08/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 I U T 2 0 1 5
a f d e l i n g e r p e n
~
I 1 ! ! ! ! l ! J l l 1 1 I 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 I i
" 1 5 5 0 , 0 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 4 3 . 4 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O O S E N G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R L A G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e C a l l e w a e r t t e A a r s c h o t o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o r n e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O O S E N G . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " J o o s e n A u t o m a t i c s " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l , t e H o o g s t r a t e n , o p 3 m e i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 - 0 5 - 2 3 / 5 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d n a a r " P a t i s s e r i e S i n t M i c h i e l " , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l , t e H o o g s t r a t e n , o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 j a n u a r i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 1 - 2 3 / 3 4 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , e n h u i d i g e n a a m w e r d a a n g e n o m e n , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t a t e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 2 - 1 3 1 0 1 8 0 1 1 4 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 , 1 4 3 . 4 9 7 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 5 . 1 4 3 . 4 9 7 .
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " J O O S E N G , " t e w i j z i g e n i n " G C P r o j e c t s " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " G C P r o j e c t s " " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 1 3 n a a r 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , U l e n s s t r a a t 8 6 b u s 6 .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , U l e n s s t r a a t 8 6 b u s 6 . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9
f e b r u a r i 2 0 1 5 o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r p u n t 4 v a n d e
a g e n d a .
B i j g e v o l g z a l h e t a a n g e p a s t a r t i k e l 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a i s i n
h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b e s t u u r s m a t i g e e n t e c h n i s c h e
a a r d , h e t o p s t a r t e n v a n p r o j e c t e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n d e z e p r o j e c t e n ,
2 . H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n e v e n e m e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . I n - e n e x p o r t , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t - a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ,
5 . H e t k o p e n , v e r k o p e n e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w , b r e v e t t e n e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r o o k g r o n d e n , e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
7 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
8 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l , b e h o u d e n s d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J O O S E N A u g u s t i n u s , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 0 j a n a u r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G o u d v e l d 1 1 3 , a l s z a a k v o e r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r e e n C r o s s r o a d s " , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o a l s w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r e e n C r o s s r o a d s " h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P O E L M A N S T h o m a s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 8 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L A M M E R T Y N C h a r l o t t e M a r i e - T h é r è s e G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , U l e n s s t r a a t 8 6 b u s 6 . , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e d e n , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g z a l d o o r d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r J O O S E N A u g u s t i n u s , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 . 2 1 7 , 8 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 2 2 2 6 , 1 6 E U R ) o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( 4 3 . 4 4 4 , 0 3 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 4 . 0 7 6 , 5 3 E U R ) e n d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s , t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 7 , 1 4 1 , 3 4 E U R ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e s o m v a n v i e r d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 4 . 0 7 6 , 5 3 E U R ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 8 7 0 0 1 7 4 9 1 9 1 0 9 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t a t t e s t d a t d e z e s t o r t i n g a a n t o o n t , b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 . 2 1 7 , 8 7 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e o u d e p
a a n e i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( 4 3 . 4 4 4 , 0 3 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 9 . 5 1 7 , 9 8 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ( t o e g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l ) , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t ,
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( 4 3 . 4 4 4 , 0 3 E U R ) o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( 2 3 . 9 2 6 , 0 5 E U R ) g e b r a c h t ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e l e g d o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( 2 3 . 9 2 6 , 0 5 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " . T I E N D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 w a a r i n d e z a a k v o e r d e r u i t e e n z e t d a t , g e z i e n h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t i s z i j n v o o r s t e l l e n t e v e r a n t w o o r d e n c o n f o r m a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n b e s t a a n u i t e e n d o e l w i j z i g i n g d i e m o e t t o e l a t e n o m n i e u w e a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n ( v i e r d e b e s l i s s i n g ) , h e t a a n s t e l l e n v a n e e n n i e u w b e s t u u r ( v i j f d e b e s l i s s i n g ) e n h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( z e s d e b e s l i s s i n g ) . N a i n g e l i c h t t e z i j n d o o r i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r v o o r m e l d e p r o c e d u r e , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v e r d e r b e s t a a n e n d e z e m a a t r e g e l e n u i t t e v o e r e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t e v e r h o g e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o e m d e b e s l u i t e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e B o e k h o u d k a n t o o r D e B i e &