22/01/2013
ÿþM o d W a r t [ 1 1 . 1
k i
. 5 t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r j e i e t j l > . ~ M 2 0 1 3
a n u s s e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 5 . 0 0 3 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N E R A L M O T O R S C O O R D I N A T I O N C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : l d a l i e s t r a a t 9 - 1 3 6 e v e r d , 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o ù d é n . v o ó r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 - 1 2 - 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n á m e n :
1 ) N a t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) B e s l i s s i n g o m o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; k e n n i s n e m i n g v a n d e u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g v a n b e i d e n v e n n o t e n d a t h e t r e s t e r e n d v e r m o g e n d o o r h e n w o r d t o v e r g e n o m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n p a s s i v a m e e r b e v a t ( b e h a l v e k a p i t a a l e n r e s e r v e s ) , e n d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n n u e r g e e n g e l d e n n o c h w a a r d e n z i j n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d é n w a r d e n a f g e g e v e n .
3 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e k a n t o r e n v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V , t h a n s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n
- d e c o m m i s s a r i s , " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M a e y a e r t , r e v i s o r ; e n v a n
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E N E U S P i e r r e J e a n M a r i e , w o n e n d e t e 3 1 1 8 W e r c h t e r , D i j l e k a n t 1 0 0 , e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s s i n g o m h e n b e i d e , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
5 ) O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w S i m o n e M o y a e r t , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , D a s c o t t a l e i 9 B 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k
i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
* 1 3 0 1 2 6 1 7 *
10/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a c
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
I U I i ' I I U I , 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 3 9 9 6 3 *
i
0 1 o r 2 0 1 2
B R u s s i g j
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 0 3 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N E R A L M O T O R S C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R U E D ' I D A L I E 9 - 1 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 8 J U N I 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e Z a a k v o e r d e r e n d e C o m m i s s a r i s .
2 ° D e h e e r P , D e n e u s v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n 1 j a a r a l s Z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n h e t m a n d a a t
a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , t o e v e r t r o u w d a a n D e l o i t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p M a y a e r t
t e b e v e s t i g e n
3 ° H e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n Z a a k v o e r d e r t e b e v e s t i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P . D e n e u s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .