10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.08.2014 14553-0004-015
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 29.08.2012 12548-0552-019
04/02/2015
ÿþ t - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é
p o s é / R e ç u t e
2 3 J A N . 2 0 1 5
^ y l 1 r e 2 , f F 0 , t i " i b ? s l é a R e f t o m m e l ` c e
I I
- ^ n ~ . F t i f i . ~ ~ . ` ~ ~
. . _ » » - » . . _ . " . . _ _ . _ . - - - - - - F ~ i ~ " s " _ i ~ . . . ~ ~ : 2 - d e - F ; d : ; - r ] i e G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 . 3 2 7 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I A I N V E S T S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 U c c f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à e f f e t c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D a n i e l P a e s m a n s , d o m i c i l i é r u e d e l a D î m e 7 à M o n t - S a i n t - G u i b e r t
- M a d a m e B e r n a d e t t e P r é v o t , d o m i c i l i é e r u e d e l a D î m e 7 à M o n t - S a i n t - G u i b e r t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- L a s o c i é t é a n o n y m e H E S T I A , R . P . M . B r u x e l l e s n ° 0 8 7 0 . 5 7 7 . 0 7 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e J e a n B u r g e r s 4 / 2 2 à U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B e r n a d e t t e P r é v o t ,
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s G E S T I C A P I T A L , R . P . M B r u x e l l e s n ° 0 8 9 1 . 5 8 8 . 7 6 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é c o m m a n d i t é l a . S P R L G e s t i M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 , , R . P . M . B r u x e l l e s n ° 0 4 7 1 . 8 9 0 . 2 5 1 , e l l e - m ê m e r e s p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r d e B e t z e n b r o e c k , d o m i c i l i é r u e d e s S o r b i e r s 2 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , d é c h a r g e q u i s e r a ; c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 22.08.2011 11433-0182-012
21/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 , 3 2 7 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e s t i a I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r c i e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à e f f e t l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é a v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o , n a t i o n a l 4 9 1 0 1 3 2 1 1 1 3
- M o n s i e u r E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é a v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 1 2 2 3 3 8 5 0 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p a s s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e - n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é A v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o s e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 1 2 2 3 3 8 5 0 2 p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
L e C o n s e i l d é c i d e d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r c e l u i - c i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e H E S T I A S A , R P M B r u x e l l e s 0 8 7 0 . 5 7 7 . 0 7 7 , ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e J e a n B u r g e r s 4 , b t e 2 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B e r n e d t t e P r é v o t , d o m i c i l i é r u e d e l a D î m e 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I U M M I
é p o s é / R e ç u l e
t t M A I 2 0 1 5
l u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. G r e f f e
a n c n p ' h o ; l e L e
, G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 24.08.2015 15479-0240-014