02/04/2014
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 t i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 7 1 8 8 7 *
~ G i . . ~ 2 0 1 4
4 - A y =
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 5 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I L O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , C L O S F O L I A N T , 2
O b j e t : d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , M o n s i e u r V E R O U G S T R A E T E G e o r g e s P i e r r e , m é d e c i n , n é à B r u x e l l e s l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 2 0 2 - 3 4 1 - 7 1 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s F o l i a n t , 2 , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G E M I L O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s F o l i a n t , 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r f e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e d é s o r m a i s l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 6 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n l i e u e t p l a c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 5 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 8 , 5 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - o i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 E ) .
I f d é c l a r e q u e f a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 0 0 0 1 7 2 1 3 4 8 2 5 6 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E M I L O R » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ' s o u s - ' c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 0 . 4 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e q u a t r e c e n t d i x i è m e s ( 1 / 1 0 . 4 1 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
' A r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e
q u a t r e c e n t d i x ( 1 0 . 4 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d i x m i l l e
q u a t r e c e n t d i x i è m e s ( 1 / 1 0 . 4 1 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . » ,
" U n A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 5 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . » .
' A r t i c l e 1 1 e s t r e m p l a c é p a r f e t e x t e s u i v a n t :
« R E U N i O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t
e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n
j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n
r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é p a r l e c o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; I l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e r ,
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~ R é s e r v é
y - r a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 5 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I L O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , C L O S F O L I A N T , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S : D E B U T E T F I N D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D U G E R A N T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , M o n s i e u r V E R O U G S T R A E T E G e o r g e s P i e r r e , m é d e c i n , n é à B r u x e l l e s l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l a v e c s o n a c c o r d 6 8 0 2 0 2 - 3 4 1 - 7 1 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s F o l i a n t , 2 , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G E M I L O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s F o l i a n t , 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) D é p ô t d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c - ' t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i h t é e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , y a n n e x é .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t t r o i s p a r a g r a p h e s à l ' a r t i c l e 3 , à s a v o i r :
- a v a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u
m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . » .
- a p r è s l e d e r n i e r p a r a g r a p h e :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s » .
D E U X I E M E D E C I S I O N R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S D A N S L E S S T A T U T S Q U A N T A L ' E X E R C I C E S O C I A L E T L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e d a n s l e s s t a t u t s i l e s t e r r o n é m e n t m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e e t à l ' a r t i c l e 1 3 q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B l i - 1 l l J e
0 5 A P R ' ç
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 1 0 5 8 2 8 7 *
1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n e f f e t , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c h a q u e f o i s é t é c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
E n a t t e s t e , l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s a d o p t é e s à l a s u i t e d e s s t a t u t s q u i m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s .
E n c o n s é q u e n c e , a f i n d e r e c t i f i e r c e s e r r e u r s m a t é r i e l l e s e t a f i n q u e l e s s t a t u t s r e f l è t e n t l a r é a l i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ; - q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
T R O I S I E M E D E C I S I O N R A T I F I C A T I O N D ' A C T E S A C C O M P L I S P A R L E G E R A N T
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
- r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t a u v i n g t -
s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f ; d a t e à l a q u e l l e i l e s t d e v e n u a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é ;
- p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e c i -
d e s s u s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N D E O N T O L O G I E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a f i n d e s a t i s f a i r e a u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e d e :
- s u p p r i m e r l e s t e r m e s « a g e n c e s , b u r e a u x » d u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 e t d ' i n s é r e r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s » ;
- d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L a s a n c t i o n d e l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' A r t d e g u é r i r e n t r a î n e l a s u s p e n s i o n d e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t p e n d a n t l a d u r é e d e c e t t e m e s u r e . T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d e v r a a v e r t i r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d i s c i p l i n a i r e , c i v i l e , p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e s u s c e p t i b l e d e q u e l c o n q u e s r e t o m b é e s s u r l e u r s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s » .
- d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 6 p a r c e q u i s u i t : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e f a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s » .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , c l o s F o l i a n t , 2 à d a t e r d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e a o 0 t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e s u i v a n t e : 2 0 0 9 - 0 8 - 1 4 / 0 1 1 7 1 3 2 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 2
S I E G E S O C I A L
L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s F o l i a n t , 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s u n e c o m m u n e b e l g e a p p a r t e n a n t à l a r é g i o n n é e r l a n d o p h o n e o u g e r m a n o p h o n e o u à l ' é t r a n g e r d o i t s ' o p é r e r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p o r t a n t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
A r t i c l e 3
O B J E T S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r p a r l e s m é d e c i n s q u i l a c o m p o s e n t . S e u l u n m é d e c i n h a b i l i t é l é g a l e m e n t à e x e r c e r l ' A r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e p e u t ê t r e a s s o c i é . L e s m é d e c i n s m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
C h a q u e m é d e c i n c o n s e r v e u n e t o t a l e i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e .
L e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à r e s p e c t e r l e s r è g l e s d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
L a M é d e c i n e e s t e x e r c é e p a r c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L a s o c i é t é p e u t f a i t e t o u t e a c t i v i t é m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 6
L ' a d m i s s i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é n é c e s s i t e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S e u l u n m é d e c i n h a b i l i t é l é g a l e m e n t à e x e r c e r l ' A r t d e G u é r i r e n B e l g i q u e p e u t ê t r e a s s o c i é .
L o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s e n t r e n t d a n s l a s o c i é t é , i l s d o i v e n t p r é s e n t e r l e s s t a t u t s a u c o n s e i l p r o v i n c i a l a u p r è s d u q u e l i l s s o n t i n s c r i t s .
T o u t l i t i g e d e n a t u r e d é o n t o l o g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s .
L a s a n c t i o n d e l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' A r t d e g u é r i r e n t r a î n e l a s u s p e n s i o n d e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t p e n d a n t l a d u r é e d e c e t t e m e s u r e . T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d e v r a a v e r t i r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d i s c i p l i n a i r e , c i v i l e , p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e s u s c e p t i b l e d e q u e l c o n q u e s r e t o m b é e s s u r l e u r s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 1 1
R E t . 1 N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ,
s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t
r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é p a r l e c o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e r .
V o l e t B - S u i t e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 3
C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 6
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s . " .
S I X I E M E D E C I S I O N P O U V O I R S
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e