10/04/2015
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' ' ' "
~ r p o s é I R e ç u l e "
3 0 M A R S 2 0 1 5
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 0 5 . 6 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L A T E R i A R O M A
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
I ~ V I 1 1 I
* 6
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M O D W O R D 1 1 . 1
. 4
e u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e < r a r l c a p h o n e d @ r a f c u X e i ¬ e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e l ' A g r i c u l t u r e , 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t O d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e
d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s -
a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s
s t a t u t s s u i v a n t s ;
1 . P R E M I E R E R É S O L U T I O N :
R A P P O R T S E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
! ! e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t s o c i a l
- I s o l a t i o n d e b â t i m e n t ;
- T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n e t d é m o l i t i o n ;
- L ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- A b a t t a g e d e s a n i m a u x ;
- N e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
- E n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ;
- I n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s d ' é l e c t r i c i t é ;
- I n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e c e n t r a l e t t o u s t r a v a u x p l o m b e r i e - s a n i t a i r e ;
- T r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- T r a v a u x d e v i t r e r i e ;
- N e t t o y a g e d e v i t r e s ;
- S e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t s ;
- L a t o i t u r e e t à l a s o u s - t o i t u r e , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , l e s t r a v a u x à l a c h a r p e n t e , l e s t r a v a u x
d e r e c o u v r e m e n t , l a z i n g u e r i e , m e s t r a v a u x a u x c h e m i n é e s , l ' i s o l a t i o n , e t c . . . ;
- L e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p o u r i e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- L o c a t i o n d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s ( c a m i o n n e t t e , c a m i o n ) ;
- T r a n s f o r m a t i o n e t c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e b o u c h e r i e ;
- I m m o b i l i e r ;
- H o r e c a , s e r v i c e d e t r a i t e u r , e t c . . .
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e , e t t o u t p r o d u i t s c o m m e c h a u s s u r e s , t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , b i j o u x d e f a n t a i s i e , p a r f u m s e t t o u s a c c e s s o i r e s e n g é n é r a l .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , »
I l e s t é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f e n c o n s é q u e n c e , V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r -
o v e r - H e m b e e k ) , C h a u s s é e d e V i l v o o r d e 5 0 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f e n c o n s é q u e n c e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é v e r s « B E L G I U M I N V E S T
C E N T E R » , e n a b r é g é « B . 1 . C . » d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f e n c o n s é q u e n c e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e m p l a c e r l ' a n c i e n t e x t e d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e
c o n t e n a n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n e t a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s
a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r c o m m e s u i t :
I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - B U T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é a n o n y m e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « B E L G I U M I N V E S T C E N T E R » , e n a b r é g é « B . I . C , »
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r - o v e r - H e m b e e k ) , C h a u s s é e d e V i l v o o r d e 5 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e t o u t c h a n g e m e n t d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I l p e u t é g a l e m e n t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
I m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e d é g u s t a t i o n d e c r è m e
g l a c é e , c r ê p e r i e , s n a c k - b a r e t t o u s p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e e t a r t i c l e s n é c e s s a i r e s à l ' e m b a l l a g e d e c e s p r o d u i t s ;
I s o l a t i o n d e b â t i m e n t ;
T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n e t d é m o l i t i o n ;
- L ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
A b a t t a g e d e s a n i m a u x ;
N e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
E n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ;
- I n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s d ' é l e c t r i c i t é ;
- I n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e c e n t r a l e t t o u s t r a v a u x p l o m b e r i e - s a n i t a i r e ;
- T r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
T r a v a u x d e v i t r e r i e ;
N e t t o y a g e d e v i t r e s ;
S e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t s
- L a t o i t u r e e t à l a s o u s - t o i t u r e , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , l e s t r a v a u x à l a c h a r p e n t e , l e s t r a v a u x
d e r e c o u v r e m e n t , l a z i n g u e r i e , m e s t r a v a u x a u x c h e m i n é e s , l ' i s o l a t i o n , e t c . . . ;
- L e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
L o c a t i o n d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s ( c a m i o n n e t t e , c a m i o n ) ;
T r a n s f o r m a t i o n e t c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e b o u c h e r i e ;
I m m o b i l i e r ;
H o r e c a , s e r v i c e d e t r a i t e u r , e t c . . .
