GEDECE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GEDECE
Dénomination : GEDECE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.668.910

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0020-013
20/10/2014
ÿþModWord 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vneeteàgcliontvangenOP

OL 2.014

ter griffie van de Nedertandstalige rechtbank van Imphandel

Oncfernemingsnr 452.668.910

Benaming

vo1uir: GEDECE

(ved,01.

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Louizafaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder

Op 27 augustus 2014, hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN:

1.Tot de aanvaarding van het ontslag van de heer Ngoc Vinh Nguyen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 augustus 2014. Kwijting zal verleend worden aan de heer Nguyen voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zef plaatsvinden i ln 2016;'

2.Tot de benoeming van juffrouw Darie Robbrecht, wonende te Boekentstraat 101, 9451 Kerksken, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 augustus 2014 en dit voor een periode van zes jaar teneinde de heer Nguyen te vervangen. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

3.De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan juffrouw Dada Robbrecht, Louizalaan 331-333, 1050

Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-

Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen b5 het Belgisch Staatsblad.

L

' 

*14191123*

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de iaele biz ,,an Loa, B vti.rnelen Na..":in en hoedanigheid an de iritrurnem.erende miens hetziç an de peisoLoirnçcni

bevoegd de rechIspesoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

nrso Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13275-0418-012
05/04/2013
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw~n~n~i~um~~W1

*13053197*

2 6 MRT 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 452.668.910

Benaming

(voluit) : GEDECE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen

Op 28 februari 2013 hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, besloten:

Tot de aanvaarding van het ontslag van meneer Christophe Steyvers als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Kwijting zal verleend worden aan meneer Steyvers voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2014;

Tot de benoeming van juffrow Jessica Lanzillotta, wonende te Rue de Birmingham 348, 1070 Anderlecht, als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van zes jaar teneinde meneer Steyvers te vervangen. Haar mandaat zal niet bezoldigd worden.

Tot het geven van aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruidpuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vinh Ngoc Nguyen Jessica Lanzillotta

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. var1 Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 23.08.2012, NGL 23.08.2012 12449-0237-013
16/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Modword 11.1

Ondernemingsnr : 452.668.910

Benaming

(voluit) : GEDECE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen

Op 21 maart 2012 hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, besloten:

Tot de aanvaarding van het ontslag van mevrouw Ann Lavrysen als bestuurder van de vennootschap me onmiddellijke ingang. Kwijting zal verleend worden aan mevrouw Lavrysen voor de uitoefening van haa mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2013;

Tot de benoeming van de heer Ngoc-Vinh Nguyen, wonende te Clos de Fleurs 11, 1950 Kraainem, als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van zes jaar teneinde mevrouw Lavrysen te vervangen. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden<

Tot het geven van volmacht aan jufrouw Jessica Lanzillotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of aan de heer Gregory Scalais, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Gregory Scalais Lasthebber

Op de laatste blz. van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

*izo~3soa*

BRUSSEL,

0 3 AVR. 2012

Griffie

13/02/2012
ÿþ mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0452.668.910 Benaming (voluit) : GEDECE

BRUSSEL:

JAN 2012

Griffie

lIII II lihI llIl 11111111 IIl 1lI 1111

*12036088*

k

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Louizalaan, 331-333

1050 Brussel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en elf, door Meester: Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coiiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd tien bladen, één renvooi, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op twaalf januari tweeduizend en twaalf, boek 64, blad 79, vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) C. DUMONT.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEDECE", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333, volgende beslissingen genomen heeft:

` 1° Omzetting van alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam en vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere

" effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

2° Beslissing tot de volgende statutenwijziging en als gevolg van de beslissing tot omzetting van de aandelen.; aan toonder in aandelen op naam die voorafgaat:

* wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

* wijziging van de twee laatste alinea's van artikel 24 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene vergaderingen.

* wijziging van artikel 25 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten als volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de. bijeenroepingsberrchten worden vermeld.

indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde' aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als: werkdagen beschouwd."

3° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, met het Wetboek van vennootschappen, en met de huidige toestand van de vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming GEDECE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

.:: -1)" de_handel ia-landbouwproducten, wijnen en_afgeleide producten; -_ " - -: - _ - -. _.. -.,-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

berloud`en

aan het

Belgisch

Staatsblad

2) het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen:

- van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief, boekhoudkundig, informatica- en

management gebied, voor zover als wettelijk toegelaten;

- van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor derden.

Daartoe behoren onder meer de boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale

prestaties met beheer, advies en consulting voorzover als wettelijk toegelaten.

3) het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel als wettelijk toegestaan. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

4) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel;

5) het houden van aandelen, het verwerven van obligaties of andere roerende waarden van welke vorm ook;

6) het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

7) het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen;

8) alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;

9) het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijk rechten daarop, in België of in het buitenland;

10) het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig, of een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel.

Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer in deze statuten vermeld is een activiteit anders dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderd zesennegentig euro zestig cent (629.996, 60 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend vierhonderd veertien (25.414) aandelen, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) elk.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder ' artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elke bestuurder die een vergadering van cie raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel versneld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte; genwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de , aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-I pootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

&3. Dagelliks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

e 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een !id van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van

L ^ "

Voor-

behioudén

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"gedelegeerd-bestuurder". Wordt den niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, Indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door , een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen warden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Alexis LEMMERLING Geassocieerd Notaris

Voor.-

}behoudFen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2011 : BL580669
05/09/2011 : BL580669
08/07/2010 : BL580669
15/07/2009 : BL580669
10/09/2008 : BL580669
04/09/2008 : BL580669
04/07/2007 : BL580669
18/07/2006 : BL580669
03/07/2006 : BL580669
22/07/2005 : BL580669
07/07/2005 : BL580669
08/07/2004 : BL580669
29/06/2004 : BL580669
29/10/2003 : BL580669
16/07/2003 : BL580669
19/05/2003 : BL580669
24/05/2002 : BL580669
15/08/2001 : BL580669
06/08/1999 : BL580669
11/03/1999 : BL580669
20/06/1995 : BL580669
25/01/1995 : BL580669
09/06/1994 : BL580669
03/06/1994 : BL580669
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 09.06.2016 16171-0546-014

Coordonnées
GEDECE

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale