03/10/2014
ÿþf i
( t h l t L } I l l l U I
* 1 9 1 8 0 7 9
M a l W o r d 1 1 , 1
n e e r g e l e g d / o r i t v a r l 9 e h © P
2 4 S E K 2 0 1 4
t e r r r j ; i o v a n d 8 r k d e r l a n d s t a l i g e
r P r h ' - , , r d , v a n k o o s s e !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 8 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o r g e P . J o h n s o n G m b H
B e l g i s c h b i j k a n t o o r G e o r g e P . J o h n s o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : M a x - E y t h S t r a s s e 1 , 7 3 7 6 0 O s t f i l d e r n , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : M a r e t a k f a a n 8 5 , 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j k a n t o o r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
H i e r b i j w o r d t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s r e s o l u t i e a a n g e n o m e n :
D e h e e r P e t e r S t r e i c h e r , w o n e n d e t e S o n n e n b e r g s t r a s s e 6 i n 7 2 6 3 1 A i c h t a l , D u i t s l a n d , z a l w o r d e n v e r v a n g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e B i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g w o r d e n a l l e m a c h t e n d i e v o o r d i e n a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
D e h e e r T i l l m a n n S t o b b e , w o n e n d e t e H a i d l e n s t r a l 3 e 2 4 i n 7 0 5 9 7 S t u t t g a r t , D u i t s l a n d , w o r d t b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 , a a n w i e a l l e b e v o e g d h e d e n e n g e z a g d i e n o d i g z i j n o m h e t b i j k a n t o o r t e o r g a n i s e r e n e n t e b e h e r e n , w o r d e n t o e v e r t r o u w d , m e t i n b e g r i p v a n d e , , v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 . a l l e a c t i e s o n d e r n e m e n d i e n o d i g z i j n o m h e t B i j k a n t o o r t e b e h e r e n i n h e t k a d e r v a n d e B i j k a n t o o r a c t i v i t e i t e n ;
2 . o n d e r h a n d e l e n o v e r e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t c l i ë n t e n , k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r ;
3 . o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e p o s t ;
4 . o n t v a n g e n e n / o f v e r z a m e l e n v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n e n z e n d i n g e n , a l d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n , w a a r d e , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d ; o n t v a n g e n e n u i t g e v e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r g e w o n e o f t e l e g r a f i s c h e p o s t w i s s e l s e n c h e q u e s ; a a n g a a n , t o e w i j z e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n t e l e f o o n c o n t r a c t e n ; k l a c h t e n i n d i e n e n ; v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , t o t o v e r e e n k o m s t e n k o m e n o f d o c u m e n t e n c e r t i f i c e r e n t e n o p z i c h t e v a n , o n d e r a n d e r e , a l l e a u t o r i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
5 . a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f s l u i t e n v a n k a n t o r e n , r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z . , d i e n o d i g z i j n o p d a t h e t B i j k a n t o o r z i j n a c t i v i t e i t e n z o u k u n n e n u i t o e f e n e n ;
6 . a a n n e m e n , p r o m o v e r e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s e n p e r s o n e e l v a n h e t B i j k a n t o o r , h u n l o o n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a s t s t e l l e n ;
7 . k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n a a n k o p e n e n h u r e n ;
8 . v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n e n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e g o e d e r e n e n k o s t b a a r h e d e n v e i l i g t e , s t e l l e n d i e t o e b e h o r e n a a n h e t b i j k a n t o o r o f i n b e w a r i n g z i j n b i j d e r d e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e f i n a n c i ë l e a f d e l i n g b i j P r o j e c t : W o r t d W i d e ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 . o p e n e n , b e h o u d e n e n / o f a f s l u i t e n v a n b a n k - , p o s t c h e q u e - e n a n d e r e r e k e n i n g e n i n h e t a l g e m e e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e d e f i n a n c i ë l e a f d e l i n g b i j P r o j e c t : W o r l d W i d e ) ;
1 0 . v o l d o e n a a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e p u b l i e k e e n / o f p r i v a t e d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r a n d e r e d e K r u i s p u n t v a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - , d o u a n e - e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n v e r r e k e n i n g s a u t o r i t e i t e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ) ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t d e z e d i e n s t e n e n a d l i n i s t r a t i e s e n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n h i e r t o e o n d e r t e k e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T i l l m a n n S t o b b e ,
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2013
ÿþ M o t l W o n ] 1 1 . 1
l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 J I I I I I I I
m u s e ,
1 4 M A I 7 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 8 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o r g e P . J o h n s o n G m b H
