05/04/2013
ÿþ c i i i , , . . M M Z O
M i t e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 0 1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 L 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 0 8 0 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L E R I E S J A N D E M A E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s , 9 - 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e l e r m a r s 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é 7 r ô l e s s a n s r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 4 m a r s 2 0 1 3 v o l 8 8 f o l 1 c a s e 9 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G A L E R I E S J A N D E M A E R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s , 9 - 1 1 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s e n a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e d u c a p i t a l .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n e u r o s . E l l e d é c i d e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - e t - u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) , s o i t l ' é q u i v a l e n t d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e n d r e c o n f o r m e à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 - N a t u r e d e s t i t r e s :
T o u t e s t e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
I l e s t r a p p e l é q u ' i l a é t é p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e n o u v e a u x s t a t u t s é t a n t e n t e n d u q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l a d u r é e , l ' o b j e t , l e c a p i t a l s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l e s s t i p u l a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e n t i n c h a n g é s .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , n o t a i r e V a l é r y C O L A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012
ÿþ M o d 2 . Q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s 9 i s l
I l l
V ~ b a h t
a a i B e i ! S t a a
G r i f f i e
1 3 _ a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 8 0 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a l e r i e s J a n D e M a e r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M i n i m e n s t r a a t 9 - 1 1
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 b i j v e r g i s s i n g t e n o n r e c h t e h e e f t b e s l o t e n o m G r a a f M a r c - E m m a n u e l R u f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s c o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e , w o n e n d e t e L - 8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e d e s R o m a i n s 5 0 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t t e r w i j l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e i g e n l i j k d e h e e r J a n D e M a e r e w o n e n d e t e L - 8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e d e s R o m a i n s 5 0 , d i e n d e t e b e n o e m e n .
D a a r o m w i l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e z e d e v o o r g a a n d e v e r g i s s i n g o f f i c i e e l r e c h t z e t t e n d o o r t e s t e l l e n d a t G r a a f M a r c - E m m a n u e l R u f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s c o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e g e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t h e e f t t o e g e w e z e n g e k r e g e n o p 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 , m a a r d a t d a a r e n t e g e n d e b e e r J a n d e M a e r e v a n a f 2 5 1 0 3 ( 2 0 1 1 b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a a r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
g e t e k e n d ,
C h r i s t o p h e V a c h a u d e z
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m i j l g ë i i b i T h ë t B ë 1 g i s c f i s t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .