08/07/2014
ÿþ F A D O W O R D 1 1 . 1
e k e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I J i M 1 3 1 , 1 1 1 i j U i l l I I
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 2 0 8 . 8 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N V E S T S . A .
e l e t t r i n t e e ' r 1 A
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e D u c a l e 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 2 . 5 0 0 E U R ) s a n s l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n , s o i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 7 . 5 0 0 E U R ) , s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ! o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 2 . 5 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 l e s m o t s « a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s » s o n t a j o u t é s à l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e
c e t a r t i c l e ;
- A r t i c l e 6 : ! e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t s e n
e s p è c e s o u , d a n s ! e s ! i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n - a v e c
o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x - d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t / o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
! e m o n t a n t d e c e l l e c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e
i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , ! a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u
s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é
r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u à
l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l
d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
- A r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
- A r t i c l e 1 5 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
( i ) l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é c o m m e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
( i i ) l e s m o t s « e n c e c o m p r i s l e c o u r r i e l » s o n t a j o u t é s à l a f i n d u s i x i è m e p a r a g r a p h e ( a n c i e n p a r a g r a p h e
c i n q ) ;
( i i i ) l e h u i t i è m e p a r a g r A p p e _ C a r i c i e n _ p _ a r a a r a p h e s e p t ) , e s t s u p p r i m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R t s e r v é
a u
M o n i t e u r
V o l e t B - S u i t e
- A r t i c l e 1 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n . .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u
n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
- A r t i c l e 2 1 " ; c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
( i ) L e s m o t s « d i t « a n n u e l l e » o u » s o n t s u p p r i m é s ;
( i i ) L e m o t « p r o c è s » e s t r e m p l a c é p a r « p r o c è d e » .
- A r t i c l e 2 2 ; c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( i ) D a n s l e s p r e m i e r e t d e r n i e r p a r a g r a p h e s , l e m o t « a n n u e l l e » e s t r e m p l a c é p a r « o r d i n a i r e » ;
( i i ) L e m o t « m i s s i v e s » e s t r e m p l a c é p a r « o r d i n a i r e s » .
- A r t i c l e 2 3 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ;
- A r t i c l e 2 4 ; l e s m o t s « e t s i c e l a e s t n é c e s s a i r e » s o n t a j o u t é s e n t r e « a c t i o n n a i r e e t , » e t « c h o i s i t d e u x
s c r u t a t e u r s » .
- A r t i c l e 3 0 l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N O M e t s i g n a t u r e