09/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r e e l o g e l l e n t v a n g e , u p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t - -
B e l g i s c h _ . S t a a t s b l a d
s t e p t
2 8 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e l a n d s t a l f g e r e c h t b a n k v a n k o o p d a r d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t t y I m a g e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s ( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t a a n g e n o m e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 )
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n .
1 . O n t s l a g v a n m e v r o u w J o d i C O L L I G A N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o d i C O L L I G A N u i t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n m e v r o u w J o d i C O L L I G A N b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e h e c h t .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r S h a n e J O H N S O N , g e b o r e n o p 1 j u l i 1 9 6 6 t e W a s h i n g t o n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w o n e n d e t e M a p p l e V a l l e y , W a s h i n g t o n 9 8 0 3 8 ( V e r e n i g d e S t a t e v a n A m e r i k a ) , 1 7 0 3 0 2 3 4 t h W a y S E ;
. D e h e e r T i m o t h y M U R P H Y , g e b o r e n o p 1 7 j u n i 1 9 7 2 t e A r i z o n a ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) w o n e n d e t e S e a t t l e , W a s h i n g t o n 9 8 1 4 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 1 9 1 2 1 6 t h A v e n u e S o u t h ; e n
- D e h e e r C h r i s H O E L , g e b o r e n o p 3 0 a p r i l 1 9 7 1 i n W a s h i n g t o n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w o n e n d e t e S e a t t l e , W a s h i n g t o n 9 8 1 3 6 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 6 3 0 5 4 5 t h A v e n u e S W .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g t d e e n i g e v e n n o o t a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n s i n d s 3 1 m a a r t 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
3 . M a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . M a r i e E V R A R D o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r F I E L D F I S H E R W A T E R H O U S E L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , a l s o o k a a n C O R P O C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d R I C H E L L E , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e ' . i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e l
b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , . i n n a a m ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , ' a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
G e t e k e n d
M a r i e E V R A R D
F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14247-0321-027
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.08.2013 13427-0304-030
13/08/2013
ÿþM a l W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
l e 2 A M 2 0 1 3
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T T Y I M A G E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P R I E S T E R C U Y P E R S S T R A A T 3 , 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D B O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , E l s i n o r e b u i l d i n g , C o r p o r a t e V i l l a g e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l b e r a a d s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n v a n d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S a ` Ü Ï ~
e l M R T ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T T Y I M A G E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P R I E S T E R C U Y P E R S S T R A A T 3 , 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t a a n g e n o m e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 )
D e v e n n o o t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n v a n d a a g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r e n t G r e g o i r e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n h e m n i e t t e v e r v a n g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e n n o o t d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e d r i e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r J o n a t h a n S i m o n L o c k w o o d .
- D e h e e r J o s e p h L a p h a m .
- M e v r o u w J o d i C o l l i g a n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e r a a d v a n b e h e e r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t i a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e m a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n v a n d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) ,
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12356-0351-029
01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
* 1 1 1 8 0 6 6 7 *
1 3 1 %
2 1 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t t y I m a g e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t n u m m e r 3 t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e t t y I m a g e s B e l g i u m " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r * o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t ; s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g :
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n :
b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s
v o l g t :
A R T I K E L 2 1 V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g : n i e t o p e e n w e r k d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e w e r k d a g e r v o o r , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e = u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t ; g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g ; t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ " , M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9 R § 1 0 1 1 0 1
b e l
a i
B e
S t a
a R
0 7 - 1 0 ® 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T T Y I M A G E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A D O L P H E L A C O M B L E L A A N 6 9 - 7 1 b u s 5 , 1 0 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
( U i t t r e k s e l s u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 )
D e h e e r J o h n J o s e p h L a p h a m e n M e v r o u w J o d i C o l l i g a n , z a a k v o e r d e r s , b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r V I P O f f i c e s C i n q u a n t e n a i r e , P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
D e h e e r J o h n J o s e p h L a p h a m e n M e v r o u w J o d i C o l l i g a n , z a a k v o e r d e r s , b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n v a n d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
G o C o r p o c o n s u l t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ " R M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l 1 * 1 1 1 ~ u ~ 6 5 i o i i M u u
i U ~ 5 7 3 "
t
0 7 o 1 0 - 2 0 1 1
R U , S E r i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T T Y I M A G E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A D O L P H E L A C O M B L E L A A N 6 9 - 7 1 b u s 5 , 1 0 3 0 B R U S S E L
O n d e r v i r e r t n r a n t e : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l s u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t a a n g e n o m e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 )
D e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r B r e n t G r e g o i r e , w o n e n d e 4 3 5 1 P r e s e n t e P a r k w a y S , G r e e n w o o d V i l l a g e , C o l o r a d o 8 0 1 2 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e n n o o t d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e v i e r z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r J o n a t h a n S i m o n L o c k w o o d .
- D e h e e r J o s e p h L a p h a m _
- M e v r o u w J o d i C o l l i g a n .
- D e h e e r B r e n t G r e g o i r e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e r a a d v a n b e h e e r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , a d v o c a t e n k a n t o o r , 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n v a n d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0463-025
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10292-0259-025
20/11/2009 : BL569339
14/08/2009 : BL569339
15/07/2009 : BL569339
13/07/2009 : BL569339
14/08/2008 : BL569339
24/07/2008 : BL569339
30/07/2007 : BL569339
29/06/2007 : BL569339
16/08/2006 : BL569339
07/08/2006 : BL569339
03/04/2006 : BL569339
02/09/2005 : BL569339
04/02/2005 : BL569339
04/02/2005 : BL569339
04/02/2005 : BL569339
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15355-0504-030
23/10/2003 : BL569339
21/10/2003 : BL569339
21/10/2003 : BL569339
07/10/2003 : BL569339
07/10/2003 : BL569339
29/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.09.2015 15595-0354-029
05/04/1997 : BL569339
12/02/1997 : BL569339
12/02/1997 : BL569339
01/01/1996 : BL569339
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 02.08.2016 16404-0334-031