GESTIA INVEST

Société anonyme


Dénomination : GESTIA INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 807.327.931

Publication

10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.08.2014 14553-0004-015
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 29.08.2012 12548-0552-019
04/02/2015
ÿþ t- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



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2 3 JAN. 2015

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N° d'entreprise : 807.327.931

Dénomination

(en entier) : GESTIA INVEST SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Winston Churchill 149 à 1180 Uccfe

(adresse complète)

Obiet(s'de l'acte :Démissions/ Nominations

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Spéciale tenue le 15 décembre 2014

L'assemblée, à l'unanimité, prend acte de la démission à effet ce jour des administrateurs:

- Monsieur Daniel Paesmans, domicilié rue de la Dîme 7 à Mont-Saint-Guibert

- Madame Bernadette Prévot, domiciliée rue de la Dîme 7 à Mont-Saint-Guibert

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans

- La société anonyme HESTIA, R.P.M. Bruxelles n°0870.577.077, dont le siège social est sis Avenue Jean Burgers 4/22 à Uccle, représentée par Madame Bernadette Prévot,

- La société en commandite par actions GESTI CAPITAL, R.P.M Bruxelles n°0891.588.762, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 149, représentée par son associé commandité la. SPRL Gesti Management, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 149,, R.P.M. Bruxelles n° 0471.890.251, elle-même resprésentée par Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck, domicilié rue des Sorbiers 25 à 1180 Bruxelles,

L'assemblée décide que les administrateurs seront rémunérés ou non suivant décision de l'assemblée générale

L'assemblée décide de donner décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires, décharge qui sera; confirmée lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 22.08.2011 11433-0182-012
21/05/2015
ÿþN° d'entreprise : 807,327.931

Dénomination

(en entier) : Gestia Invest

(en abrégé) :

Forcie juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Winston Churchill 149 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nominations - Réélections

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 avril 2015

L'Assemblée décide de renommer en qualité d'administrateurs, à effet le 15 janvier 2015 :

- Monsieur Rodolphe d'Oultremont, domicilié avenue Brassine 22 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, numéro, national 49101321113

- Monsieur Emmanuel d'Oultremont, domicilié avenue Brassine 22 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, numéro national 75122338502.

L'Assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes passés par les administrateurs précités pour le compte de la société depuis le 15 janvier 2015.

Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 21 avril 2015

Le Conseil d'Administration décide de re-nommer en qualité d'administrateur délégué Monsieur Emmanuel d'Oultremont, domicilié Avenue Brassine 22 à 1640 Rhose-Saint-Genèse, numéro national 75122338502 pour toute la durée de son mandat d'administrateur;

Le Conseil décide de ratifier les actes posés par celui-ci en qualité d'administrateur délégué depuis le 15 janvier 2015.

Le conseil d'administration décide de nommer un second administrateur délégué à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur en la personne de HESTIA SA, RPM Bruxelles 0870.577.077,' dont le siège social est sis avenue Jean Burgers 4, bte 22 à 1180 Bruxelles, représentée par Madame Bernedtte Prévot, domicilié rue de la Dîme 7 à 1435 Mont-Saint-Guibert,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MIUMMI

éposé / Reçu le

tt MAI 2015

lu greffe du tribunal de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 24.08.2015 15479-0240-014

Coordonnées
GESTIA INVEST

Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 149 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale