26/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S C A L B E R S O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
e R t e r a l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B r u c a r g o 7 6 5 - - 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N V E R L I E Z E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , : o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 , m e t a i s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
° G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , v i e r r e n v o o i e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 5 a u g u s t u s B o e k 7 5 , b l a d 9 1 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : A N D R I S S . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E O D I S C A L B E R S O N B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o 7 6 5 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 7 . 6 0 3 , 8 9 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 9 7 , 6 0 3 , 8 9 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n '
v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 9 7 . 6 0 3 , 8 9 E U R ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 7 . 6 0 3 , 8 9 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
A a n g e z i e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l h e t z e l f d e i s g e b l e v e n , d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n i e t a a n g e p a s t t e w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t .
O p " d e l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 3 1 2 1 9 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S t a
2 5 J U Î L , 2 i ) e )
G r i f f i e
i i i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S C A L B E R S O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e r n , B r u c a r g o 7 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e c t i f i c a t i e
U i t e e n a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 7 m e i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 m e i 2 0 1 3 , i s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e p u b l i c e e r d . D e u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n g e l e z e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
4 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , e e n e i n d e n e e m t o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 h e t m a n d a a t v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e u o é g d e " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j t a g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n x a n F o r m u l i e r I e n I l ) , é n o m a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V
P h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R
M o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I S C A L B E R S O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o 7 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
4 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , e e n e i n d e n e e m t o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ,
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t , M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e f e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p i n e d e M a e r e B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþi b e l
a : B 4 S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H h I I u i 1 i ~ j 1 3 1 1 l i i
a n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G E O D I S C A L B E R S O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 9 3 ;
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 5 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : B r u c a r g o 7 6 5 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 9 3 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e e n / o f d e M e v r o u w ` S t a c e y S m i t s e n / o f M e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S : D e B a c k e r , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u t p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e - h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
M E I
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12530-0552-032
23/12/2011
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
r U g b 7 s 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s C a l b e r s o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n / B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
3 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n
e i n d e n e m e n o p d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g :
- T - D h r . F r a n c k F a u v e a u ;
- D h r . M i c h e l J a c o b s ;
- D h r . G i l l e s D é c h e r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M i c h e l J a c o b s m e t d o m i c i l i e t e D r è v e d e R i v i e r e n 1 9 7 , 1 0 8 3 B r u s s e l , B e l g i ë , d i e t e v e n s z a l w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r M i c h e l J a v a u x , m e t d o m i c i l i e t e 5 3 A v e n u e d e l ' E u r o p e , 5 9 1 3 9 W a t t i g n e s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r G i l l e s D e c h e r , m e t d o m i c i l i e t e 1 3 , A l l é e A n t o i n e L e m a i s t r e , 7 8 4 6 0 C h e v r e u s e , F r a n k r i j k . H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d .
4 . V o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n d e h e e r B r u n o D u q u e s n e , M e v r o u w S t a c e y S m i t s , M e v r o u w J u l i e D e B o n n e t o f e n i g a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
J u l i e D e B o n n e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I V I I I I V I I I N I W I I
* 1 1 1 9 2 7 1 0 *
1 3 D E C 2 0 1 1 1
. w a A ~ - ` '
7
t , . ~ ÿ C J
G r i f f i e
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11537-0146-033
07/02/2011
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W . 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 J A N 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s C a l b e r s o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s t r e e k b a a n 4 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g c o n f o r m a r t . 6 0 2 § 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p G e o d i s C a l b e r s o n B e l g i u m N V h e e f t e e n v e r k l a r i n g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k I . v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 § 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a r i s
* i i o i 9 e s a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011
ÿþ M a d 2 . 0
n ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 1 9 8 5 3
e t R U a l e i
2 6 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o d i s L o g i s t i c s E u r o m a t i c B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t r e e k b a a n 4 5 V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 ~ R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k : 5 7 , b l a d 7 2 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 f ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e o d i s L o g i s t i c s E u r o m a t i c B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 5 , b e s l o t e n : h e e f t :
1 d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G e o d i s C a l b e r s o n B e l g i u m " .
2 . a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t .
m e t a l s n a a m : " G e o d i s C a l b e r s o n B e l g i u m " . "
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ° ( 3 6 2 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 0 0 . 0 4 0 , 3 0 E U R ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 6 2 . 0 4 0 , 3 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e ' b o e k j a a r .
5 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 4 . 4 3 6 , 4 1 E U R ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 6 2 . 0 4 0 . 3 0 E U R ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 7 . 6 0 3 , 8 9 E U R ) t e v e r l a g e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 5 1 2 0 1 0 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
6 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 7 . 6 0 3 , 8 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 6 1 0 " .
7 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r C u s s a g u e t G é r a r d P i e r r e M i c h e l , w o n e n d e t e 3 3 3 6 0 C é n a c ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e d e M o u t i l l e 4 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
8 . d e h e e r F A U V E A U F r a n c k C l a u d e G é r a r d , w o n e n d e t e L e M a n s ( F r a n k r i j k ) , 2 3 R u e l l e d e s B a i n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n t e r v e r v a n g i n g e n t e n e i n d e d e o p d r a c h t v o o r t e z e t t e n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , d i e d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l d o e n . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l e t i j d i g e n e e 1 1 e g g i n 2 :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) e ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10218-0032-031
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.06.2009 09271-0375-031
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 12.11.2008 08811-0205-030
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 30.08.2007 07676-0003-013
06/08/2007 : BLA102855
25/07/2007 : BLA102855
24/07/2007 : BLA102855
31/08/2006 : BLA102855
29/09/2005 : BLA102855
07/07/2004 : BLA102855
14/07/2003 : BLA102855
07/04/2003 : BLA102855
10/12/2002 : BLA102855
04/11/2002 : BLA102855
04/11/2002 : BLA102855
08/10/2002 : BLA102855
02/02/2000 : BLA102855