26/06/2014
ÿþ i r ' ~ ~ ' t i i - i C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L i M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 ` 3 2 1 Y i l ï
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 3 5 7 4 *
R é
M o b
1 1 1 1 1 1 1
j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 0 8 4 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n s a s é a n c e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 a :
- r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u V i c o m t e E t i e n n e D a v i g n o n e t d e M . T h i e r r y v a n d e n H o v e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e s m a n d a t s v i e n d o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 e t n e s o n t p a s r é m u n é r é s ;
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S . C . s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r . M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 2 . 9 2 5 ¬ p a r a n , n o n i n d e x é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u V i c o m t e E t i e n n e D a v i g n o n e t l ' a n o m m é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
T h . v a n d e n H o v e A d m i n i s t r a t e u r G . V a n h o v e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
* i a i e s a e s *
N e . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 0 8 4 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A
B R U e t e l j e e
0 5 1 1 0 \ L 2 . % 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u T r ô n e 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n s a s é a n c e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ' d e M M , X a v i e r A g u i r r e , S e r g i o V a l e t G u i d o V a n h o v e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
T h . v a n d e n H o v e A d m i n i s t r a t e u r G . V a n h o v e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.10.2012, DPT 05.11.2012 12634-0591-033
05/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L S 9
2 3 R . W . 2 0 . 1 2
( 1 1 1 , e . k 1 F 0 1 1 ! 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 5 . 0 5 4 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u T r ô n e I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 , à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d a n s l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e . I l e s t f i x é à à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d
S i m o n B o l i v a r , 3 4 * ,
à p a r t i r d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 - P l a c e d u T r ô n e 1 j u s q u ' a u 3 1 . 0 8 . 2 0 1 3
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e ,
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r
d i x - h u i t ( 1 8 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e
m a r d i d u m o i s d e j u i n e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t
u n j o u r f é r i é l é g a l , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e F O N D U , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e , p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O F ] W O R D 1 1 . 1
i t 6 Q C L 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
Y I i i Y i N
i i i
* 1 2 1 7 5 9 8 0 *
1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 0 8 4 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F S N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : P l a c e d u T r ô n e 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , a d é l é g u é i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a u V i c o m t e E t i e n n e D a v i g n o n , p r é s i d e n t , à M M . X a v i e r A g u i r r e , T h i e r r y v a n d e n H o v e , S e r g i o V a l e t G u i d o V a n h o v e , a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t d e u x à d e u x , a i n s i q u ' à M M . P a t r i c k v a n d e r B e k e n e t O l i v i e r H o m a n s , l ' u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s .
C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s p o u v o i r s a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t .
T h . v a n d e n H o v e A d m i n i s t r a t e u r G . V a n h o v e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
M c
b
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 0 8 4 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A
2 8 Q 1 0 - 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u T r ô n e 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , a r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S . C . s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
T h . v a n d e n H o v e G . V a n h o v e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.10.2011, DPT 25.10.2011 11587-0359-032
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.10.2010, DPT 10.12.2010 10628-0464-035
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.10.2009, DPT 13.11.2009 09854-0055-033
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 18.12.2008, DPT 15.01.2009 09015-0249-033
26/02/2008 : BL508868
29/10/2007 : BL508868
20/08/2007 : BL508868
07/08/2007 : BL508868
06/10/2006 : BL508868
04/10/2006 : BL508868
25/01/2006 : BL508868
09/11/2005 : BL508868
28/10/2005 : BL508868
20/06/2005 : BL508868
24/01/2005 : BL508868
09/12/2004 : BL508868
05/11/2004 : BL508868
28/10/2004 : BL508868
23/03/2004 : BL508868
26/11/2003 : BL508868
17/11/2003 : BL508868
24/10/2003 : BL508868
19/09/2003 : BL508868
16/06/2003 : BL508868
07/01/2003 : BL508868
05/11/2002 : BL508868
30/10/2002 : BL508868
02/09/2002 : BL508868
05/04/2001 : BL508868
25/01/2000 : BL508868
01/10/1999 : BL508868
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