GARDEN VILLAGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GARDEN VILLAGE
Dénomination : GARDEN VILLAGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.598.168

Publication

19/08/2014
ÿþMad Word 11.1

Ondernemingsnr : 0535.598.168

Benaming

(voluit) : GARDEN VILLAGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C bus 314 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neercletnndkc nt i~,sen op

1.1111511!1W111111

0 7 A~.~' î. 2014

ter grifîie van de Nederlandstalige rechtbank eriefoopha; ~del Brussd

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 1/07/2014

1. Ontslag van volgende bestuurders met volledige kwijting voor de uitvoering van hun mandaat, ingaand op 1/07/2014 :

" ALL YIELD NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c1314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0809.691.365, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement 23, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes F. Lisman.

" LUK WOUTERS, wonende te 2610 Antwerpen (Witrijk), Elsdonklaan 2,

'GOBE 1 BVBA, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0874.517.950, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Peperstraete.

2. Benoeming als bestuurders ten onbezoldigde titel, met ingang op 1/07/2014 voor een periode van zes jaar, welke een eind zal nemen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2020

" LUK WOUTERS, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonktaan 2.

" FORTIM NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondememingsnummer BE 0417,166.811, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement B3, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan David Lisman.

'PARK AVENUE Burgerlijke vennootschap o.v.v. NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondememingsnummer BE 0437,791.385, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, niet zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement 23, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gary Lisman.

3. Aanstelling van Caroline Beys en Tom Eeckhout, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Formulieren I en Il te vervolledigen, te ondertekenen en neer te leggen.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2013
ÿþ1111%q1j1j1111(111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1" 1 JUIN 1°13 BRUSSEL

Griffie

mod 11,1

,-.-

110ndernerningsnr: 0555fs.46-î

Benaming (voluit) : GARDEN VILLAGE

(verkort) :

i

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: HAVENLAAN 86c bus 314 1000 Brussel

Onde ergo akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 6 juni 2013, blijkt dat een vennootschap:

,

werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "GARDEN VILLAGE".

ri -ZETEL: Havenlaan 86c bus 314, 1000 Brussel; RPR Brussel. -DOEL: De vennootschap heeft als doel: De vennootschap heeft tot doel: Het oprichten, uitbaten, beheren en opstarten van hotels, tentoonstellingsruimten, horecazaken enl El aanverwante ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de hotelorganisatie, catering, alsmede het verstrekken van logies en de organisatie van congressen, tentoonstellingen, manifestaties en colloquia. De vennootschap mag leningen afsluiten en toestaan aan andere ondernemingen indien zij hierdoor .: rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kan ontplooien en zij mag zich ook borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen heeft als medeeigenaar, schuldeiser of op andere wijze,

!j De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en verenigingen, ;

,

E Zij mag belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle vennootschappen, opE ri welke wijze dan ook borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen iE verstrekken.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende eni 1:1 onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met bovenvermeld doel of!

.; van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. !

-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Ei -KAPITAAL: 1.000.000 euro, volledig geplaatst en volstort, '

,

Het is verdeeld in 10.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, '

.

.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, als volgt: ,

- door de stichting naar Nederlands recht "Stichting Administratiekantoor REI", met statutaire zetel te 1! Amsterdam en gevestigd te 1431 EG Aalsmeer, Stationsweg 7, ingeschreven in het handelsregister van de: Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 30165213, tot beloop van negenhonderd ne-E! genennegentigduizend negenhonderd euro (¬ 999.900,00), ter vergoeding waarvan negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen worden toegekend.

- door de naamloze vennootschap 'Project Bessenveld', in het kort 'Bessenveld', met zetel te 1000 Brussel, .,

,; Havenlaan 86C bus 314, RPR Brussel 0473.648.129, tot beloop van honderd euro (¬ 100,00), ter vergoeding: waarvan één (1) aandeel wordt toegekend.

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 1.000.000,00 werd gestort op een bijzondere .r rekening bij ING België NV, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

E -BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste driej I bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van de

ii vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van; Ei bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de i! vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd door de algemeneii

vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdrachti ;I eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

s ~ Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

...\,./5 '--

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te 'i stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur. De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend,

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS:

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot eerste bestuurders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn :

1) de naamloze vennootschap "ALL YIELD", met zetel te 100 Brussel, Havenlaan 86c bus 314, RPR Brussel 0809.691.365, met als vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht 'Falcon Capital' met zetel te Monaco, Avenue Princesse Grace 31, 4e verd, app. 3, mat als vaste vertegenwoordiger de heer LISMAN Johannes, wonende in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace 27.

2) de heer WOUTERS Luk, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 2,

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOBE1", met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 314, RPR Brussel 0874.517.950, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEPERSTRAETE Tom Johannes, wonende te 3020 Herent, Binnenstraat 33.

Het mandaat van deze bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

-COMMISSARIS; Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2015.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering, Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend, Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alla lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ééretwintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur,

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti mod 11.1

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsbiad

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die' door de raad van bestuur worden vastgelegd,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend gevat verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

- BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan: de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en de btw-administratie.

-VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT:

De beide oprichters werden bij schriftelijke onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de heer Tom EECKHOUT, voornoemd.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + ondertekende notulen raad van bestuur









Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
GARDEN VILLAGE

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale