30/11/2012
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
2 1 N o v . 1 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s s s ~ s "
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 e o 5 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A L E R I E B I O U S S E - F = O U C H E R . B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e F r é 2 3 5 6
1 1 8 0 U c c l e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e M a r i e - P i e r r e G é r a d i n , N o t a i r e , , A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : : l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ? 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e « H E B » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F r é 2 3 5 b ,
2 ) M o n s i e u r G u i l l a u m e F O U C H E R , d o m i c i l i é à 4 8 r u e S a i n t - S é b a s t i e n à F - 7 5 0 1 1 P a r i s ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " G A L E R I E ; ,
B I O U S S E - F O U C H E R B E L G I Q U E " . L a s o c i é t é a u r a c o m m e n o m c o m m e r c i a l " L A G A L E R I E P A R T I C U L I E R E ' .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F r é 2 3 5 b ,
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n ' ,
p a r t i c i p a t i o n
T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e m o n d e d e l ' a r t , i n c l u a n t l e n é g o c e e t l a f a b r i c a t i o n d a n s c e d o m a i n e , c e l a ; :
a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
L a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e o e u v r e d ' a r t , e t c e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s , a u s e n s l e ,
p l u s l a r g e .
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u u '
a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s ; '
i m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t n o t a m m e n t , d e t o u t o b j e t d ' a r t e t a n t i q u e a u :
s e n s l a r g e , d e t o u s a r t i c l e s d e d e s i g n e t o b j e t s d é c o r a t i f s , f r e s q u e s , s c u l p t u r e s , d e t o u t o b j e t d e c o l l e c t i o n ; ,
e t c e t e r a a i n s i q u e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s d e s t i n é e s a u x d i t e s o e u v r e s d ' a r t .
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( v e n t e s d e p r e s s e , o p é r a t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n , e t c . ) d a n s t o u s l e s ;
d o m a i n e s , l a f o r m a t i o n , l ' é d u c a t i o n , l e s a t e l i e r s p o u r e n f a n t s , o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s d ' a r t , p a r t i c i p a t i o n a u x !
f o i r e s , e t c . ;
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a n n e x e s , l a v e n t e , l a p u b l i c a t i o n d e t o u s c a t a l o g u e s , a f f i c h e s ,
l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ;
L ' é d i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e t c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a v e n t e s u r c o m m i s s i o n ,
d e l i v r e s , b r o c h u r e , l i t h o g r a p h i e , e t c , ;
L ' o r g a n i s a t i o n d e c o n c o u r s , d e c o n f é r e n c e s , d e r é u n i o n s , l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e s a r t i s t i q u e s , ; ;
l ' é t u d e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t a v e c l o c a t i o n e t m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r l ' e x p o s i t i o n d e s :
o e u v r e s r é a l i s é e s p a r d e s a r t i s t e s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l a p r o m o t i o n d e s a r t i s t e s , l e t o u t :
y c o m p r i s v i a i n t e r n e t .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s c o n n e x e s .
L a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e m e u b l e s o u o b j e t s d ' a m e u b l e m e n t ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a ;
c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e ; ,
s y s t è m e d e l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 t . 1
c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t i a d é c â r a t i i o n d ' i n t é r i e u r , { a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e f a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ,
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , ' e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c c m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 . 5 5 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t
- P a r « H F B » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
- P a r M o n s i e u r G u i l l a u m e F O U C H E R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : 1 8 . 5 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) _
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 5 0 0 1 6 8 4 1 7 2 8 0 6 o u v e r t a u n o m d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e F o r t i s B a n k N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r j u i n à d i x h e u r e s ( 1 0 h ) .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r e u x .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
L i S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e t e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s ' a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N - C O M P O S I T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c f e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u e m p l o y é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t n o m m é , i l p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t , p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n d e s g é r a n t s o u à u n t i e r s . S ' i l e x i s t e d e u x g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n f o r m é m e n t a u x ' p r o v i s i o n s a p p l i c a b l e s u r u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
U n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x g é r a n t s , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . L e g é r a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n s e r a r é p u t é a v o i r d û m e n t r e ç u l a c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i f s n ' é t a i e n t p a s p r é s e n t s , l e s g é r a n t s p e u v e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n .
L e s r é u n i o n s d u c o l l è g e d e s g é r a n t s s o n t t e n u e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t g é r a n t e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x a u t a n t d e v o t e s q u ' i l n ' a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n d e v a i t n e p a s ê t r e r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d o i t ê t r e c o n v o q u é e ; c e l l e - c i d é l i b é r e r a e t s e p r o n o n c e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e à c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t d é l i b é r e r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e ,
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e s g é r a n t s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t , e n c a s d ' a b s t e n t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e l a p e r s o n n e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
S o u s r é s e r v e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n g é r a n t q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , d c i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e t l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e t l a s o c i é t é d o i v e n t o b s e r v e r l ' a r t i c l e 2 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N .
D e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t n o m m é , i l r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s s u s d i t s p o r t e u r s d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é u n i q u e n ' e s t r e s p o n s a b l e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e s o n a p p o r t .
' S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s
e n t r é d a n s l a s o c i é t é , o u s i c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s , j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n ,
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 i . 1
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t O b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t
d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à
l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t
i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x p r o v i s i o n s d u C o d e d é s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « H F B » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F r é 2 3 5 b , a y a n t c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c B i o u s s e , d o m i c i l i é à 4 8 r u e S a i n t - S é b a s t i e n à F = 7 5 D 1 1 P a r i s .
2 1 M o n s i e u r G u i l l a u m e F o u c h e r , d o m i c i l i é à 4 8 r u e S a i n t - S é b a s t i e n à F - 7 5 0 1 1 P a r i s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E M i E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ,
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e o u E l s B r u t s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0
B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 " b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G é r a d i n
N o t a i r e a s s o c i é
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e