GEORGES HENRY PROMOTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GEORGES HENRY PROMOTION
Dénomination : GEORGES HENRY PROMOTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.150.851

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.03.2014, NGL 24.04.2014 14105-0145-012
20/08/2014
ÿþ Mod POF 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouder laan het Belgisch Staatsb5

neergelegd/ontvangen op

0 AUG, 2O1

Griffie

11

1111 111111 11

91570 9

Ondememingsnr : 0883.150.851

Benaming (voluit) : Georges Henry Promotion

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maarschalklaan 13 -1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25/03/2014

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders met

terugwerkende kracht vanaf 22/08/2012 te herbenoemen

- Kawa Conseil NV , Brugmannplein 6 te 1050 Elsene, vast vertegenwoordigd door Dhr. Viktor

Kawa, Massenaplein 24 -1180 Ukkel

- Dhr, Kawa Marc, Maarschalklaan 13 -1180 Ukkel

Het mandaat zal een einde nemen op de algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2018,

ter g=4.7c s ùe Nederland-sta4ge------

rEchtrank van koophandel Brussel

Uittreksel uit de notulen raad van bestuur van 25/0312014:

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen en neemt volgende

beslissingen :

- Kawa Conseil NV wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur

- Dhr. Kawa Marc wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Deze beslissingen worden unaniem goedgekeurd.

Kawa Marc

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 11.04.2013 13089-0182-012
06/02/2012
ÿþr

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

liii fl11 ii loon iM iiii~iuuiiii

*12031108"

BRUSSEL

24 2012

Ondernemingsnr : 0883.150.851

Benaming

(voluit) : GEORGES HENRY PROMOTION

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1180 Ukkel, Maarschalklaan 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede),

" op 31 december 2011, geregistreerd te Aalst I op 11 januari 2012, boek 932, blad 3, vak 2, ontvangen ¬ 25,00, getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze; vennootschap "GEORGES HENRY PROMOTION", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Maarschalklaan;

" 13, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wet;

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT  afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in; overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari: 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf; heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de aandeelhouders ondertekenen in mijn bijzijn het aandelenregister. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen: vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd GEORGES HENRY PROMOTION, met zetel te 1180 Ukkel Maarschalklaan 13; opgericht voor onbepaalde duur;

- kapitaal: tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde .

- doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:

1.Alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten,: van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit' voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of' onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen

2.Alle activeiten die verband houden met de onderneming en bouw en alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied: de omvorming, de aanpassing van elk gebouw en met name aile werkzaamheden schrijwerkerij, tapijtwerk, van leggen van, bekiedeingen van muren en bodems, cementwerk, plafonnering, verfwerken, mestel- en betonwerken, het. afmeten en leggen van stenen en marmer, van beglazing, zinkwerken, metalen en niet metalen afdekking,,

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

de- evenals afbraakwerken, installatie van centrale verwarming, gasverwarming door individuele apparaten, en van sanitair en loodgieterij, en het plaatsen van electrische apparatuur en bedrading.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft eveneens tot doel alle werkzaamheden van aanpassing van speelvlaktes en sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties.

De vennootschap heeft tot doel het plaatsen van verwarming, reiniging en herstelling van gevels; het plaatsen van thermische en accoustische isolatie, werkzaamheden van drooglegging van bouw andere dan door asfalt; de bouw van uitneembare paviljoenen en niet-metalen constructies, het plaatsen van sloten, het leggen van parketten, het plaatsen van wanden en plafonds in hout, alle plaatsing van luiken, PVC materialen, schrijnwerkerij.

Zij heeft tot doel de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor conditionering van lucht evenals het plaatsen van industriële leidingen.

Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.

Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening.

Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen, op voorwaarde dat zij hieruit voordeel kan halen.

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan zich op alle wijzen interesseren in alle zaken ,vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Enkel de algemene vergadering der aandeelhouders heeft de bevoegdheid dit doel te beoordelen.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door hetzij de gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.lndien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant I.A.B.Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: laatste dinsdag van de maand maart om 11 uur.

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

r Vóor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

- het boekjaar begint op één oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIERDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

" Koophandel van de nieuw gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 20/01/2012

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 31/12/2011

- coördinatie der statuten met overzichtstabel



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.12.2011, NGL 11.01.2012 12010-0241-012
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 29.03.2011, NGL 30.03.2011 11077-0289-012
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 31.03.2010 10085-0302-012
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 11.03.2009 09076-0376-011
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.03.2008, NGL 10.04.2008 08104-0230-012

Coordonnées
GEORGES HENRY PROMOTION

Adresse
MAARSCHALKLAAN 13 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale