13/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i s e s e l a a n , 8 1 t e 1 0 2 0 L a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v 6 6 r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 8 6 , v a k 1 3 , v i j f r o l l e n , d r i e v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . , ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K " , d a t e r t u s s e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i r e c t S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M a a n s t r a a t , 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 8 6 7 . 9 6 6 , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 1 . 8 6 7 . 9 6 6 , R P R M e c h e l e n ; o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Z a k e n k a n t o o r D e R o o v e r - B r o u w e r s " i n g e v o l g e e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r e C o s t a , n o t a r i s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r m e t s t a n d p l a a t s O n z e - L i e v e - V r o u w W a v e r , o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 j a n u a r i 1 9 9 4 , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 4 0 1 2 2 / 0 0 0 6 5 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d e n d e h u i d i g e n a a m w e r d a a n g e n o m e n i n g e v o l g e h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 1 0 2 3 / 1 5 0 3 2 3 ; a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N R E E T H , G e r r i t E u g e e n I d a , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 6 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , V a n C a i l l i e d r e e f , 7 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r d e g e n o e m d e n o t a r i s F i l i p H u y g e n s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s h o g e r v e r m e l d ;
2 ) D e h e e r R A E S , T o m , g e b o r e n t e A s s e o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( v o o r h e e n G e n t b r u g g e ) , V o e t b a l s t r a a t , 2 3 , e n
3 ) D e h e e r L E T E N , N i c o l a s - L a u r e n t C l a u d e J a n , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 2 5 j u l i 1 9 7 8 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w D e C l e r c k , E l k e , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( v o o r h e e n A f s n e e ) , V e u r e s t r a a t , 1 6 , e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G E T O N I C " .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , M e i s e s e l a a n , 8 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n
d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n a n d e r e f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ) h e t b e l e g g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r h e t h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
3 ) h e t p a r t i c i p e r e n e n / o f s a m e n w e r k e n i n g e l i j k w e l k e v o m i i n e n m e t a l l e v e n n o o t s c h a p - p e n e n / o f p e r s o n e n m e t e e n a a n v e r w a n t e o f g e l i j k e a c t i v i t e i t ;
4 ) h e t v e r l e n e n v a n r a a d g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l b e h e e r , c o m m e r c i ë l e o f a l g e m e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n i e d e r e v o m i v a n b i j s t a n d i n d i t d o m e i n ;
5 ) h e t a a n m a k e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n w e b s h o p s ;
6 ) d e i n - e n u i t v o e r e n h a n d e l v a n g o e d e r e n ;
7 ) d e b o u w , v e r b o u w i n g e n v e r f r a a i i n g w e r k e n a a n e n v a n g e b o u w e n , e n
8 ) h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n i n s t a l l a t i e v a n p r o d u c t e n v o o r d e b o u w s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s a 0 0 0 =
B R U S S E L '
0 4 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T O N I C
( v e r k o r t ) :
o ó F Y I r i o 0 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o p e r a a n d e e l . O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n z i j z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V " K B C B a n k " , t e B r u s s e l , t e w e t e n d o o r ;
1 ) d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D i r e c t S o l u t i o n s " o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 2 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) d e g e n o e m d e h e e r T o m R a e s o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
3 ) d e g e n o e m d e h e e r N i c o l a s - L a u r e n t L e t e n o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n t o t a a l o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t - s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d : 1 ) d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D i r e c t S o l u t i o n s " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e g e n o e m d e e n o n d e r g e t e k e n d e h e e r G e r r i t V a n R e e t h ; 2 ) d e g e n o e m d e h e e r T o m R a e s , e n 3 ) d e g e n o e m d e h e e r N i c o l a s - L a u r e n t L e t e n , d i e a l l e n v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . H u n o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f f u n c t i e s v o l m a c h t t e g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n o f a a n e e n d e r d e m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u l i , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s , o f d o o r u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r - m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B i j d e o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r - , b e h o e n d a n F t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g