n g e w e n d z a l w o r d e n : t e r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s i n d i e n v a n : t o e p a s s i n g . G e e n a n d e r e s c h u l d e i s e r s o f p a s s i e f w a r e n a a n d e v e r e f f e n a a r b e k e n d ;
7 . B e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n ;
8 . B e s l o t e n t o t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d e t e R a c i n e & V e r g e l s A d v o c a t e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 0 7 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e : f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b i j l a g e n i v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
9 . B e s l o t e n t o t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n o f d e h e e r V i n h N g u y e n , k a n t o o r h o u d e n d e . t e C i t c o B e l g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g h e i d o m a l l e e n t e h a n d e t e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e l a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g . v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e b a n k f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n o n d e r a n d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e b a n k r e k e n i n g e n , a l l e b e l a s t i n g f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n e n t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n a i s ; g e v o l m a c h t i g d e o p t e t r e d e n w a t b e t r e f t o n d e r h a n d e l i n g e n , a a n g i f t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n b e z w a a r s c h r i f t e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
I I I 4 N I N 1 R V I I I I N I 1 I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t i j n V A N S C H O U B R O E K
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k J 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .