25/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' o e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I 1 1 1 1 1 W ~ ~ ~ V ~ I ~ ~ I ~ I ~ N V
1 6 6 1 6
B R U X E L L E S
1 2 M R 2 0 1 4
G r e f f e
I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 6 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E J O S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e 6 6 2 - 6 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b r e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A R A G E J O S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e 6 6 2 6 6 4 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 3 0 6 8 2 4 1 8 6 6 9 0 1 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A R A G E J O S E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
c . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t
p o r t é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 2 4 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
d . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 4 : C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t v i n g t - q u a t r e
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é
p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r V A N D O O R E N , p r é c i t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r V A N D O O R E N , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à
l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n
c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k