GAMES WORKSHOP

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GAMES WORKSHOP
Dénomination : GAMES WORKSHOP
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 461.740.685

Publication

24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 29.11.2013, DPT 18.12.2013 13691-0530-029
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 15.12.2012, DPT 17.12.2012 12670-0108-048
29/10/2012
ÿþC° Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

I 8 Mare 42

Dénomination

(en entier) Games Workshop

Forme juridique : Société-à responsabilité limitée de droit français

Siège : Maison mère : Europarc de Pichaury - BP 419, Avenue J.G.G de la Lauzière 1330, 13591 Aix-en-Provence Cedex 3, France

Succursale : Rue du Lombard 10, 1000 Bruxelles, Belgique

N° d'entreprise : 0461740685

Objet de l'acte: Changement du représentant légal

GAMES WORKSHOP

Société à Responsabilité Limitée '

au capital de 7.800 Euros

siège social 1330 ave JGG de la Lauziere  BP419

13591 Aix en Provence cedex 3 - France

RCS 321 691 784

Siret : 321 691 784 00292

PROCES VERBAL DES DECISLONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 2: NOVEMBRE 2011

L'an deux mille onze

Le 2 novembre

à 17 heures

La soussignée société GAMES V.VQRKSHOP INTERNATIONAL LIMITER, Société de droit anglais au, capital de £4.615.000, dont le siège social est sis Willow Road, Nottingham, NG7 2 WS, Grande Bretagne,: associée unique de la Société, représéntée par Madame Rachel TONGUE,

A pris les décisions suivantes :

-Démission de Monsieur Olivier ROBERT, co-gérant,

-Démission de Madame'Danièle GAUDRY, co-gérante,

-Nomination d'un nouveau co-gérant,

-Fixation de ses pouvoirs et rémunération,

-Pouvoirs pour les formalités.

Première décision

L'Associée unique prend acte de la démission des fonctions de co-gérant de Monsieur Olivier ROBERT effectuée conformément aux dispositions statutaires avec effet à compter du 31 décembre 2010 et le dispense' du formalisme prévu à l'article 14 des statuts.

L'Associée unique remercie Monsieur Olivier ROBERT pour tout ce qu'il a accompli au cours de son mandat: et lui donne quitus de sa gestion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deuxième décision

L'Associée unique prend acte de la démission des fonctions de co-gérant de Madame Danièle GAUDRY effectuée conformément aux dispositions statutaires avec effet à compter du 31 décembre 2010 et le dispense du formalisme prévu à l'articId14 des.statuts.

L'Associée unique remércie Monsieur Olivier ROBERT pour tout ce qu'il a accompli au cours de son mandat et lui donne quitus de sa gestion.

Troisième décision

L'Associée unique, en conséquence des décisions qui précèdent, décide de nommer en remplacement, en qualité de co-gérant, à compter du 31 octobre 2011, Monsieur Finies DUO, demeurant 176 Village du soleil, 13540 PUYRICARD,

Monsieur Elmes DUO exercera son mandat sans rémunération et pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et le respect de cumul des mandats,

Monsieur Elmes DUO déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats,

Quatrième décision

L'Associée unique confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et" personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Associée Unique

Madame Rachel TONGUE

GAMES WORKSHOP

Société à Responsabilité Lirritée

au capital de 7.800 Eurès

siège social :1330 ave JGG de lá L'auziere  BP419

13591 Aix en Provence cedex 3 - France

RCS 321 691 784

Siret 1' 321 691 784 00292

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an deux mille douze

Le 12/01/2012

Au siège social à 10 heures

Les associés de la Société GAMES WORKSHOP SARL au capital de 7.800 Euros dont le siège social situé 1330 ave JGG de la Lauziere  BP419 -13591 Aix en Provence cedex 3 - France. Se sont réunis, audit siège social sur convocation de leur Associée Unique.

Volet B - Suite

II est censtaté que :

Madame Rachel Tongue Monsieur Elmes Duo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur belge

Etant présents, l'assemblée générale extraordinaire peut donc valablement délibérer conformément à la loi. La séance est présidée par Madame Rachel Tongue, Associée Unique de la société.

Madame la Présidente rappelle que les associés ont été réunis à ce jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

Q'Révocation des représentants légaux de la succursale en Belgique.

Q'Nomination du nouveau représentant légal de la succursale en Belgique.

Q'Procuration en vue des démarches administratives relative au changement du représentant légal de la succursale belge.

Madame la Présidente déclare ensuite la discussion ouverte.

Les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour sont successivement mises aux voix.

Première décision

L'Assemblée approuve la révocation de :

Madame Danièle Gaudry demeurant 17 chemin des Roches à Sanary sur Mer (83110) France, comme

représentant légal de la succursale de fa société GAMES WORKSHOP Belgique ;

Monsieur Olivier Robert demeurant route de la Bastidonne à Pertuis (84120) France, comme représentant légal de la succursale de la société GAMES WORKSHOP Belgique.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Deuxième décision

Le Conseil approuve la nomination de Monsieur Elmes Duo demeurant 176 Village du Soleil à Puyricard (13540) Fronce, comme représentant légal de la succursale de la société GAMES WORKSHOP Belgique. Son mandat sera gratuit

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Troisième décision

Le Conseil confère tous pouvoirs à Mademoiselle Puati MUKASA demeurant, chaussée de Jette 444 à 1090 Bruxelles, Attachée Commerciale à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique, pour accomplir toute formalité administrative en Belgique en vue de cette modification de représentant légal-gérant, En conséquence, faire toute déclaration, signer toutes pièces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire, permettant aveu et ratification.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé, après lecture, par le Président et un Administrateur.

Associée Unique

Madame Rachel TONGUE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aù reotd" : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

' ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso.: Nom et signature

04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 26.08.2009, DPT 25.01.2010 10024-0105-013
30/12/2008 : BL621303
10/03/2008 : BL621303
19/12/2006 : BL621303
02/01/2006 : BL621303
25/01/2005 : BL621303
12/02/2004 : BL621303
22/11/2002 : BL621303
13/09/2000 : BL621303
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 24.09.2015, DPT 10.12.2015 15688-0175-032
22/04/1998 : BL621303

Coordonnées
GAMES WORKSHOP

Adresse
RUE DU LOMBARD 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale