15/02/2013
ÿþ . 4 - e r l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p N r o R D 1 1 . 1
I I l 1 1 1 1 I A u 1 0 1 1
" ~ :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 7 7 . 3 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E R M I N A B E L
0 5 F E V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - A V E N U E D U R A C I N G 1 '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' e n t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N = - O P E R A T I O N A S S I M I L E E S S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E R M I N A B E L » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c o l e , A v e n u e d u R a c i n g , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r o j e t d e f u s i o n L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E G S E R V I C E S , s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e I l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E R M I N A B E L , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 9 0 1 3 4 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 9 0 1 3 3 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e n e p a s a v o i r é t é i n f o r m é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' u n e q u e l c o n q u e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é q u i s e r a i t i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e s u r l a f u s i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D i s s o l u t i o n - - F u s i o n i C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e B G S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 : U c c l e , A v e n u e d u R a c i n g 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o I 0 4 3 6 . 5 5 6 . 7 1 5 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 1 a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e ! s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e E G S E R V I C E S , i s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
D é c h a r g e a u x g é r a n t s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G U E V A R B e r t r a n d , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u F o r t J a c o , 4 3 , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e d é s i g n é c i - d e s s u s p o u r r a e n o u t r e
d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d é s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s = d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
- P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r , , ` b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M d 2 . 1
R é s e r t i a u M o n i t e i b e l g e I i i I d ~ I ~ V ~ V ~ Y ~ ~ ~ I I ~ I V ~ M I
* i a i e o i s s "
B R U X E L L e t e
4 N O V 2 0 1 2
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 7 7 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R M I N A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u R a c i n g 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e
P r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s p o r t i o n d e l a S P R L G E R M I N A B E L p a r l a S A B G S e r v i c e s L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s :
1 ) B G S E R V I C E S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u R a c i n g 1 c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r B e r t r a n d G U E V A R , d o m i c i l i é A v e n u e d u F o r t J a c o 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e G U E V A R , d o m i c i l i é A v e n u e L e c o i n t e 5 8 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M a d a m e S t é p h a n i e G U E V A R , d o m i c i l i é e A v e n u e d u F o r t J a c o 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e
2 ) G E R M I N A B E L S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u R a c i n g 1 c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r B e r t r a n d G U E V A R , d o m i c i l i é A v e n u e d u F o r t J a c o 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M a d a m e S t é p h a n i e G U E V A R , d o m i c i l i é e A v e n u e d u F o r t J a c o 4 3 à 1 1 8 0 U c c l e
S e s o n t r é u n i s c e j o u r e n v u e d e :
- é t a b l i r c o n j o i n t e m e n t l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s ;
- s o u m e t t r e e n s u i t e l e d i t p r o j e t , c o n f o r m é m e n t a u d i t c o d e , à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s .
P R O J E T D E F U S I O N
1 . D E S C R I P T I O N D E L A F U S I O N
L a f u s i o n s ' e f f e c t u e r a p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T O C C A T A s o c i é t é a b s o r b é e , e t a u r a p o u r e f f e t l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e s o c i é t é e t l a t r a n s m i s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a n o n y m e B G S E R V I C E S , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t c e , d a n s l e c a d r e d e [ ' a r t i c l e 6 7 6 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r c o n s é q u e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t e n a n t 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . M E N T I O N S P R E V U E S P A R L ' A R T I C L E 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S
A . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n :
1 ) B G S E R V I C E S , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- s o c i é t é a n o n y m e ;
- a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u R a c i n g , 1 .
- c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k D R O S S A R T . à B e l o e i l , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 8 9 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 2 1 0 - 2 4 8 e t d o n t l e s s t a t u t s
o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e R o b e r t L A N G H E N D R I E S à
B r u x e l l e s e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x s u s d i t e s a n n e x e s d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o
0 4 0 1 1 8 6 3 .
