GALERIES

Dénomination : GALERIES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 842.102.926

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 31.07.2014 14389-0243-027
20/10/2014

��111111111!11,1.11111 911111

N� d'entreprise : 0842 102 926

D�nomination

(en entier) : GALERIES

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge: Galerie de la Reine 26- 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de ['acte :CHANGEMENT REPRESENTANT COMMISSAIRE

La S.C.R.L. BDO Reviseurs d'entreprises, commissaire de la soci�t� depuis sa constitution le 15 d�cembre 2011, d�signe en remplacement de M. Pierre Delvaux � compter du 01/10/2013, M. Dominique Ulis, NN 66050830305, demeurant La Grande Buissi�re 11 - 1380 Lasne, pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat,

Edouard MEIER

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

15je3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le "

0 9 OCT. 2014

au greffe du tribdeede commerce francophor}o d Cruxelies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe !AM MID 11.4

" 12145797"

N� d'entreprise : 0842.102.926 D�nomination

(en entier) : GALERIES

BRUXELLES

� emp

Greffe

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Galerie du Roi 5 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 9 f�vrier 2012.

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Galerie du Roi 5 1000 Bruxelles vers la Galerie de la Reine 26, 1000 Bruxelles, � partir du 10 f�vrier 2012,

pour extrait conforme

MEIER Edouard

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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111

R�sei au Monitr belg

Ill

L1111102984�

Mod 11.1

2 3 DE. TOntRU/,ELLES

Greffe

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : �$LI ~. /(002 eof.. d

D�nomination (en entier) : GALERIES

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

.'t Si�ge :Galerie du Roi 5

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Louis Maroy, Notaire � Bruxelles, le 15 d�cembre 2011, il r�sulte qu'ont;

r.

comparu :

La � Soci�t� civile anonyme des Galeries Royales Saint-Hubert �, soci�t� anonyme, immatricul�e au;

Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro 0452.068.302, dont le si�ge social est �tabli �

1000 Bruxelles, Galerie du Roi, 5 ;

Monsieur Edouard MEIER, n� le 9 mai 1981 � Reims (France), domicili� � F-08400 Vouziers, 10 rue du;

Petit Ch�telet ;

La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � LE TROISIEME P�LE �, ayant son si�ge social 38 rue;

;; Notre-Dame de Nazareth � F-75003 Paris, inscrite au registre du commerce et des soci�t�s de Paris sous le;

num�ro B 432 432 185 ;

La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � AMUSEMENT �, ayant son si�ge social 63 rue de la;

roquette � F- 75011 Paris, inscrite au registre du commerce et des soci�t�s de Paris sous le num�ro B 501 684:

963 ;

Monsieur Henri de GERLACHE de GOMERY, n� le 03/07/1973, domicili� 12 rue des six jeunes hommes �

1000 Bruxelles

Lesquels ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement la constitution et les statuts de la;

soci�t� commerciale ci-apr�s nomm�e

Il est constitu� une soci�t� anonyme, qui sera d�nomm�e GALERIES.

Le si�ge social est �tabli pour la premi�re fois � 1000 Bruxelles, Galerie du Roi, 5.

Le capital social est fix� � 250.000 euros, repr�sent� par 25.000 actions sans d�signation de valeur.

;; nominale, dont 18.748 actions de cat�gorie A et 6.252 actions de cat�gorie B, enti�rement lib�r�es.

Objet.

La soci�t� a pour objet la r�alisation, l'exploitation et le d�veloppement d'espaces r�els et virtuels d�di�s �;

l'image et � la culture num�rique au sein des Galeries Royales Saint-Hubert � Bruxelles.

A cette fin, la soci�t� peut notamment r�aliser les activit�s suivantes :

- la gestion et l'exploitation de complexes cin�matographiques, de salles de cin�ma et de salles de=

spectacles, ainsi que toute activit� de loisir en g�n�ral ;

- la prestation de tous services et l'organisation, la cr�ation, fa r�gie et la production de tous �v�nements,

spectacles, manifestations culturelles ou autres ;

i; - la conception, la gestion et l'exploitation de surfaces commerciales, �ducatives ou ludiques en rapport; avec le cin�ma, les jeux vid�o et la culture num�rique ;

- la production et la publication de films, vid�os, animations 3D, �missions, magazines, guides et livres de;: tout type ;

- le commerce, la distribution et le d�veloppement d'applications informatiques, en ce compris pour;; t�l�phones mobiles ;

;; - l'offre d'espaces publicitaires � des annonceurs ;

- l'exploitation de tous d�bits de boissons, g�n�ralement quelconques, de tous restaurants, mess et snack bars.

Elle peut accomplir toutes op�rations civiles ou commerciales, immobili�res, mobili�res ou financi�res se;; rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet ou qui seraient de nature � en;; d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

MQd 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Elle peut s'int�resser par toutes voies � toute soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au

sien ou dont l'objet serait de nature � faciliter, m�me indirectement, la r�alisation du sien.

Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de partenariat, d'association ou autres

avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle pourra r�aliser l'objet ainsi d�crit soit directement soit, si elle le juge opportun, en tout ou en partie, par

l'interm�diaire d'une autre soci�t� dot�e ou non de la personne morale.

Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de sept membres, dont un

administrateur ind�pendant, nomm�s pour une dur�e de trois ans. _ _ _ _ _ _ _

- Quatre-membres-sont d�sign�s-par l'assembl�e g�n�ral� d�s actionnaires parmi les candidats propos�s par les actionnaires titulaires d'actions A (les � administrateurs de cat�gorie A �) et deux membres sont d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les candidats propos�s par les actionnaires titulaires d'actions B (les � administrateurs de cat�gorie B �).

Le dernier membre est d�sign� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les candidats propos�s conjointement par les actionnaires titulaires d'actions A et B, qui doivent r�pondre aux crit�res d'ind�pendance �tablis par l'article 526ter du Code des soci�t�s (I' � administrateur ind�pendant �). L'administrateur ind�pendant porte �galement le titre de � vice-pr�sident du conseil d'administration �.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La limite d'�ge est fix�e � 70 ans pour les administrateurs personnes physiques et pour les repr�sentants �ventuels des personnes morales et � 65 ans pour les administrateurs d�l�gu�s. L'administrateur qui atteint l'�ge de 70 ans est r�put� d�missionnaire � la cl�ture de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire tenue apr�s la date de son 70e anniversaire. L'administrateur d�l�gu� qui atteint l'�ge de 65 ans est r�put� d�missionnaire de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re (mais pas de son mandat d'administrateur) � la cl�ture de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire tenue apr�s la date de son 65e anniversaire.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles, sans pr�judice au paragraphe qui pr�c�de.

L'administrateur dont le mandat est venu � �ch�ance reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

Dans l'hypoth�se o� le mandat d'un des administrateurs viendrait � prendre fin, les actionnaires veilleront � ce qu'il soit remplac� par un administrateur de fa m�me cat�gorie (A ou B).

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur, dans le respect de la r�partition des mandats entre les actionnaires A et les actionnaires B. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable.

Le conseil d'administration d�signe un secr�taire sur proposition des administrateurs de cat�gorie B. Le secr�taire ne doit pas n�cessairement �tre un actionnaire ou un administrateur de la soci�t�. Le secr�taire a pour t�che principale de veiller � la r�daction des proc�s-verbaux du conseil d'administration et de signer les copies ou les extraits des proc�s-verbaux.

Pr�sidence - R�unions.

Le conseil d'administration �lit un pr�sident sur proposition des administrateurs repr�sentant fes actionnaires de cat�gorie B. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le vice-pr�sident du conseil d'administration.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, de son vice-pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union, sauf cas d'urgence. Il se r�unira au moins quatre fois par an.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se pr�valoir de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent au lieu indiqu� dans la convocation, aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent. Le conseil d'administration peut �galement se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou de vid�oconf�rence.

Quorum.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si au moins deux administrateurs de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B sont pr�sents ou repr�sent�s.

Dans les cas o� le conseil n'aurait pu d�lib�rer faute de r�unir fe quorum requis, une seconde convocation sera adress�e aux administrateurs et aucun quorum ne sera requis pour d�lib�rer valablement sur cette seconde convocation.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que sur des points � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs soient pr�sents et qu'ils le d�cident � l'unanimit�.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen tel que mentionn� � l'article 2281 du code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi repr�senter plus de deux de ses coll�gues.

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

D�lib�rations.

Les r�solutions sont prises � la majorit� des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. En cas d'absence du pr�sident et de remplacement de celui-ci par le vice-pr�sident du conseil d'administration, conform�ment � l'article 14, ce dernier n'aura pas de voix pr�pond�rante en cas de parit� de voix.

Sans pr�judice � l'alin�a qui pr�c�de, les d�cisions relatives aux points suivants sont soumises � un droit de veto de tout administrateur de cat�gorie B :

a) toute question de politique g�n�rale ou ayant un impact financier dont le montant exc�de, sur une base annuelle, cinquante mille euros (� 50.000,00);

- -b)- - -l'approbation-d� budgetdel� soci�t� ; -

c) la nomination et la r�vocation des membres du comit� ex�cutif et/ou des d�l�gu�s � la gestion journali�re ainsi que la fixation des modalit�s de leur engagement, en ce compris les r�mun�rations ;

d) la conclusion de tout contrat par la soci�t� dont le montant exc�de, sur une base annuelle, cinquante mille euros (� 50.000,00);

e) la souscription de tout engagement financier dont le montant exc�de, sur une base annuelle, cinquante mille euros (� 50.000,00);

f) l'octroi de toute garantie ou s�ret� par la soci�t� dont le montant exc�de cinquante mille euros (� 50.000,00);

g) toute proposition relative � l'�mission de nouvelles actions ou d'autres titres par la soci�t� ou � une r�duction du capital de la soci�t� ;

h) toute d�cision concernant l'utilisation du capital autoris� ;

i) toute d�cision concernant le paiement d'acomptes sur dividende ;

j) toute proposition relative � la dissolution, la liquidation, la fusion ou la scission (partielle) de la soci�t� ;

k) toute proposition relative � une modification des statuts de la soci�t� ;

I) toute autre d�cision reprise dans fes accords particuliers conclus entre les actionnaires.

Dans les cas o� la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et �tre d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Pouvoirs de gestion du conseil.

1. En g�n�ral.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

2. Comit�s consultatifs et/ou ex�cutifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs et/ou ex�cutifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

3. Gestion iournali�re.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la

soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pou-

voirs, actionnaires ou non.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re portent le titre d' � administrateur d�l�gu� � s'ils sont administrateurs.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement

conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Repr�sentation.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de cat�gorie A et un

administrateur de cat�gorie B ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion ;

La soci�t� est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires

sp�ciaux.

R�unions.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � tout autre lieu d�sign� dans la convocation, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le troisi�me mardi du mois de mai, � dix heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t

de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit mentionn� dans la

convocation.

Convocations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par le commissaire, s'il y en a un, et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Les convocations sont faites conform�ment aux dispositions applicables du Code des soci�t�s.

Une copie de la convocation est adress�e aux administrateurs et au commissaire, s'il y en a un.

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e.

Repr�sentation et admission aux assembl�es g�n�rales._ _ _.

Tout-actionnaire- emp�ch� -1)e� donner procur�ti�n � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut d�terminer, le cas �ch�ant, la forme des procurations.

Sans pr�judice � l'article 11 alin�a 2 des statuts, les actionnaires sont re�us � l'assembl�e sur la production de leur certificat d'inscription dans le registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assembl�e.

Droit de vote.

Chaque action donne droit � une voix.

D�lib�rations - Proc�s-verbaux.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires soient pr�sents et qu'ils le d�cident � l'unanimit�.

L'assembl�e statue valablement si quatre-vingt pour cent (80%) au moins des actions sont pr�sentes ou repr�sent�es. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assembl�e g�n�rale sera convoqu�e qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es, sauf sur les points repris au paragraphe suivant.

Sans pr�judice des r�gles de majorit� plus strictes pr�vues par le Code des soci�t�s, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires seront adopt�es par le vote positif de la majorit� simple des actions pr�sentes ou repr�sent�es, sous r�serve des d�cisions suivantes, qui ne seront valablement prises qu'� une majorit� qualifi�e de 80% des voix attach�es � l'ensemble des actions de la soci�t�:

a. le vote portant sur des op�rations de restructurations, au sens des articles 670 et suivants du Code des soci�t�s, impliquant la soci�t�;

b. le vote portant sur l'�mission de nouveaux titres, avec ou sans droit de vote;

c. le vote portant sur la nomination et le remplacement du commissaire de la soci�t�;

d. le vote portant sur la d�cision de dissoudre ia soci�t�, avec ou sans op�rations de liquidation;

e. le vote portant sur toute modification des statuts de la soci�t�.

Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi

que, le cas �ch�ant, son rapport de gestion.

Distribution.

Sur les b�n�fices nets, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration,

d�cidera chaque ann�e de son affectation.

Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des dispositions l�gales

en la mati�re, d�cider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

R�partition.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et le remboursement du capital social

r�ellement lib�r�, le solde sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

A. Nominations des premiers administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fix� � sept.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateurs de cat�gorie A:

1.La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � MEIER WUNDERLICH COMMUNICATION

(M+W) �, ayant son si�ge social 21 rue Poliveau, F-75005 Paris, inscrite au registre du commerce et des

soci�t�s de Paris sous le num�ro B 490 472 909, ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Edouard MEIER,

pr�nomm�, ici pr�sent ; pour autant que de besoin, la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � MEIER

WUNDERLICH COMMUNICATION (M+W) � accepte son mandat d'administrateur et d�signe son g�rant,

Monsieur Edouard MEIER, pr�nomm�, en qualit� de repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat

d'administrateur ;

2.La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � LE TROISIEME P�LE �, comparante sub 3,

repr�sent�e en vertu de la procuration susvis�e pour accepter son mandat d'administrateur et pour d�signer

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

son g�rant, Monsieur Steven HEARN, domicili� en France, � 75018 Paris, 34, rue de Torcy, en qualit� de'

repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat d'administrateur ;

3.La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais AMUSEMENT, comparante sub 4, ici repr�sent�e par

son g�rant laquelle accepte son mandat d'administrateur et d�signe son g�rant, Monsieur Abdel BOUNANE,

pr�nomm�, en qualit� de repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat d'administrateur ;

4.Monsieur Henri de GERLACHE de GOMERY, comparant sub 5, ici pr�sent et qui accepte.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateurs de cat�gorie B:

5.Monsieur Alexandre GROSJEAN, domicili� 52, avenue de fa Floride, 1180 Bruxelles, ici pr�sent et qui

accepte._ _ .__._ _ _ _ _ _

6-Madame--Laure d'OULTREMONT, domicili�e 91, avenue Montjoie, 1180 Bruxelles, ici pr�sente et qui

accepte.

Est appel� � la fonction d'administrateur ind�pendant :

7.La SPRL Dev.Cau, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 9, RPM Bruxelles

840.898.740, repr�sent�e par Monsieur Henri Luc SIMONS, domicili� � 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad

9, ici pr�sent et qui accepte.

Sauf r��lection, le mandat des administrateurs prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de

deux mille quatorze.

Le mandat des administrateurs n'est pas r�mun�r�.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

B. Commissaire.

Est appel�e aux fonctions de commissaire, la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une SCRL � BDO DFSA

R�viseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren �, ayant son si�ge social Boulevard Louis Schmidt, 57, bo�te 6 �

1040 Bruxelles, RPM Bruxelles 0467.072.915, repr�sent�e par Monsieur Pierre Delvaux, reviseur d'entreprises,

domicili� � 1410 Waterloo, avenue des Vieux Amis, 14.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

Le mandat du commissaire prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quatorze,

appel�e � approuver les comptes de l'exercice deux mille treize.

Les honoraires du commissaire sont fix�s � cinq mille euros (� 5.000,00) par an pour toute la dur�e de son

mandat. Ce montant sera index� annuellement � l'indice sant�.

C.Administrateur d�l�gu�.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�,

d�clarent � l'unanimit� d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu�, pour fa dur�e de son mandat

d'administrateur:

La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais MEIER WUNDERLICH COMMUNICATION (M+W),

pr�cit�e, repr�sent�e par Monsieur Edouard MEIER, ici repr�sent�e et qui accepte.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

D. Pr�sidence du conseil d'administration.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�,

d�clarent � l'unanimit� d'appeler � la fonction de pr�sident du conseil d'administration, pour la dur�e de son

mandat d'administrateur :

Monsieur Henri de GERLACHE de GOMERY, ici pr�sent et qui accepte.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

E. Vice" pr�sidence du conseil d'administration.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�,

d�clarent � l'unanimit� d'appeler � la fonction de vice-pr�sident du conseil d'administration, pour la dur�e de

son mandat d'administrateur :

La SPRL Dev.Cau, ici repr�sent�e par Monsieur Henri SIMONS et qui accepte.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

F. Secr�tariat du conseil d'administration.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�,

d�clarent � l'unanimit� d'appeler � la fonction de secr�taire du conseil d'administration, pour la dur�e de son

mandat d'administrateur :

Madame Laure d'OULTREMONT, ici pr�sente et qui accepte.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

G. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale et

finira le trente et un d�cembre deux mille douze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

H. D�but des activit�s.

Le d�but des activit�s de la soci�t� est fix� � son immatriculation � la Banque-Carrefour des Entreprises.

I. Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J.JORDENS, ayant

son si�ge social � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 32, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet

d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des services de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Jean-Louis Maroy, Notaire associ� � Bruxelles,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

beige

Motl 11.1

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.07.2016, DPT 26.07.2016 16358-0229-022

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GALERIE DE LA REINE 26 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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