23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 17.12.2013 13690-0547-008
09/04/2013
ÿþ ~ n . . r : 1 e 4 " r ~ ~ ~ ~ 7 ; ~ 6 ~ ~ . M v d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N * 1 3 0 5 4 7 k
B R U S S E L
2 8 M R T e 2 0 7 3
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o x H o l l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : C l a u d e D e b u s s y l a a n 1 8 - 1 0 8 2 M D A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
E r w e r d b e s l o t e n
1 . O m m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 t e o n t s l a a n a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n b e s t u u r a a n :
a ) M a s s i m o S t e f a n e l i o ;
b ) H e n r y S a m u e l L e i j d e s d o r f f .
2 . O m v a n a f d e z e l f d e d a t u m a a n t e s t e l l e n a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
a ) L i v i o L i b r a l e s s o ;
b ) J a k o b P i e t e r E v e r w i j n .
L i v i o L i b r a l e s s o P i e r l u i g i F e r r o
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c e s c o P a n d o l f i
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþ1 M a r i 2 . 0
' ~ . . , ~ . , . . , . . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M U S S E L
à
8 M R T 2 0 t
G r i f f i e
1 1 1
i 3 a z s o *
A i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 $ 2 . . 0 6 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o x H o l l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A m s t e l d i j k 1 6 6 - 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
1 . E r w e r d b e s l o t e n o m h e t w e t t e l i j k e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p d i t o g e n b l i k g e r e g i s t r e e r d i s i n
A m s t e l d i j k 1 6 6 , 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r a n d e r e n i n h e t v o l g e n d e n i e u w e a d r e s : C l a u d e D e b u s s y l a a n 1 8 , 1 0 8 2 M D A m s t e r d a m .
L . L i b r a l e s s o W . H o o g s t r a a t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n r , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a z j . ~ , r . ,
i f f i l t a ® ~ .
1
1 I I I I I Y I I 1 3 0 9 9 2 3 ~ f l Y Y I N ~ I ~ 1 I ~ I
*
I u l l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G e o x H o l l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; C l a u d e D e b u s s y l a a n 1 8 - 1 0 8 2 M D A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
E r w e r d b e s l o t e n d a t :
1 . T o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n e l l o e n d e h e e r D e N a r d i s a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s n i e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . T o t b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n :
a ) L i v i o L i b r a l e s s o , g e b o r e n i n V e n e t i ë , I t a l i ë , o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e v i a C a r r i e r a n . 7 , V e n e t i ë , I t a l i ë ;
b ) P i e r l u i g i F e r r o , g e b o r e n i n V e n e t i ë , I t a l i ë , o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e v i a E r i z z o n , 4 4 1 c , M o n t e b e l l u n a ( T V ) , I t a l i ë ;
c ) F r a n c e s c o P a n d o l f i , g e b o r e n i n C i t t à S a n t ' A n g e l o ( P E ) , I t a l i ë , o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e v i a d e l l a M a d o n n u c c i a n . 6 , C i t t à S a n t ' A n g e l o ( P E ) , I t a l i ë .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n t v a n g e n g e e n v e r g o e d i n g v o o r h u n w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n d a a t .
D e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s i n d e o p e n i n g s r e s o l u t i e v a n 1 8 m e i 2 0 0 6 , z u l l e n p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- i e d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z e l f s t a n d i g b e v o e g d ( é é n h a n d t e k e n i n g ) t o t i e d e r e r e c h t s h a n d e l i n g t o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z i j n g e z a m e n l i j k b e v o e g d ( t w e e h a n d t e k e n i n g e n ) t o t i e d e r e r e c h t s h a n d e l i n g v o o r b e d r a g e n v a n E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- i e d e r e r e c h t s h a n d e l i n g t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e h o e f t e e n b e s l u i t v a n d e D i r e c t i e v a n G e o x H o l l a n d B . V .
3 . B a n k v o l m a c h t e n
T o t i n t r e k k i n g m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n a l l e b e s t a a n d e b a n k v o l m a c h t e n e n t o t b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e n a v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n b i j d e b a n k :
- L i v i o L i b r a t e s s o , F r a n c e s c o P a n d o l f i , P i e r l u i g i F e r r o , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , e n F e d e r i c a V e f l o '
( g e b o r e n i n C o n e g l i a n o ( T V ) , I t a l i ë o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 3 ) : w o r d e n g e v o l m a c h t i g d t o t e e n b e d r a g v a n E U R
1 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t a n d i g t e k e n t : i s b e v o e g d t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e g e v o l m a c h t i g d e : z i j n v o l l e d i g b e v o e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ }
4 . T o t w i j z i g i n g v a n d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r S t e f a n o R o s s i i n 2 0 0 6 p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s
v o l g t :
a . m e t b e t r e k k i n g t o t a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t H u m a n R e s o u r c e s e n O r g a n i s a t i e , g e l d t e e n v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n , p u b l i e k o f p r i v a a t , d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e d o c u m e n t e n e n c o r r e s p o n d e n t i e e n d e V e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g t e v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
b . m e t b e t r e k k i n g t o t s o c i a l e ( z e k e r h e i d s ) z a k e n : h e t m a n a g e n v a n i e d e r e r e l a t i e m e t a l l e s o c i a l e z e k e r h e i d s t e u n e n v e r z e k e r i n g s i n s t a n t i e s , h e t v o l d o e n a a n g e r e l a t e e r d e r e g e l g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g e n , a f t r e k , v r i j w a r i n g e n e n b e l a s t i n g e n ;
c . m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k n e m e r s i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e s t r u c t u u r a l s m e d e d e w e r k n e m e r s v a n G e o x s h o p s , d e b e v o e g d h e i d o m d e n a v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : a i l e d o c u m e n t e n , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t : e n g a g e m e n t e n i n h u u r b r i e f e n , w i j z i g i n g e n v a n c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n ( b i j v . v a n p a r t - t i m e n a a r f u l l t i m e , v a n b e p a a l d e n a a r o n b e p a a l d e t i j d , e t c . ) , d e w a a r s c h u w i n g s - e n d i s c i p l i n a i r e m a a t r e g e l e n , d e d i s c i p l i n a i r e o n t s l a g e n , v o o r d e g o e d e o r d e e n m o t i v e r i n g , p r o m o t i e s e n l o o n s v e r h o g i n g e n , d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , e n d e d e t a c h e r i n g / z e n d i n g n a a r b u i t e n l a n d s e c o n t r a c t e n , d e b e ë i n d i g i n g s - e n c o m p r o m i s o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r l e n e n v a n b o n u s s e n , m a n a g e m e n t b e l o n i n g n a a r p r e s t a t i e / d o e l , e n a n d e r e b e l o n i n g e n e n / o f b e l o n i n g s b e l e i d b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n : z e l f s t a n d i g a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k n e m e r s m e t e e n b r u t o j a a r i n k o m e n t o t E U R 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ; z e l f s t a n d i g m e t v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n L i v i o L i b r a l e s s o , d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p : a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k n e m e r s m e t e e n b r u t o j a a r i n k o m e n v a n a f E U R 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
i i . s p e c i f i e k m e t b e t r e k k i n g t o t d o c u m e n t e n i n z a k e d e b e t a l i n g v a n m a n a g e m e n t p e r d o e l / p r e s t a t i e
b e l o n i n g e n , d e m o g e l i j k h e i d o m z e l f s t a n d i g t e t e k e n e n m e t v o o r a f g a a n d e a u t h o r i s a t i e v a n d e C E O v a n G e o x S . p . A . i n r e l a t i e t o t d e p e r i o d i e k e r a p p o r t e n v a n g e a c c u m u l e e r d e b e d r a g e n v o o r d e b o n u s e n g e r e l a t e e r d e b e t a l i n g e n , o m o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e g r o e p t e g a r a n d e r e n .
5 . T o t v e r l e n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s , B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , «
T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o l l a n d B . V . b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o l l a n d B . V . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D a n i e l l e G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 6
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e O . 4 F E S , 2 0
+ 1 3 0 2 0 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : Q 8 2
B e n a m i n g U
( v o l u i t ) : G e o x H o l l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A m s t e l d i j k 1 6 6 - 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t c o u n t r y m a n a g e r B e n e l u x
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
1 . E r w e r d b e s l o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c a E R 1 M A C E A , g e b o r e n o p 0 4 . 0 1 , 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 4 5 , r u e G o f f a r t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x ( v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r v e r k o o p i n B e l g i ë , N e d e r l a n d e n L u x e m b o u r g ) , t e n e i n d e h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n G e o x H o l l a n d B V t e v e r b i n d e n v o o r t r a n s a c t i e s v a n n i e t m e e r d a n 2 0 . 0 0 0 E U R , e n d i t v o o r n o r m a l e u i t g a v e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n h e t b e d r i j f .
2 . 1 3 e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s g e v e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s , B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
" O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n G e o x H o l l a n d B . V . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D a n i e l l e G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
1 3
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.04.2012, DPT 27.08.2012 12466-0136-007
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.03.2011, DPT 12.04.2012 12085-0073-008
19/12/2011
ÿþ M o a 2 . E
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 8 9 5 0 7
0 7 D E C . 2 0 1 1
r e m s e e i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O X H O L L A N D B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A m s t e l d i j k 1 6 6 - 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : r u e d e l a P r e s s e 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g ï e
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r 1 A a n s t e l l i n g n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ! B e v o e g h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e D i r e c t i e v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
1 . E r w e r d b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L i v i o L i b r a f e s s o , w o n e n d e t e I t a l i ë , v i a C a r r i e r a 7 , V e n e t i ë , a l s : w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . V e r d e r w e r d b e s l o t e n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r F a b r i z i o D e N a r d i s , w o n e n d e t e I t a l i ë , S . M a r c o . 2 7 1 6 , V e n e t i ë , a l s n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s ( s a m e n m e t d e h e e r M a s s i m o
S t e f a n e l l o ) m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . ,
D e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s i n ; d e o p e n i n g s r e s o l u t i e v a n 1 8 m e i 2 0 0 6 , z u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M r . F a b r i z i o D e
N a r d i s n i e t w i j z i g e n . "
3 . D e D i r e c t i e g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s , B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , « T h e ; C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
" O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n : v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o l l a n d : B . V . b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
" O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o l l a n d B . V . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' , S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D a n i e l l e G e e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d { a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 1 2 . 1
[ P e e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I 1 1 1 l l l 1 1 l l 1 I ~
* 1 1 0 8 8 4 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O X H O L L A N D B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K a l v e r s t r a a t 2 0 6 t e 1 0 1 2 X H A m s t e r d a m - N e d e r l a n d B i j h u i s : r u e d e l a P r e s s e 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l - B e l g ï e O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d G e o x H o l l a n d B . V . h e e f t b e s l o t e n t o t :
* h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o P u l i i n i , g e b o r e n t e V i t t o r i a V e n e t o T r e v i s o , ( t a l i e , o p 1 8 o k t o b e r 1 9 5 9 , a l s : d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e o m h e m v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
" p e r d e z e l f d e d a t u m , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e n y S a m u e l L e i j d e s d o r f f , g e b o r e n t e D e l f t , N e d e r l a n d , o p 6 m a a r t 1 9 5 4 , w o n e n d e t e V l i e g h e i w e g 2 , 1 2 7 2 P H H u i z e n , N e d e r l a n d , a l s d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n
* d e h e e r W a l t h e r u s H o o g s t r a a t e , w o n e n d e t e L o m b o k l a a n 1 9 , 3 9 5 6 D E L e e r s u m , N e d e r l a n d , g e b o r e n t e R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , o p 2 1 j u n i 1 9 4 7 ;
* d e h e e r M a s s i m o S t e f a n e l l o , w o n e n d e t e V i a M a r c o P o l o 2 4 , 3 1 0 5 0 P o n z a n o V e n e t o ( T V ) , I t a l i e , g e o b r e n . t e C o n e g l i a n o , l t a l r e , o p 1 5 m a a r t 1 9 6 1 , e n
* d e h e e r H e n r y S a m u e l L e i j d e s d o r f f , w o n e n d e t e V l i e g h e i w e g 3 , 1 2 7 2 P H H u i z e n , N e d e r l a n d , g e b o r e n t e i D e l f t , N e d e r l a n d , o p 6 m a a r t 1 9 5 4 .