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : G e o r g e P . J o h n s o n B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : M a x - E y t h - S t r . 1 , 7 3 7 6 0 O s t f i l d e r n , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : M a r e t a k l a a n 8 5 , 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r , b e n o e m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n e e r l e g g i n g v a n a k t e s
I . O P E N I N G V A N H E T B I J K A N T O O R E N B E N O E M I N G V A N E E N W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 : H i e r b i j w o r d t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s r e s o l u t i e a a n g e n o m e n :
E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n o n d e r d e n a a m G e o r g e P . J o h n s o n B e l g i u m , g e v e s t i g d t e M a r e t a k l a a n 8 5 , 1 1 8 0 U k k e l , B r u s s e l , B e l g i ë ( h i e r n a " h e t b i j k a n t o o r " g e n o e m d ) v a n a f 0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n d e v o l g e n d e z i j n : a d v i e s o v e r m a r k e t i n g , d e p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n e v e n t m a r k e t i n g , a n d e r e r e c l a m e p r e s t a t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n p r e s e n t a t i e s v a n e l k e a a r d .
D e h e e r P e t e r S t r e i c h e r , w o n e n d e t e S o n n e n b e r g s t r a s s e 6 i n 7 2 6 3 1 A i c h t a i , D u i t s l a n d , w o r d t a a n g e s t e l d a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r a a n w i e a l l e b e v o e g d h e d e n e n g e z a g d i e n o d i g z i j n o m h e t b i j k a n t o o r t e o r g a n i s e r e n e n t e b e h e r e n , w o r d e n t o e v e r t r o u w d , m e t i n b e g r i p v a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 . a l l e a c t i e s o n d e r n e m e n d i e n o d i g z i j n o m h e t b i j k a n t o o r t e b e h e r e n i n h e t k a d e r v a n d e b i j k a n t o o r a c t i v i t e i t e n ;
2 . o n d e r h a n d e l e n o v e r e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t c l i ë n t e n , k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r ;
3 . o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e p o s t ;
4 . o n t v a n g e n e n / o f v e r z a m e l e n v a n a i l e b r i e v e n , p a k k e t t e n e n z e n d i n g e n , a i d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n w a a r d e , a l d a n n i e t g e r e g i s t r e e r d ; o n t v a n g e n e n u i t g e v e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r g e w o n e o f t e l e g r a f i s c h e p o s t w i s s e l s e n c h e q u e s ; a a n g a a n , t o e w i j z e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n t e l e f o o n c o n t r a c t e n ; k l a c h t e n i n d i e n e n ; v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , t o t o v e r e e n k o m s t e n k o m e n o f d o c u m e n t e n c e r t i f i c e r e n t e n o p z i c h t e v a n , o n d e r a n d e r e , a l l e a u t o r i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
5 , a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f s l u i t e n v a n k a n t o r e n , r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z . , d i e n o d i g z i j n o p d a t h e t b i j k a n t o o r z i j n a c t i v i t e i t e n z o u k u n n e n u i t o e f e n e n ;
6 . a a n n e m e n , p r o m o v e r e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s e n p e r s o n e e l v a n h e t b i j k a n t o o r , h u n l o o n e n
a n d e r e v e r g o e d i n g e n b e p a l e n e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a s t s t e l l e n ;
7 . k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n a a n k o p e n e n h u r e n ;
8 . v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n e n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n n e m e n o m d e g o e d e r e n e n k o s t b a a r h e d e n v e i l i g t e s t e l l e n d i e t o e b e h o r e n a a n h e t b i j k a n t o o r o f i n b e w a r i n g z i j n b i j d e r d e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r z e k e r i n g s a f d e l i n g b i j P r o j e c t : W o r l d W i d e 1 ) ;
9 . o p e n e n , b e h o u d e n e n / o f a f s l u i t e n v a n b a n k - , p o s t c h e q u e - e n a n d e r e r e k e n i n g e n i n h e t a l g e m e e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e f i n a n c i ë l e a f d e l i n g b i j P r o j e c t : W o r l d W i d e 1 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . " a `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . v o l d o e n a a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t b i j k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e p u b l i e k e e n / o f p r i v a t e d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r a n d e r e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - , d o u a n e - e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n v e r r e k e n i n g s a u t o r i t e i t e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ) ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t d e z e d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n h i e r t o e o n d e r t e k e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
P r o j e c t : W o r l d W i d e i s d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j v a n G e o r g e P . J o h n s o n G m b H .
I l . S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
§ 1 F i r m a n a a m , z e t e l
( 1 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : G e o r g e P . J o h n s o n G m b H .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n O s t f i l d e r n .
§ 2 D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g
( 1 ) H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s :
a ) e e n g e ï n t e g r e e r d d i e n s t e n s p e c t r u m v o o r d e v o o r s t e l l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n p r o d u c t e n o p b e u r z e n e n e v e n t s ;
b ) d e p l a n n i n g , v e r v a a r d i g i n g , p r o d u c t i e , m o n t a g e , a l s o o k d e d i s t r i b u t i e ( v e r k o o p , v e r h u r i n g e n l e a s i n g ) v a n b e u r s - , e v e n t - e n b e d r i j f s g e b o u w e n , a l s o o k d e i n r i c h t i n g s - e n u i t r u s t i n g s e l e m e n t e n d a a r v a n , i n c l u s i e f a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n w e r k e n e n z a k e n ;
c ) h e t m a r k e t i n g a d v i e s , d e p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n m a r k e t i n g e v e n t s , o v e r i g e r e c l a m e - e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n p r e s e n t a t i e s v a n e l k e a a r d ;
d ) d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n e n z a k e n o p h e t g e b i e d v a n b e u r s o p b o u w , e v e n t m a r k e t i n g , i n t e r i e u r b o u w , m o d e l b o u w , d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l e n , r e c l a m e a r t i k e l e n , a l s o o k d e o n t w i k k e l i n g e n h e t o p d e m a r k t b r e n g e n v a n o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e h i e r o m t r e n t .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l i j k a a r d i g e o f s o o r t g e l i j k e z a k e n v e r w e r v e n , p a c h t e n , e r i n d e e l n e m e n , h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o v e r n e m e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n . Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e z a k e n e n o v e r i g e m a a t r e g e l e n o n d e r n e m e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 3 D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o e k j a a r
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t ,
( 2 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t k a l e n d e r j a a r .
§ 4 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l / A a n d e l e n
( 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 . 0 0 0 , - e u r o ,
( 2 ) D e k a p i t a a l i n b r e n g v a n 2 5 . 0 0 0 , - e u r o g e b e u r t d o o r G e o r g e P . J o h n s o n C o m p a n y , A u b u r n H u l s , V S ,
( 3 ) D e k a p i t a a l i n b r e n g m o e t i n g e l d g e b e u r e n e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
( 4 ) I n a a n v u l l i n g o p e n t e g e l i j k m e t d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r b i n d t d e G e o r g e P . J o h n s o n C o m p a n y , A u b u r n H i l l s , V S z i c h e r t o e o m i n d e k a p i t a a l r e s e r v e ( § 2 7 2 I I n r . 4 H G B ) e e n b e d r a g v a n 5 1 5 . 0 0 0 , - e u r o t e s t o r t e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t b i j d e o p r i c h t i n g e e n t o t a a l k a p i t a a l v a n 5 4 0 . 0 0 0 , - e u r o b e z i t t e n .
§ 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s t u u r
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
( 2 ) I s e r m a a r é é n b e s t u u r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . Z i j n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o f d o o r é é n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d .
( 3 ) D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , i n h e t b i j z o n d e r a a n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s h e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t g e v e n e n a a n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v r i j s t e l l i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B G B v e r s t r e k k e n .
§ 6 V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
( 1 ) D e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t b i n n e n d e e e r s t e z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n g e h o u d e n .
( 2 ) V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n b o v e n d i e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n a i s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h a n d e n h e b b e n , d a t w e n s e n .
( 3 ) V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s m e t e e n b i j e e n r o e p i n g s t e r m i j n v a n t e n m i n s t e t w e e w e k e n b i j e e n g e r o e p e n , w a a r b i j v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e t e r m i j n n o c h d e d a g v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f n o c h d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g m e e g e r e k e n d w o r d e n , I n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f m o e t e n p l a a t s , t i j d e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n z i j n .
( 4 ) A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h d o o r m e d e a a n d e e l h o u d e r s o f l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 5 ) B o v e n o p d e b e p a l i n g e n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e k a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t u i t v a a r d i g e n e n d a a r i n r e g e l i n g e n v o o r h e t b e s t u u r v a s t l e g g e n , m e e r b e p a a l d d e l i j s t v a n d e z a k e n e n m a a t r e g e l e n w a a r v o o r d e t o e l a t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s t i s , u i t b r e i d e n .
§ 7 A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n
( 1 ) A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m o e t e n a l s " n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g " s c h r i f t e l i j k w o r d e n v a s t g e l e g d . A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n w o r d e n i n v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , t e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n .
( 2 ) A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n k u n n e n o o k s c h r i f t e l i j k w a r d e n g e n o m e n w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e t
h i e r m e e e e n s z i j n o f a a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d e e l n e m e n . E e n b e s l u i t v o r m i n g p e r f a x g e l d t a l s s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
( 3 ) E l k e 5 0 , 0 0 e u r o v a n e e n a a n d e e l v e r l e e n t é é n s t e m .
§ B J a a r r e k e n i n g , w i n s t b e s t e m m i n g , w i n s t u i t k e r i n g
( 1 ) D e b a l a n s s a m e n r e e t d e + i v i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g , d e b i j l a g e e n h e t j a a r v e r s l a g m o e t e n d o o r d e
b e s t u u r d e r s b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , u i t e r l i j k e c h t e r b i n n e n z e s m a a n d e n ,
w a n n e e r d i t w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n b e a n t w o o r d t a a n e e n n o r m a l e g a n g v a n z a k e n , w o r d e n o p g e s t e l d , e n i n d i e n g e w e n s t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , a a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r t e r c o n t r o l e w o r d e n v o o r g e l e g d .
( 2 ) D e b a l a n s s a m e n m e t d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g , d e b i j l a g e e n h e t j a a r v e r s l a g , a l s o o k e v e n t u e e l h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , m o e t e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p s t e l l i n g e n n a e v e n t u e l e c o n t r o l e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
( 3 ) O v e r d e w i n s t b e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e j a a r l i j k s e w i n s t k a n w o r d e n u i t g e k e e r d , i n d e f i n a n c i ë l e r e s e r v e g e b r a c h t o f o p e e n n i e u w e r e k e n i n g o v e r g e b o e k t . D e w i n s t v e r d e l i n g g e b e u r t i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n .
§ 9 M e d e d e l i n g e n
M e d e d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n a l l e e n i n d e B u n d e s a n z e i g e r v o o r d e D u i t s e B o n d s r e p u b l i e k .
§ 1 0 O p r i c h t i n g s k o s t e n
D e k o s t e n d i e o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g d r a a g t d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n b e d r a g v a n
2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . K o s t e n b o v e n d i t b e d r a g w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d r a g e n .
§ 1 1 S l o t b e p a l i n g e n
( 1 ) D e o n g e l d i g h e i d v a n e e n o f m e e r b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n b e ï n v l o e d e n d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n n i e t . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l m o e t e n d e s t a t u t e n z o d a n i g w o r d e n u i t g e l e g d o f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t w o r d e n a a n g e v u l d d a t h e t e c o n o m i s c h d o e l v a n d e o n g e l d i g e b e p a l i n g b e r e i k t w o r d t .
( 2 ) D e D u i t s e v e r s i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i s d o o r s l a g g e v e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , P e t e r S t r e i c h e r
D e v o l g e n d e d o c u m e n t e n w a r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t d i t f o r m u l i e r :
* D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3
* D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
* E e n u i t t r e k s e l v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g