31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 27.04.2012, APP 27.04.2012, DPT 26.10.2012 12620-0029-034
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 13.08.2012 12409-0165-033
30/05/2012 : BL575888
17/04/2012
ÿþR é s e r v }
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M o n i t e L
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e â p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R I G R O E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 5 8 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 M A R S 2 0 1 2 - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e C o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e F e u t r é a v e c e f f e t a u 2 2 m a r s 2 0 1 2 .
F r a n ç o i s e R o e l s J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
0 4 A P R 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R I G R O E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E , 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N ( A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E S I L V E R S T O N E
e ( S O C I E T E A N O N Y M E - S I C A F I M M O B I L I E R E I N S T I T U T I O N N E L L E D E D R O I T B E L G E 0 4 5 2 . 7 1 1 . 0 7 4 R P M B R U X E L L E S ) B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S ) E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 1 9
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2011
ÿþ, , , - ; _ _ _ , \ - - - - - , . . _ , - - 1 . - - . . . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R I G R O E P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C O M B A T T A N T S 9 3 - 1 3 4 0 O T T I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a n t é r i e u r s
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u 5 8 , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
2 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a n t é r i e u r s
L e C o n s e i l d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s a n t é r i e u r s
F r a n ç o i s e R o e l s S e r g e F a u t r é
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : G E R 1 G R O E P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C O M B A T T A N T S 9 3 - 1 3 4 0 O T T I G N 1 E S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 - r é v o c a t i o n d e s m a n d a t s - d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - f i n m a n d a t e t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
1 . R é v o c a t i o n d e s m a n d a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s m a n d a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s .
2 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t c e 2 9 j u i n :
l ] L a S A S E N I O R A S S I S T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 , e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r T h i e r r y B a l c a e n ;
E L a S P R L V A L D A M I , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 , e t . a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G e e r t J a n s s e n s ;
C i t a S A R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 , e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c K l u p p e l s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s u i t e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
° M o n s i e u r S e r g e F a u t r é , d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , T u l p e n l a a n 1 7 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) ;
° M o n s i e u r X a v i e r D e n i s , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C a m é l i a s , 8 8 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 ) ;
Q'M o n s i e u r J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u s s e l , L o t h a r i n g e n l a a n 5 0 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s " j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 ) ;
Q'M a d a m e F r a n ç o i s e R o e l s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , P r e k e l i n d e n l a a n 1 5 6 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 ) .
3 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e « S P R L L M D &