L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e , e t t o u t
p r o d u i t s c o m m e c h a u s s u r e s , t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , b i j o u x d e f a n t a i s i e , p a r f u m s e t t o u s a c c e s s o i r e s e n g é n é r a l ,
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
e
r ' y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p t e à i n t e r p r é t e r l a p o r t é e e t l a n a t u r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e ,
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e d e p u i s l e 6 d é c e m b r e 1 9 9 1 .
I I , C A P I T A L - A C T I O N S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 7 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r i a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à s a d é c i s i o n , t a n t l ' u n e q u e l ' a u t r e s e r a c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , s a u f l e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e d é l a i d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s .
A R T I C L E 8 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l d é t e r m i n e r a l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t d o n t ! e t a u x e s t f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r ! e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s a c t i o n s a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s , L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 9 :
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S i e n c a s d e t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s d e c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p a r t a g e n u e - p r o p r i é t é / u s u f r u i t , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e l e s d r o i t s s u r l e s t i t r e s .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s
c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t ! a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d a n s l e s l i m i t e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t l ' a c q u i s i t i o n d o i t ê t r e i n f o r m é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s r a i s o n s e t d e s b u t s d e s a c q u i s i t i o n e f f e c t u é e s , d u n o m b r e e t d e l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s a c q u i s , d e l a f r a c t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t q u i l e r e p r é s e n t e n t , a i n s i q u e d e l e u r c o n t r e v a l e u r .
A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s t i t r e s d e m e u r e n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , l e s d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t s u s p e n d u s .
A R T I C L E 1 2 :
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , t o u s p a s n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r
u n m a n d a t m a x i m u m d e s i x a n s . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x é c u t é s à t i t r e g r a t u i t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R E S P O N S A B I L I T E D E S A D M I N I S T R A T E U R S :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . I l s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s , s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s r é s u l t a n t d ' i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . S i l e p r é s i d e n t e s t
e m p ê c h é , i l e s t a l o r s r e m p l a c é p a r t e v i c e - p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t . I l d o i t s e r é u n i r s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e r e q u i e r t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é s u r l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 6 :
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u ' a v e c l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a b s e n t s p e u v e n t v o t e r p a r é c r i t y c o m p r i s d a n s l e s p r o c é d u r e s d ' u r g e n c e o u p a r t é l é f a x . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t d o n n e r d é l é g a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e s r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m . L a f o r m e d e c e t t e p r o c u r a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n m a n d a n t , s a u f l o r s d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e t i e n d r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e s d e u x c a s l ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é s e r a c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e v o t e d u p r é s i d e n t s e r a d é c i s i f .
A R T I C L E 1 7 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n é m o l u m e n t f i x e o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x a i n s i q u ' u n t a n t i è m e s u r b é n é f i c e à r é p a r t i r p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e e u x , s u i v a n t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e c o n s e i l e s t a u t o r i s é é g a l e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s , u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 $ :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 9 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t d i s p o s i t i o n , q u i
n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s ,
A R T I C L E 2 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n :
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e p e r s o n n e .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s
d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s ,
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i ,
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n m e m b r e d u c c m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r e t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é ,
A R T I C L E 2 1 :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o i t p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u e p a r l e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n e d e v r o n t j u s t i f i e r l e u r p o u v o i r , n i v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i e n v e r s l e s c o n s e r v a t e u r s d ' h y p o t h è q u e s ,
A R T I C L E 2 2 :
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t r é p o n d u a u x c r i t è r e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e . D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r à s e s f r a i s p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s .
I V , A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 3 ;
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t y r e l a t i v e s . U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e . I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s s ' i l y e n a r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a n n é e e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e o u à u n a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u c e l l e s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 4 :
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e t d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e p a r t i c u l i e r s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 5 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t d é p o s e r l e u r s a c t i o n s à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m d o i v e n t p r é v e n i r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s ' i l s d é s i r e n t ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t p r é c i s e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A R T I C L E 2 6 :
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a c t i o n n a i r e , p a r é c r i t o u t é l é f a x , p o u r l e s
r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r é c r i t à c o n d i t i o n q u e l e d o c u m e n t d e v o t e c o n t i e n n e :
a ) l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
b ) a u r e g a r d d e c h a q u e p o i n t i n d i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n m a n u s c r i t e i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n ;
c ) l a d a t e e t l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a c t i o n n a i r e m a r i é p e u t , s a n s p o u v o i r s p é c i a l , ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , l e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s p a r l e u r s t u t e u r s e t r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s m a i s o n s d e c o m m e r c e p a r u n a s s o c i é o u u n c h a r g é d ' a f f a i r e s , l e s c o m m u n a u t é s o u i n s t i t u t i o n s p a r u n d i r e c t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r ,
A R T I C L E 2 7 :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s
t i t r e s e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 2 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l l n e s e r a d é l i b é r é s u r a u c u n e p r o p o s i t i o n i n t r o d u i t e p a r d e s a c t i o n n a i r e s s i e l l e n ' a é t é p r é s e n t é e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s é m i s e s e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e à t e m p s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r , L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l r e p r é s e n t é , e x c e p t i o n f a i t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A R T I C L E 2 9 :
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s
d é b a t s , d ' a j o u r n e r , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u à l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 3 0 :
L e s r a p p o r t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e
r e q u i è r e n t .
L e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . . L e s
c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
V . I N V E N T A I R E E T C O M P T E S A N N U E L S - B E N E F I C E S - R E P A R T I T I O N E T R E S E R V E
A R T I C L E 3 1 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c h a q u e a n n é e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e .
L e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s e s a v o i r s e t
d r o i t s , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t
a f f e c t é s . I l é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t
f o r m e n t u n t o u t .
I l r e m e t l e s p i è c e s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s q u i f o n t u n r a p p o r t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ,
3 ) d e l a l i s t e d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ,
4 ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s r e p r i s a u p o i n t 4 c i - d e s s u s s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s
e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 2 :
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r
a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 3 :
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , L e
s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 3 4 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 5 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 3 6 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r p o u v o i r e t
l e u r r é m u n é r a t i o n .
e
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t i f n e t s e r a u t i l i s é d ' a b o r d o u r e m b o u r s e m e n t é g a l i t a i r e d e s a c t i o n s . L e s o l d e s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r n o m b r e e t d e l a q u a l i t é d e l e u r s a c t i o n s , e n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e l i q u i d a t i o n .
V I I . E L E C T I O N D E D O M I C I L E - D I V E R S
A R T I C L E 3 7 :
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r h a b i t a n t h o r s d e l a B e l g i q u e , d e v r a é l i r e
d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , i l s e r a f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e d e d r o i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u s a v i s ,
c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u v e n t l u i
ê t r e f a i t s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 3 8 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s . L e s c o m p a r a n t s a y a n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e c e r t a i n e s d i s p o s i t i o n s d e l a d i t e l o i
i m p o s e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s p é c i f i q u e s a u x s o c i é t é s s o u h a i t a n t f a i r e a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i q u e o u ê t r e
c ô t é e s e n b o u r s e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é a r t i c l e p a r a r t i c l e .
5 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r Y l L D t Z T e k i n , n é à I g d i r ( T u r q u i e ) l e 1 5 j u i n 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 0 6 1 5 - 3 0 5 - 6 5 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e H u a r t H a m o i r 9 2 1 b 0 0 2 e t c e d e p u i s l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
E n s u i t e i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
1 ° M o n s i e u r A K D E M I R K a m i l , n é à T u z l u c a ( T u r q u i e ) l e 3 j u i n 1 9 6 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 6 0 3 - 5 2 3 - 0 5 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n d e w e y e r 1 0 4 1 E T E S .
e t
2 ° M o n s i e u r D U M A N G ô k h a n , n é à B r u x e l l e s l e l e r a v r i l 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 0 4 0 1 - 1 7 7 - 6 7 , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , H o v e n i e r s t r a a t 3 6 1 0 0 0 2 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a n t à t i t r e g r a t u i t .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a
s o c i é t é M o n s i e u r A K D E M I R K a m i l , n é à T u z l u c a ( T u r q u i e ) l e 3 j u i n 1 9 6 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 6 0 3 - 5 2 3 - 0 5 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n d e w e y e r 1 0 4 1 E T E S , i c i p r é s e n t
e t q u i a c c e p t e ,
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
6 . P O U V O I R S :
a ) I i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
b ) T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é F I D U P R O à 1 0 2 0 L a e k e n , r u e M a r i e C h r i s t i n e 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r G u n t h e r T R O C H a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
I l a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s , C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + s t a t u t s c o o r d o n n e e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e