14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 12.02.2014 14031-0586-010
11/02/2014
ÿþ M o d P O F J 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S s i J A N 2 0 1 ' ,
G r e f f e
9 3 1 1 8 1 1 I ~
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 3 3 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E N E R A T I O N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 4 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e r é é l e c t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A Q U A R T , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 7 6 . 6 7 0 . 6 6 8 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C r é e d e W a t e r l o o , 7 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o h n H e i n z , n é l e 1 9 . 0 1 . 1 9 4 3 a u L u x e m b o u r g , d o m i c i l i é A v . B l u c h e r , 1 8 0 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s q u ' a u 2 9 m a r s 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
- l a r é e l e c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P i c k K e o b a n d i t h , n é e l e 1 6 f é v r i e r 1 9 6 5 à B a n K a n k a u L a o s , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B v d G é n é r a l J a c q u e s , 1 3 e t c e à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 2 9 m a r s 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
J o h n H e i n z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/11/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I I N
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 4 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( ) d e l ' a c t e T e x t e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l ~
M o d P D F 1 1 . 1
a u f r
1 r N O V . 7 n 1 4
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r l c c p l ~ = o : ; e d e & M l l e s
t ,
( I n n
o ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 3 3 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E N E R A T I O N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s e c i é t e v e r s l a R u e L e g r a n d , 4 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e i e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
H e i n J o h n
A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 06.01.2015 15001-0486-011
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 11.02.2013 13030-0263-010
03/01/2013
ÿþR é s e r a u M o n i t i b e l g
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
á O D E C 2 Q 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 f l 1 f l l 1 I 1 1 I I ~ E ~ I ~ ~ I ~ I
* 1 3 0 0 0 9 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 7 3 3 3 9 3 1
( e n e n t e r ) : « G E N E R A T S O N E U R O P E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e p t d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e o n z e d é c e m b r e 2 0 1 2
5 V o l u m e 9 9 f o l i o 1 2 c a s e 1 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
« G E N E R A T I O N E U R O P E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , ;
7 4 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e ' ,
l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é
é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , f e s s e u l s t i t r e s .
d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
d a t e d e c e j o u r ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x :
a c t i o n s a u p o r t e u r
- a r t i c l e d o u z e : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o '
d ' o r d r e . L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e , o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s '
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s
l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é , C h a q u e a c t i o n n a i r e '
p e u t c o n s u l t e r l e r e g i s t r e q u i a t r a i t à s e s a c t i o n s . S u i t e à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , l ' a c t i o n n a i r e r e ç o i t u n :
c e r t i f i c a t e n g u i s e d e p r e u v e . »
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
( a ) l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
( b ) l ' e x é c u t i o n m a t é r i e l l e d e l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
( c ) l ' i n s e r t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e d e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
( d ) l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e s s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s q u i e n
f o n t l a d e - m a n d e l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 20.02.2012 12039-0222-010
22/08/2011 : BL658886
07/02/2011 : BL658886
15/04/2010 : BL658886
15/04/2010 : BL658886
04/03/2010 : BL658886
29/05/2009 : BL658886
18/02/2009 : BL658886
05/02/2008 : BL658886
08/01/2008 : BL658886
02/03/2007 : BL658886
03/02/2006 : BL658886
28/02/2005 : BL658886
28/04/2004 : BL658886
06/02/2004 : BL658886