01/07/2014
ÿþ M M 2 . 1
F r n i - 4 1 1 : 7 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e 2 O J U I N 2 0 1 4
* 1 4 1 2 6 4 0 1 *
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 , 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t r e u r r a t i f i c a t i o n d e c o o p t a t i o n . C o m m i s s a i r e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4
- R A T I F I C A T I O N D E L A C O O P T A T I O N D E L A S P R L A M A U R Y D E C R O M B R U G G H E E N Q U A L I T E D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e / a S o c i é t é , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L c i v i l e K P M G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s I e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L a S C R L c i v i l e K P M G d é s i g n e M o n s i e u r F . D e B o c k e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B r g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E N T Z U I D
t e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r s s s e c o m p f e t e )
O b i . e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n s e t c o o p t a t i o n d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e ( i ) l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t e t ( i i ) M o n s i e u r K a s p e r D e f o r c h e , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s r e m e r c i e p o u r l e u r p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e 1 1 5 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r é f f
o e ç u l e
t n n
L . _ _ _
1 1 1 1 . § 1 , ( 1 j 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 +
- 4 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e x e i f e s
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþz a \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 1
' 2 3 S E P 2 0 1 3
D R U X E L L E S
G r e f f e
I I Y 1 3 I I I I 1 9 I I I 9 3 I I I I I I I 0 6 * I I I I
*
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t r e u r s : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
2 . C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L X a v i e r P i e r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s X a v i e r P i e r l e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 06.06.2013 13161-0147-030
27/11/2012
ÿþ M o d 2 , 1
V e t i ) 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I * 1 2 1 9 0 9 7 I I I B R U X E L L E S
a u 4 + I - 4 N O i f
M o n i t e u i G r e ü ~ ~
b e l g e e - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i r k B r e c x p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 18.06.2012 12195-0311-028
25/05/2012
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n ! _ m a l e
M E l 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
- * R a p p o r t s p r é a l a b l e s * -
I . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ; B R E C X D i r k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e s u r l ' a p p o r t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é G e n t Z u i d S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é U r b i s d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e s é l é m e n t s d e p a s s i f d ' U r b i s n o n e x p l i c i t e m e n t t r a n s f é r é à H o m e l n v e s t B e l g i u m , p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 5 7 . 4 0 9 . 1 9 5 , 8 1 , L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 5 7 . 4 0 9 , 1 9 5 , 8 1 E U R ( p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e E U R 2 . 9 5 8 . 0 6 4 , 2 4 s u i t e à l a s c i s s i o n , e t d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e E U R 5 4 . 4 5 1 . 1 3 1 , 5 7 s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , d u r é s u l t a t r e p o r t é e t d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ; l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 3 0 . 9 3 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é G e n t Z u i d , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e G e n t Z u i d
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e G e n t Z u i d à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e .
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e G e n t Z u i d p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e s u r l ' a p p o r t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n e u f m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t e t u n c e n t s ( 5 9 . 9 0 9 1 9 5 , 8 1 B U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 2 4 . 9 3 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 0 . 9 3 1 . » ;
e ) Q u e t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S B T f E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' ' b e l g e
7 7 \ 5 _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d - d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : G E N T Z U I D
S O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D S A I N T - L A Z A R E , 4 - 1 0 A 1 2 1 0 - S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
A B S O R P T I O N P A R L A P R E S E N T E S O C I E T E D A N S L E C A D R E D E L A S C I S S I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E U R B I S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E F O N D S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' G E N T Z U I D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , i n s c r i t e à f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H i s e t t e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 5 4 6 0 ) , d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , f e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
A b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n d ' U R B I S i n t e r v e n a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 7 3 e t d e s a r t i c l e s 7 2 8 à 7 4 1 i n c l u s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . E x a m e n d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s r e q u i s e n v u e d u v o t e d e s r é s o l u t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r m i s . g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t / o u e n v o y é s e n c o p i e a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s .
1 . 1 . ( o n o m e t )
1 . 2 . ( o n o m e t )
1 . 3 . ( o n o m e t )
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , é t a n t » K P M G R é v i - s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B R E C X D i r k , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N
N o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n , é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s U r b i s S A , H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t G e n t Z u i d S A , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' U r b i s , S A e n f a v e u r d e H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t G e n t Z u i d S A . C e t t e o p é r a t i o n s o r t s e s e f f e t s c o r n p - t a b l e s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 . E l l e s e r é a l i s e r a i t s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 4 9 a c t i o n s d e H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t 1 . 7 9 0 a c t i o n s d e G e n t Z u i d S A c o n t r e u n e a c t i o n d ' U r b i s S A . L a s c i s s i o n e n v i s a g é e s e r a i t r é m u n é r é e p a r ' l ' é m i s s i o n d e r e s p e c t i v e m e n t 6 . 3 1 8 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t 2 3 0 . 9 3 1 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e G e n t Z u i d S A , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s c i s s i o n .
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s o n t é t é é v a l u é e s p o u r l a s o c i é t é U r b i s s u r l a b a s e d e l a v a l e u r d ' a c t i f n e t t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l e u r s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r o f o r m a a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o u r l a s o c i é t é H o m e I n v e s t ' B e l g i u m S A s u r l a b a s e d u c o u r s d e b o u r s e m o y e n d e s t r e n t e j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e d é p ô t d u p r o j e t d e S c i s s i o n e t p o u r l a s o c i é t é G e n t Z u i d s u r l a b a s e d u r a p p o r t d e c o n s t i - t u t i o n . L a v a l e u r d e s s o c i é t é s a i n s i d é t e r m i n é e s s ' é l è v e a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 à E U R 5 7 . 8 4 1 . 8 9 8 , 3 5 p o u r U r b i s S A , E U R 6 3 , 3 0 3 1 8 p a r a c t i o n p o u r H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p o u r G e n t Z u i d S A .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é o b t e n u p a r l e s i m p l e r a p p o r t e n t r e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , s o i t 4 4 8 . 3 8 6 , 8 1 E U R p o u r l a s o c i é t é U r b i s S A , 6 3 , 3 0 3 1 8 E U R p o u r l a s o c i é t é H o m e I n v e s t B e l g i u m S A e t 2 5 0 E U R p o u r l a s o c i é t é G e n t Z u i d S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s ; c o m m e r c i a l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e f e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t e x c l u s i v e m e n t ; d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l e c a s p r é c i s d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s , e t n e p e u t ; ê t r e u t i l i s é à a u c u n e a u t r e f i n .
1 . 4 . ( o n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , é t a n t « K P M G R é v i - s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B R E C X D i r k , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é G e n t Z u i d S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é U r b i s d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e s é l é m e n t s d e p a s s i f d ' U r b i s n o n e x p l i c i t e m e n t t r a n s f é r é à H o m e i n v e s t B e l g i u m , p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 5 7 . 7 3 2 . 8 9 8 , 3 4 ( p r é v i s i o n s u r b a s e d e ! a s i t u a t i o n p r o f o r m a a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 . 9 5 8 . 0 9 5 , 6 7 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a - t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r ! e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i - s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 3 0 . 9 3 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é G e n t Z u i d , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( p r é v i s i o n s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n p r o f o r m a a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e G e n t Z u i d ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e G e n t Z u i d à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o - c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G e n t Z u i d p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
1 . 5 . ( o n o m e t )
1 . 6 . Q u e s t i o n s :
( o n o m e t )
2 . A c t u a l i s a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s D é c l a r a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s .
( o n o m e t )
3 . S c i s s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r d e u x s o c i é t é s a n o n y m e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e v o t e r e t d ' a p p r o u v e r l ' a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n d ' U R B I S , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e :
a ) a c t i v e m e n t : t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s d ' U R B I S n o n e x p l i c i t e m e n t t r a n s f é r é s à H O M E I N V E S T B E L G I U M , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
« u n c e n t r e c o m m e r c i a l , d e s b u r e a u x e t d e s e m p l a c e m e n t s d e s t a - t i o n n e m e n t , f a i s a n t p a r t i e d ' u n i m m e u b l e p l a c é s o u s l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é f o r c é e v i s é e a u x a r t i c l e s 5 7 7 - 3 e t s u i v a n t s d u C o d e c i v i l , s i s à B - 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n , 4 ( p o u r l e s b u r e a u x - W i l s o n p l e i n ) , K u i p e r s k a a l 5 ( p o u r l e s b u r e a u x K u i p e r s k a a i ) , e t W i l - s o n p l e i n 4 ( p o u r l e c e n t r e c o m m e r c i a l ) e t c a d a s t r é s o u s G e n t , s e c t i o n 4 , p a r c e l l e n ' 1 9 6 0 K p o u r u n e s u r f a c e t o t a l e d e 6 . 6 9 3 m 2 » , t e l q u e c e l u i - c i e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e d o c u m e n t « D e s c r i p t i o n d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é U R B I S à s c i n d e r t r a n s f é r é e à G E N T Z U I D a i n s i q u e l e s a c t i f s
q u i y s o n t d i r e c t e m e n t l i é s ;
b ) p a s s i v e m e n t : l e s é l é m e n t s d e p a s s i f d ' U R B I S l i é s a u P o r t e f e u i l l e I m m o b i l i e r n o n r é s i d e n t i e l e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s l e s é l é m e n t s d e p a s s i f d ' U R B i S n o n e x p l i c i t e m e n t t r a n s f é r é s à H O M E I N V E S T B E L G I U M ; c ) l e s é l é m e n t s d e f o n d s p r o p r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ;
L a s c i s s i o n i n t e r v i e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
3 . 1 . d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , G E N T Z U I D i n t é g r e r a c o m p t a b l e m e n t à l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n s o i t e n p r i n c i p e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t n o n c o m m e i i n d i i q u é d a n s l e s r a p p o r t s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' o p é r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t a u x r è g l e s c o m p t a b l e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s ;
3 . 2 . 1 e t r a n s f e r t d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D i n t e r v i e n - d r a s u i v a n t l a d e s c r i p t i o n p r é v u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é ;
3 . 3 . n o n o b s t a n t l ' a r t i c l e 7 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e , t o u t é l é m e n t a c t i f e t p a s s i f , c o r p o r e l e t i n c o r p o r e l , d u p a t r i m o i n e d ' U R B I S , n o n c o n n u o u n o n e x p l i c i t e m e n t d é c r i t , s e r a c e n s é a v o i r é t é t r a n s f é r é , d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n d ' U R B I S , à G E N T Z U I D , d e m ê m e q u e ( i ) t o u t e s l e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t l i t i g e s l i é s a u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D n o n r e p r i s a u x t e r m e s d u p r o j e t d e s c i s s i o n e t r e l a t i f s à d e s é v é n e m e n t s s u r v e n u s à u n e d a t e a n t é r i e u r e à l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c - t i v e d e l a s c i s s i o n , m ê m e s i l a d e t t e , l ' o b l i g a t i o n o u l e l i t i g e a p p a r a i s s a i t a p r è s l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s c i s s i o n e t ( i i ) t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e - m e n t s h o r s b i l a n d ' U R B I S , e t c e , à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d e l ' a u t r e s o c i é t é a b s o r - b a n t e H O M E I N V E S T B E L G I U M e t s a n s r e c o u r s c o n t r e e l l e ;
3 . 4 . e n f i n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , G E N T Z U i D d e m e u r e r a s o l i d a i r e m e n t t e n u e a v e c l ' a u t r e s o c i é t é a b s o r b a n t e H O M E I N V E S T B E L G I U M , d e s d e t t e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' U R B 1 S a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s a c t e s c o n s t a t a n t l a d é c i s i o n d e p a r t i c i p a t i o n à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n . C e t t e r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e à l ' a c t i f n e t t r a n s f é r é à l a d i t e S o c i é t é .
4 . C o n s t a t a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 3 8 e t 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a d é q u a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e G E N T Z U I D a v e c c e l u i d ' U R B I S a i n s i q u e , c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 8 ° d e l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , l ' a b s e n c e d e t o u t a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é , à l ' o c c a s i o n d e l a s c i s s i o n , a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e G E N T Z U I D d ' u n e p a r t , e t d ' U R B I S e t H O M E I N V E S T B E L G I U M d ' a u t r e p a r t .
5 . T r a n s f e r t .
( o n o m e t )
5 . 1 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x é l é m e n t s d e P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e , n o t a m m e n t h y p o t h é c a i r e - S t i p u l a t i o n d e t o u t e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e t r a n s f e r t q u i s e r é v é l e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n v e r t u d e l a l o i .
5 . 1 . 1 . l d e n t i t é d e l a s o c i é t é s c i n d é e
L a s o c i é t é a n o n y m e U R B I S ( R P M B r u x e l l e s 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n T y t g a t , à G a n d , l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e d u d i x j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 7 - 0 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k , à B r u x e l l e s , e t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 5 5 2 0 .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s d ' a c t e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n c o r d a n t e à l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n a p p r o u v é e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' U R B I S e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a d o p t i o n d e r é s o l u t i o n s c o n c o r d a n t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e s o c i é t é a b s o r b a n t e H O M E I N V E S T B E L G I U M , a u r a p o u r e f f e t d ' e n t r a î n e r n o t a m m e n t l e t r a n s f e r t a u p r o f i t d e l a p r é s e n t e S o c i é t é G E N T Z U I D d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D , t e l q u e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - d e s s u s .
5 . 1 . 2 . P a t r i m o i n e
D e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n , s o i t d e p u i s l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s c i n d é e n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s .
L e P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D e s t c o m p o s é d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f c i - a v a n t d é c r i t s .
5 . 1 . 3 . P u b i i c i t é p a r t i c u l i è r e
D a n s t e P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D , s e t r o u v e n t l e s b i e n s i m m e u b l e s c i - d e s s u s é n u m é r é s , l e s q u e l s c o n s t i t u e n t t o u s d e s é l é m e n t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L a d e s c r i p t i o n c o m p l è t e , l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é , l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s , l e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s e t / o u s e r v i t u d e s c o n t e n u e s d a n s l e s t i t r e s d e p r o p r i é t é d e s d i t s b i e n s , a i n s i q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s d ' u r b a n i s m e , l e s c o n d i t i o n s d ' o c c u p a t i o n , l a s i t u a t i o n h y p o t h é c a i r e , l ' é t a t d u s o l e t d u s o u s - s o l e t l e s m u t a t i o n s i n t e r v e n u e s d a n s l e s c i n q a n s p r é c é d a n t c e j o u r , s ' y r a p p o r t a n t , s o n t r e p r i s d a n s u n d o c u m e n t i n t i t u l é « D e s c r i p t i o n d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é U R B I S à s c i n d e r t r a n s f é r é e à G E N T Z U I D » , q u i a p r è s a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t n o u s , N o t a i r e s , d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t q u i s e r a é g a l e m e n t a n n e x é à l ' e x p é d i t i o n à p r o d u i r e a u x d i f f é r e n t s b u r e a u x d e s h y p o t h è q u e s c o m p é t e n t s .
A u t r e s b i e n s : n i h i l .
5 . 2 . E t a t d u f o n d s d e c o m m e r c e .
( o n o m e t )
5 . 3 . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e t r a n s f e r t .
S a n s p r é j u d i c e d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d e s c i s s i o n e t d e s e s a n n e x e s c o n c l u e l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t r e H O M E I N V E S T B E L G I U M e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' U R B I S , e n p r é s e n c e d ' U R B I S , G E N T Z U I D e t A G F I N A N C E S A , q u i , e n c a s d e c o n t r a d i c t i o n , p r i m e r o n t s u r l ' a r t i c l e 5 . 4 d u p r é s e n t a c t e , l e t r a n s f e r t d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D i n t e r v i e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
5 . 3 . 1 . G E N T Z U I D a u r a , à c o m p t e r d e l a d a t e d e r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n t e l l e q u e d é t e r m i n é e c i - a p r è s , l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s c o m p o s a n t l e P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D q u i l u i e s t t r a n s f é r é c o m p o s é d e s é l é m e n t s d ' a c t i f ( à s a v o i r e x c l u s i v e m e n t l e s b i e n s i m m e u b l e s c i - a v a n t d é c r i t s , d e s b i e n s m e u b l e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s e t c o n t r a t s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e ) e t p a s s i f q u i s ' y r a p - p o r t e n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e t v i e n t d è s l o r s à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n - c e s e t d e t t e s r e l a t i f s a u x é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n .
G E N T Z U I D e n a u r a l a j o u i s s a n c e e t l e s r i s q u e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a d a t e d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n , e t s u p p o r t e r a , à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e , t o u s l e s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s d ' a s s u r a n c e s e t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l - c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s e t q u i s o n t i n h é r e n t e s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e .
5 . 3 . 2 . G E N T Z U I D a c q u i t t e r a l e c a s é c h é a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é s c i n d é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t a u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D t r a n s f é r é , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n . L e s d e t t e s t r a n s f é r é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e G E N T Z U I D e t H O M E I N V E S T B E L G I U M p a s s e ( n t ) d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à c e s d e r n i è r e s , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n . L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e s c i s s i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e t r a n s f e r t d e s d i t e s s û r e t é s i n t e r v i e n t s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 3 . 3 . G E N T Z U I D s e r a d o n c à r a i s o n e t d a n s l a m e s u r e d e c e q u ' e l l e r e c u e i l - l e r a , s u b r o g é e s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n , d a n s t o u s l e s d r o i t s , t a n t r é e l s q u e p e r s o n n e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s u r t o u s b i e n s e t c o n t r e t o u s d é b i t e u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
5 . 3 . 4 . G E N T Z U I D d e v r a e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s q u i l u i s e r o n t t r a n s f é r é s , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t à l a d a t e d e l a r é a l i - s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n .
5 . 3 . 5 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s à G E N T Z U I D , s e r o n t s u i v i s p a r e l l e , d e s o r t e q u ' e l l e e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l ' a u t r e s o c i é t é a b s o r b a n t e H O M E I N V E S T B E L G I U M e t s a n s r e c o u r s c o n t r e e l l e , e t c e b i e n e n t e n d u , r é c i p r o - q u e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é s à H O M E I N V E S T B E L G I U M .
5 . 3 . 6 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s a f f é r e n t s a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à c h a r g e p o u r G E N T Z U I D d e l e s c o n s e r v e r .
5 . 3 . 7 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
e ) t o u s l e s d r o i t s , p e r m i s ( n o t a m m e n t f e s p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t l e s é v e n t u e l s p e r m i s s o c i o - é c o n o m i q u e s ) e t a u t o r i s a t i o n s ( n o t a m m e n t t o u t e s l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s t r a n s f é r é s ) , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e l a s o c i é t é s c i n d é e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e l a t i v e m e n t a u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D , à l ' é g a r d d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s l e s A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
b ) l a c h a r g e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a d a t e d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n , d e s é l é m e n t s d e p a s s i f d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s ' y r a p p o r t a n t .
5 . 3 . 8 . S a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s e t o b l i g a t i o n s t r a n s f é r é s à H O M E I N V E S T B E L G I U M , é t a n t l ' a u t r e s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l a s c i s s i o n , l a p r é s e n t e S o c i é t é s e v o i t t r a n s f é r e r c o m m e d e d r o i t à s e s p r o f i t e t c h a r g e e x c l u s i f s t o u s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e n o n e x p r e s s é m e n t t r a n s f é r é s à H O M E I N V E S T B E L G I U M , s a n s i n t e r v e n t i o n d e c e l l e - c i n i r e c o u r s c o n t r e H O M E I N V E S T B E L G I U M .
5 . 3 . 9 . T o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D s e r o n t à s a c h a r g e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a d a t e d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n , e n c e c o m p r i s l e s f r a i s , d r o i t s e t c h a r g e s d u s à l ' o c c a s i o n d e l a r é d a c t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d e m ê m e q u e l e s i m p ô t s d ' U R B I S r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s r é a l i s é e s j u s q u ' à l a s c i s s i o n , e n c e c o m p r i s l e s i m p ô t s l i é s à l a s c i s s i o n e l l e - m ê m e , s e r o n t s u p p o r t é s e x c l u s i v e m e n t e t e n t i è r e m e n t p a r G E N T Z U I D .
6 . R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t .
A f i n d e p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e G E N T Z U I D , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é m u n é r e r l e t r a n s f e r t d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n d ' U R B I S , p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 2 3 0 . 9 3 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' U R B I S . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e G E N T Z U I D à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é G E N T Z U I D s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t s o n t a t t r i b u é e s d i r e c t e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' U R B I S , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e G E N T Z U I D , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
E n f i n , l a s c i s s i o n d ' U R B I S n e d o n n e r a p a s l i e u à l ' a t t r i b u t i o n d e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
A c c e p t a t i o n d e c e t t e r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t .
L e r e p r é s e n t a n t d ' U R B I S a c c e p t e e x p r e s s é m e n t c e t t e r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D e t l e s m o d a l i t é s d e c e l l e - c i .
7 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d e l a s c i s s i o n d a n s l e c h e f d e l a p r é s e n t e S o c i é t é .
7 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s d ' a c t e r a u t h e n - t i q u e m e n t l e s c o n s é q u e n c e s q u e l ' a b s o r p t i o n d u P a t r i m o i n e S c i n d é e n f a v e u r d e G E N T Z U I D a u r a s u r l e s f o n d s p r o p r e s d e G E N T Z U I D , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : ( i ) a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 . 9 5 8 . 0 9 5 , 6 7 ) e t ( i i ) a u g m e n t a t i o n d e s a u t r e s f o n d s p r o p r e s t e l s q u e p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é s a u p o i n t 8 . 1 . c i - d e s s o u s .
7 . 2 . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s à G E N T Z U I D , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e ( i ) c o n s t a t e r , d e v a n t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s , l e m o n t a n t e x a c t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e S o c i é t é e t ( i i ) e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é . L e s m a n d a t a i r e s a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v e r t u d u p r é s e n t m a n d a t .
B . I n c o r p o r a t i o n d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n e t d e s a u t r e s r é s e r v e s a u c a p i t a l .
8 . 1 L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s d ' a c t e r q u ' e s t i n c o r p o r é e , a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , l a s o m m e d e s r é s e r v e s ( h u i t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 8 2 9 . 7 3 4 , 8 2 ) ) , d u r é s u l t a t r e p o r t é n é g a t i f ( s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ - 7 . 9 7 5 . 4 6 9 , 6 2 ) ) e t d e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n ( s o i x a n t e e t u n m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 2 0 . 5 3 7 , 4 7 ) ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d e u x e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 5 4 . 7 7 4 . 8 0 2 , 6 7 - ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n a n t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
8 . 2 L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e c e s m o n t a n t s n e s o n t q u e d e s m o n t a n t s p r o f o r m a e t q u e l e s m o n t a n t s d é f i n i t i f s n e s e r o n t c o n n u s q u ' a u d é b u t d e l ' a n n é e 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x ( 2 ) a d m i n i s - t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n ,
4 1
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a u x f i n s d e c o n s t a t e r , d e v a n t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s , l e m o n t a n t e x a c t d e s r é s e r v e s , d u r é s u l t a t r e p o r t é e t d e s , , p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n . L e s m a n d a t a i r e s a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v e r t u d u p r é s e n t m a n d a t .
9 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s à c e t t e f i n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l , u n e f o i s l a s c i s s i o n d ' U R B I S , d e v e n u e d é f i n i t i v e e t e f f e c t i v e , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 6 0 . 2 3 2 . 8 9 8 , 3 4 - ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 2 4 0 . 9 3 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 0 . 9 3 1 . , :
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e c e s m o n t a n t s n e s o n t q u e d e s m o n t a n t s p r o f o r m a e t q u e l e s m o n t a n t s d é f i n i t i f s n e s e r o n t c o n n u s q u ' a u d é b u t d e l ' a n n é e 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e ( i ) c o n s t a t e r , d e v a n t l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s , l e m o n t a n t e x a c t d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e S o c i é t é e t ( i i ) e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é . L e s m a n d a t a i r e s a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v e r t u d u p r é s e n t m a n d a t .
1 0 . C o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s - P r i s e d ' e f f e t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t s o u m i s e s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' H O M E I N V E S T B E L G I U M , q u i s e t i e n d r a e n p r i n c i p e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a s c i s s i o n d ' U R B I S , é t a n t e n t e n d u à c e p r o p o s q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' U R B I S , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s ' e s t d é j à p r o n o n c é f a v o r a b l e m e n t s u r l a s c i s s i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s .
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i l p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p r o j e t d e s c i s s i o n , r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
L L I I t I L L 1 I I L L 1 I I L f u L l l u L L 1 1 1 L L I L L I L I l l i 1 1 1 1 L u L
8 1 1 1 6 1 8 9 0 "
B R U X E L L E S
1 4 O C T . 1 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e U r b i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e H o m e I n v e s t B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , b t e 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 7 6 7 . 8 8 5 e t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e G e n t Z u i d , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
K a s p e r D e f o r c h e S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 4 6 0 *
D é p o s é
1 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4
s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « A G R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 ,
. . . / . . .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « A G I N S U R A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n , 5 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 ,
. . . / . . .
A . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n s i è g e
I l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é a n o n y m e , q u i s e r a d é n o m m é e G E N T Z U I D .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d
S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 .
B . C a p i t a l a c t i o n s l i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 2 5 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « A G R E A L E S T A T E » d é c l a r e s o u s c r i r e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « A G I N S U R A N C E » d é c l a r e s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R )
. . . / . . . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s u r l ' h o n n e u r , p a r l ' o r g a n e d e l e u r r e p r é s e n t a n t , n e p a s r é p o n d r e à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d è s l o r s s u r l ' h o n n e u r q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d e l l e - m ê m e p a s à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r c e t t e l o i .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T Z U I D F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
0 8 3 9 3 6 5 1 5 0
- * C O N S T I T U T I O N * -
- * S T A T U T S * -
T I T R E I . - C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « G E N T Z U I D » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e ,
4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r
c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l i n v e s t i s s e m e n t d a n s t o u s i m m e u b l e s e t d r o i t s
r é e l s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l e u r g e s t i o n .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , c o n s t r u i r e , i n s t a l l e r ,
t r a n s f o r m e r , a d a p t e r , e x p l o i t e r , l o u e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l à f e r m e , p r e n d r e
o u d o n n e r e n l e a s i n g , v a l o r i s e r , l o t i r , h y p o t h é q u e r , d e s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e t d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e
i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u t e c o n v e n t i o n p o s s i b l e à c e s u j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I . - C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. . . / . . .
A r t i c l e 1 0 . - N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e
s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 . - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s
o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u
n o n à d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 2 . - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u
m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n
r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 1 3 . - P r é s i d e n c e - R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y
i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e
c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 . - D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e
d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 5 . - P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
. . . / . . .
A r t i c l e 1 8 . - R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 1 9 . - R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . A r t i c l e 2 0 . - R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s e n t c e u x - c i a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u s a u t r e s l i e u x i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . - B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 . - P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . - D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 4 . - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e
q u ' i l s ' a g i r a i t d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . - E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . - D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e
l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 . - D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l
s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
. . . / . . .
- * D I S P O S I T I O N S F I N A L E S * -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à c i n q ( 5 ) .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r D U B O I S J e a n - M a r c , n é à L e s s i n e s , l e 2 4 m a r s 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e r j a n s d e l l e , 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 9 8 2 1 2 9 - 3 6 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 0 3 2 4 - 1 3 9 - 4 7 .
2 . M o n s i e u r D E F O R C H E K a s p e r , n é à B o r g e r h o u t , l e 3 0 j u i l l e t 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u s s e l , A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 1 3 4 , b o î t e E 5 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 7 6 3 3 9 1 4 9 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 0 7 3 0 - 0 1 3 - 6 1 .
3 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U R E N T S T A L E N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S T A L E N S L a u r e n t , n é à L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , l e 3 f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , S i n t - H u b e r t u s l a a n , 1 8 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 2 4 2 0 7 4 - 6 4 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 2 0 3 - 0 8 1 - 3 1 .
4 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R C V A N B E G I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l H o s p i c e C o m m u n a l , 1 0 5 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N B E G I N M a r c , n é à I x e l l e s , l e 5 j a n v i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 0 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 7 1 2 1 2 2 - 6 6 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 0 1 0 5 - 0 1 1 - 4 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X A V I E R P I E R L E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , S q u a r e G e o r g e s M a r l o w , 2 7 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I E R L E T X a v i e r , n é à U c c l e , l e 0 3 f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , S q u a r e G e o r g e s M a r l o w , 2 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 1 7 0 6 4 0 - 4 9 e t i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 2 0 3 - 0 1 7 - 9 5 . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
B . C o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r B R E C X D i r k ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c l ô t u r e d u t r o i s i è m e e x e r c i c e s o c i a l .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à l a s o m m e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 2 . 5 0 0 E U R ) h o r s T V A , à i n d e x e r a n n u e l l e m e n t .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
E . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g u i c h e t d e n t r e p r i s e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é e s :
- M a d a m e B é n é d i c t e F a n a r d , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s M û r i e r s 1 4 ;
- M a d e m o i s e l l e W e n d y M e y k e n s , d e m e u r a n t à 3 5 0 0 H a s s e l t , D o r m a a l s t r a a t 4 0 .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
06/07/2015
ÿþM O D W O R D t t t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e : 7 7
. y ~
c # o 8 é / R e ç u l e
2 5 J U I N 2 0 1 5
á t ~ ~ Y ^ ~ ' L = : : ; ~ i , r i a ~ d e c o m m e r c e
G r p f ï e ; ; , 5
* 1 5 0 9 5 4 4 4 *
1 1 1 1 1 1 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
0 8 3 9 . 3 6 5 . 1 5 0
G E N T Z U I D
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r a t i f i c a t i o n d ' u n e c o o p t a t i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e 1 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s , M a d a m e N a d i a V r a n c k e n , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e S o l l e v e l d 1 6 6 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ g A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 17.06.2016 16187-0114-033