24/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 . 1
R é s e r v 1 I I 1 1 1 . 1 1 ! 1 , I . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 f I l
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 6 . 9 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m V e n t u r e s
D é p o s é R e ç u l e
L i 5 - 0 9 - 2 0 1 i 1
a u g r e f f e , ' l u t » i a l d e c o m m g r e e f r a n c o p h o n e d e - B r e u i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T e c k L e e T a n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n f s t r a t o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e s K u r t A e r t s , F r a n k D e w a t e e t J a n M a d e n , a v o c a t s a u c a b i n e t L y d i e n , s i t u é A v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t : s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e ' l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) . .
K u r t A e r t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.09.2014, DPT 19.09.2014 14593-0488-026
25/11/2014
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C D , r ' \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . _
D é p o s é / R e ç u r e -
1 Y N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d G e f j x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : G e m v e n t u r e s 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O e « 2 . 3 9 6 . 9 2 î
R é s
a
M o n
b e l 1 4 1 2 0 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e n o m m e r C a l l e n s , P i r e n n e & C o , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n v e r s , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K e n S n o e k s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e l a p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M o n s i e u r J a n M a r i e n e t M a d a m e E l s k e B l e e k e r , c / o L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s ! e s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( c i - i n c l u s l a s i g n a t u r e d e t o u t e s l e s f o r m e s d e p u b l i c a t i o n e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s ) .
K u r t A e r t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.11.2013, DPT 18.11.2013 13663-0014-026
12/12/2014
ÿþ~ ~ % ~ - - - - - - -
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . . _ - ~ - - = ; ; ~ _ , . . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é l R e ç u l e , "
0 á 0 É C , 2 0 1 4
, ç ~ ~ W r e f f e d u t r i ~ t r i b u n a l d e c o m m e r c e
I r : . í l r : h ; ' 1 ? i á t i e r ' i . ' m ` ~ ~ ~ ~ 3
~ . . _ . . . . . . . . _ "
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 2 3 9 6 9 2 8
z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E M V E N T U R E S ' 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; S I I E G E S O C I A L - R E D U C T I O N F O R M E L L E D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S E T A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; ! s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - a S a i n t - j e a n , l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ' l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ! , G E M V E N T U R E S 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4 , a e n t r e a u t r e s d é c i d é :
1 . d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 8 4 2 1 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4 , à 3 ! p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 L
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s i x c e n t s d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t s q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( E 1 3 . 6 1 9 , 5 8 8 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e i z e m i l l i o n h u i t c e n t s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( £ 1 3 . 8 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e d e u x c e n t s s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s d o u z e e u r o s ( E 2 6 1 . 9 1 2 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s f i g u r a n t a u : : b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e f e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , s e r a s u p p o r t é e u n i f o r m é m e n t p a r c h a c u n e ' " d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s e r a e x c l u s i v e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t I i b é r é e t , s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e : : a c t i o n r e p r é s e n t e r a l a m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l .
3 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : d o r é n a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u l e , d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e 3 0 d u m o i s d e j u i n d è l ' a n n é e 2 0 1 5 à 1 1 h e u r e s .
; : 4 . d e s u p p r i m e r l e s s t a t u t s a c t u e l s e n f r a n ç a i s e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , q u i r e m p l a c e : 1 i n t é g r a l e m e n t l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t d o n t u n e x t r a i t s e r a r e p r o d u i t u l t é r i e u r e m e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
` ; D é p ô t s i m u l t a n é ; e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , p v c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e n o n c i a t i o n , e x t r a i t e n n é e r l a n d a i s , h i s t o r i q u e ; ` + - c o o r d i n a t i o n e n n é e r l a n d a i s .
F r . d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2014 : BL644128
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S t 7 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
A N I I I R I N I I ~
H I I I I I
* 1 3 0 9 6 5 7 * b
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : G e m V e n t u r e s I
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F l o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r T a n T e c k L e e , d o m i c i l i é à 1 2 A y e r R a j a h C r e s c e n t , S i n g a p o r e 1 3 9 9 4 1 , S i n g a p o r e , a v e c e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à : c h a q u e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t t o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , . R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F r a n k D e w a e l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 9 3 9
B R U X E L L E S
? F E B 2 0 1 3
G r e f f e
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m V e n t u r e s 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d e r e m p l a c e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K u r t C a p p o e n , p a r M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i è r e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
I l e s t r a p p e l é q u e c e m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
E k e B i j z i t t e r J o h a n n e s d e R e u s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
24/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : G e m V e n t u r e s 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e I e 5 j u i n 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e E l s k e B i j z i t t e r , d o m i c i l i é e à P o p u l i e r s t r a a t 2 5 , 2 0 2 3 S N H a a r l e m , P a y s - B a s ;
- M o n s i e u r J o h a n n e s d e R e u s , d o m i c i l i é à A n n a v a n S a k s e n s t r a a t 4 8 , 2 6 4 1 E P P i j n a c k e r , P a y s - B a s ; e t
- M o n s i e u r O l i v i e r P i e u , d o m i c i l i é à a v e n u e d e f a B o u r d o n n a i s 7 4 , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
I l e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l s k e B i j z i t t e r J o h a n n e s d e R e u s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 7 . 1
m e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I 1 1 I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 I I 1
* i a i s o o i e "
M r
I J U I I . . 2 0 i Z
} ~ e ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 20.06.2012 12196-0598-028
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 W i ® k - u i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 8 4 2 1 *
2 6 O U 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m V e n t u r e s I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F r é d é r i c P e l l e t i e r s t r a a t 3 3 b t e 1 2 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M o n s i e u r ' M i c h i e l G e v e r s e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , c / o L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' a M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t : s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , , E n t r e p r i s e s e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e : l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n : e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
"
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , ' , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K u r t C a p p o e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e l a p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M o n s i e u r M i c h i e l : G e v e r s e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , d o L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u t o u t a v o c a t d e ; L y d i a n , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n ; a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e ; d é p ô t d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r ; b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M i c h i e l G e v e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.08.2010, DPT 26.08.2010 10482-0570-030
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.08.2010, DPT 26.08.2010 10482-0584-029
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.08.2010, DPT 26.08.2010 10482-0600-028
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 08.06.2007 07201-0196-033
27/02/2007 : BL644128
23/02/2007 : BL644128
28/07/2006 : BL644128
30/09/2005 : BL644128
30/09/2005 : BL644128
21/09/2005 : BL644128
15/09/2005 : BL644128
05/08/2005 : BL644128
18/07/2005 : BL644128
18/07/2005 : BL644128
14/06/2005 : BL644128
08/06/2005 : BL644128
11/05/2005 : BL644128
28/02/2005 : BL644128
06/10/2003 : BL644128
06/10/2003 : BL644128
16/04/2003 : BL644128
16/04/2003 : BL644128
05/12/2002 : BL644128
24/11/2000 : BL644128
08/11/2000 : BL644128
13/09/2000 : BLA108554