- T V A B E 0 4 3 6 . 5 5 6 . 7 1 5 R C B r u x e l l e s
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t l e s u i v a n t : t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i i è r e s o u i m m o b i i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s c o m p t a b l e , f i s c a l , s o c i a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r . N o t a m m e n t l a t e n u e p o u r c o m p t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e i l i a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d 2 6 / i 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e p a r t i c u l i u e r s , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n s , o u s o c i é t é s d e c o m p t a b i l i t é , d e s e c r é t a r i a t s a d m i n i s t r a t i f s o u s o c i a u x , t o u s c o n s e i l s e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , t o u t e s e x p e r t i s e s d ' e n t r e p r i s e s , t o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s e t e x p e r t i s e s , e t e n g é n é r a l t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , o u d e g e s t i o n . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d e o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r .
2 ) G E R M I N A B E L , s o c i é t é a b s o r b é e
- s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
- a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u R a c i n g , 1
- c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n C A Y P H A S , à L e s s i n e s , l e 1 1 j u i l l e t 1 9 6 8 ; p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l a n u m é r o 2 3 1 9 - 6 e t d o n c l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u n e s e u l e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e G u y S O R G E L O O S , à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 1 9 9 0 , p u b l i é e a u x s u s d i t e s a n n e x e s d u 5 n o v e m b r e 1 9 9 0 s o u s l e n u m é r o 9 0 1 1 2 2 - 7 8 .
- N A B E 4 0 1 . 1 7 7 . 3 5 0
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n l a c o n s t r u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s i m m e u b l e s e t a p p a r t e m e n t s e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s s p é c i f i é s o u p o u v a n t f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
3 ) 1 1 y a d o n c s i m i l i t u d e e n t r e l e s o b j e t s s o c i a u x e t l a f o r m e d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
B . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b o r b a n t e . C e t t e d a t e e s t f i x é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
C . D r o i t s s p é c i a u x
I l n ' e x i s t e p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d ' a c t i o n n a i r e s o u a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e q u e d e s a c t i o n s , d e s o r t e q u ' i l y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
4 . M e n t i o n s c o m p l é m e t a i r e s
1 ) C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s : p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n , u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , u n e c o p i e d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s , r e p q u i s d o n t l e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t c o m m i s s a i r e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r o n t m i s d a n s f r a i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n p r o j e t é e .
2 / L e p r é s e n t p e o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u p l u s t a r d l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t .
3 ) 1 1 s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , é t a n t e n t e n d u q u e ! e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n
" l e u r p o u v o i r p o u r q u e l a d a t e d e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p u i s s e i n t e r v e n i r p o u r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 ) L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i e n s i x e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , c h a q u e v e r s i o n é t a n t é q u i v a l e n t e , à s a v o i r u n
; p o u r c h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e u x a u x f i n s d e d é p ô t e t d e u x p o u r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2
B e r t r a n d G U E V A R
G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
p e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b
t e n t t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o t s t o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2012
ÿþ M o i ? W O R D 1 1 . t
V o l e t B s , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l l 1 1 1
* 1 2 1 3 9 3 9 6 *
B R U X E L L E S
3 1 M I L : 2 0 1 2
G r e f f e
1 3 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 7 7 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R M I N A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : a v e n u e d u R a c i n g , 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r à d a t e r d e c e j o u r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é à M r B e r t r a n d G u e v a r e t à M e l l e S t é p h a n i e G u e v a r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B e r t r a n d G u e v a r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 17.07.2012 12303-0154-012
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 29.07.2011 11353-0518-011
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 30.08.2010 10488-0327-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 28.07.2009 09531-0154-008
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.07.2008 08448-0304-008
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 26.06.2007 07288-0393-009
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 29.08.2006 06702-1193-010
13/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.05.2005, DPT 12.10.2005 05823-3427-007
29/12/2004 : BL427005
04/08/2004 : BL427005
12/08/2003 : BL427005
14/10/2002 : BL427005
02/06/2001 : BL427005
17/06/1999 : BL427005
14/03/1995 : BL427005
01/01/1988 : BL427005
01/01/1986 : BL427005