M e t i n g a n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d G e o x H o l l a n d B . V . , g e w i j z i g d n a a r 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m , A m s t e l d i j k 1 6 6 , N e d e r l a n d .
"
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e D i r e c t i e d i e p l a a t s v o n d t e A m s t e r d a m o p 1 a p r i l 2 0 1 1
1 . E r w e r d b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L o d o v i c o M a z z o l a r i , w o n e n d e t e I t a l i ë , P i a z z a R o m a 2 7 , C r e m o n a , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
2 . V e r d e r w e r d b e s l o t e n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M a s s i m o S t e f a n e l l o , w o n e n d e t e v i a M a r c o P o l o 2 4 , P o n z a n o V e n e t o ( T V ) , I t a l i ë , a l s n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s ( s a m e n m e t d e ' h e e r L i v i o L i b r a l e s s o ) .
D e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s i n ' ' d e o p e n i n g s r e s o l u t i e v a n 1 8 m e i 2 0 0 6 , z u l t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a s s i m o S t e f a n e l l o n i e t w i j z i g e n .
"
3 . D e D i r e c t i e g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s
e t : 1 ~ ~ ~ ~ u 1 ~ 1 2 G r i f f i e
" O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o f l a n d B . V . b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e ) n ( e n - -
d }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - . m l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n ' :
" O m i n d i ~ i d u ë ë ~ h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d j g g
b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p G e o x H o l l a n d B . V . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D a n i e l l e G e e r t s L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . t i i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.03.2010, DPT 12.04.2011 11084-0127-008
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.03.2009, DPT 15.03.2011 11059-0480-007
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.04.2008, DPT 15.03.2011 11059-0479-008
14/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.03.2007, DPT 07.09.2007 07713-0116-005
13/07/2015
ÿþ º%w a 2 . 0
i l f e f q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v m g ( f e p o n t v a n g e n o p
t e r e
U 2 J O L I 2 0 1 5
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p i e r e l B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
1 1 1 1 1 1 1
l
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o x H o l l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : C l a u d e D e b u s s y l a a n 1 8 , 1 0 8 2 M D A m s t e r d a m - N e d e r l a n d
B i j h u i s : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d - r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
E r w e r d b e s l o t e n o m h e t w e t t e l i j k e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p d i t o g e n b l i k g e r e g i s t r e e r d i s i n C l a u d e D e b u s s y l a a n 1 8 , 1 0 8 2 M D A m s t e r d a m , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 t e v e r a n d e r e n i n h e t v o l g e n d e n i e u w e a d r e s i n N e d e r l a n d : C l a u d i u s P r i n s e n l a a n 1 4 4 , 4 8 1 8 C P B r e d a .
E r w e r d b e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 , J a k o b P i e t e r E v e r w i j n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
E r w e r d b e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o h a n n e s W i l h e l m u s P e t r u s J a n s e n , g e b o r e n o p 2 9 j u l i 1 9 7 2 , d i e w o o n s t k e u z e d o e t t e 4 8 1 8 C P
B r e d a ( N e d e r l a n d ) , C l a u d i u s P r i n s e n l a a n 1 4 4 ;
- d e h e e r L u c a s F r a n c i s c u s S i m o n B a g c h u s , g e b o r e n o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , d i e w o o n s t k e u z e d o e t t e 4 8 1 8 C P
B r e d a ( N e d e r l a n d ) , C l a u d i u s P r i n s e n l a a n 1 4 4 ;
D e n i ë l l e G e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e