22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 18.07.2014 14314-0198-027
29/08/2014
ÿþl
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M d 2 , 7
t i k t k m u l p
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é
I
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u M d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e R r u 3 r e l l , e s
o Q u
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2
G E T Y O O
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d ' A i s e m b e r g 9 9 3 1 1 8 0 U c c l e
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e f a d é m i s s i o n d e A l e x i s v a n d e W y e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 0 m a i
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e G e o f f r o y S i m o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 4 .
2 ) R é c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 a o û t 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e n o m m e E V E R N E W s p r l , D i e w e g 5 6 B - 1 1 8 0 U c c l e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r
d u 0 2 a o û t 2 0 1 3 .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E V E R N E W e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t M r T i n e l A l e x i s .
T i n e l A l e x i s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i
B R U X E L L E S . 2 4 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
i a 3 s z 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e t y o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 3 - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u : 2 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r T I N E L A l e x i s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e n o m m e E V E R N E W s p r l , D i e w e g 5 6 8 - 1 1 8 0 U c c l e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 a o û t , 2 0 1 3 , L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E V E R N E W e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t M r T I N E L A l e x i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e , A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S = D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s ; f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e ' p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r B e l g e ,
T I N E L A l e x i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013
ÿþ r - ~ . _ . _ _ ~ v ~ 0 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 4 D W D R 4 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 3 9 4 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y O O
6 3 S E P â i l é
A A T
i m a m
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N D A N S L E C A D R E D ' U N P L A N D ' O P T I O N S U R A C T I O N S D E N O M M E « P L A N D ' I N T E R E S S E M E N T 2 0 1 3 » - C R E A T I O N D ' U N E C A T E G O R I E D ' A C T I O N S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E T Y 0 0 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e t a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x a o û t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e i z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 4 8 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i . N D O Z 1 M A S A M C A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
D a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( c i - a p r è s d é n o m m é s « W a r r a n t s » ) , d o n t i l e s t q u e s t i o n d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s o u s , e t d e l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s [ ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t n o t a m m e n t [ ' o b j e t , l a j u s t i f i c a t i o n e t l e s c o n s é q u e n c e s d e l ' é m i s s i o n d e s W a r r a n t s e t d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s c u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
- d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 a l i n é a 2 e t 5 9 8 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n n a n t u n a v i s s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e e t s u f f i s a n t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s a i n s i q u e s u r l e s é l é m e n t s d e c a l c u l d e p r i x c o n t e n u s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u e s o u s r é s e r v e d e l a n o n - c o n f o r m i t é d e l a m é t h o d o l c g i e à l a b a s e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u P r i x d ' e x e r c i c e , m a i s é g a i e m e n t d e s o b s e r v a t i o n s r e p r i s e s a u p o i n t 3 c i - d e s s u s , l e s
i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u
1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 s c n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l e s i n t e r v e n a n t s a p p e l é s à d é l i b é r e r s u r l a p r o p o s i t i o n
d ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s e n v i s a g é e .
F a i t à B r u x e l l e s ,
L e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
( s i g n a t u r e )
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
R e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l e T Y T G A T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e
B i j T â g é n ` b i j l i è t S é l g i ï e - F R a a t s l i l á d - 1 2 T á i / 2 6 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s D e t s u r l e r e c l a s s e m e n t d e s s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d é t e n u e s p a r M o n s i e u r D e n i s T h i b a u t s o u s l a n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s D .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A ) C r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s D , d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t
d é t e r m i n é s d a n s l e s s t a t u t s .
B ) R e c l a s s e m e n t d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d ' u n a c t i o n n a i r e s o u s l a
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s D n o u v e l l e m e n t c r é é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c i - a p r è s d é s i g n é s
« W a r r a n t s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l a m i s e e n p l a c e d u p l a n d e W a r r a n t s d é n o m m é " P l a n d ' i n t é r e s s e m e n t 2 0 1 3 " , l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n o m i n a t i f s ( 2 3 8 ) , d o n n a n t c h a c u n l e d r o i t d e s o u s c r i r e à u n e ( 1 ) a c t i o n , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e é v e n t u e l l e e n r é s u l t a n t .
L e s b é n é f i c i a i r e s d e s W a r r a n t s é m i s , q u i s o n t d é j à a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , s o u s c r i r o n t d e s a c t i o n s r e l e v a n t d e l a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u e c e l l e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t d é j à , t a n d i s q u e l e s b é n é f i c i a i r e s q u i n e s o n t p a s e n c o r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o u s c r i r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D .
L e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d ' é m i s s i o n s o n t é d i c t é e s d a n s l e P l a n d ' I n t é r e s s e m e n t 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d u C o n s e i l .
1 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p r é n o m m é s , a y a n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s , t e l q u ' é n o n c é s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) W a r r a n t s à u n ( 1 ) m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à u n ( 1 ) r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , à u n ( 1 ) m a n d a t a i r e d ' u n p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s e t s e p t ( 7 ) m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
2 . A t t r i b u t i o n e t i n s c r i p t i o n d e s " W a r r a n t s "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e l e s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t W a r r a n t s n o m i n a t i f s ( 2 3 8 ) , d o n n a n t c h a c u n l e d r o i t d e s o u s c r i r e à u n e ( 1 ) a c t i o n e t d e m a n d a t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e s a t t r i b u e r s e l o n l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é e t d e l e s i n s c r i r e d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s é m i s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 8 4 . 7 2 8 , - ¬ ) , e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e W a r r a n t s e x e r c é s , r é p a r t i e s , d ' u n e p a r t , e n a c t i o n s d e m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u e c e l l e s à l a q u e l l e l e s b é n é f i c i a i r e s , a y a n t d é j à l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , a p p a r t i e n n e n t , d ' a u t r e p a r t e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e D a t t r i b u é e s a u x b é n é f i c i a i r e s n ' a y a n t p a s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s w a r r a n t s , s o i t u n m a x i m u m d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s e r o n t c o n s t a t é s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s , d û m e n t c e r t i f i é , l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e l ' a c t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 5 6 , - ¬ ) e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a a p p o r t é e a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e ' a d h o c ' q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t e t p o u r r a , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e i m m é d i a t e m e n t r é i n c o r p o r é e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t e n c a p i t a l ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d e u x i è m e
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t i t r e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 6 5 . 5 8 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 2 . 4 5 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s i x m i l l e c e n t s e i z e ( 6 . 1 1 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ( 2 . 4 1 6 ) a c t i c n s d e c a t é g o r i e B e t t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 8 4 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , e t s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ,
~
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
( a ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ( i ) l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , ( i i ) a s s u r e r l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d u P l a n d ' i n t é r e s s e m e n t 2 0 1 3 e n g é n é r a l , e t ( i i i ) e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
( b ) à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s , l ' e x e r c i c e d e s « W a r r a n t s » , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s c o r r é l a t i v e s d u c a p i t a l e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ;
( c ) a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E I J , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 a l i n é a 2 e t 5 9 8 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j r á g é n b i j l i é ï i i l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
x
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
T - I
R é s e r v é
M o n t e u r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1
I I I 1 1 I l 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 ~ ~ ~ 1
I 1 I I 1 1 1 1 1 1 ~
I 1 1
b e l g e * 1 3 1 3 7 0 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S O U S C R I P T I O N A L A D E U X I E M E T R A N C H E D E L ' E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E S U B O R D O N N E E M I S L E 2 4 M A I 2 0 1 3
D u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E T Y 0 0 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x a o û t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e i z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 4 8 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . N D O Z I M A S A K A , i l a é t é a c t é , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s c o n v e r t i b l e s e t s u b o r d o n n é e s f i x é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i t t r e i z e , l a s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e à l a d e u x i è m e p h a s e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d é b u t é e l e 2 4 m a i 2 0 1 3 e t s e t e r m i n a n t l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s c o n v e r t i b l e s e t s u b o r d o n n é e s , d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) p a r o b l i g a t i o n , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e .
S u r u n t o t a l d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t s u b o r d o n n é e s é m i s e s , q u a t r e m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 1 7 5 ) o b l i g a t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t a u x t e r m e s d e s d e u x p h a s e s d e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 3 , p r é r a p p e l é e s , l e s h u i t c e n t v i n g t - c i n q o b l i g a t i o n s ( 8 2 5 ) n o n s o u s c r i t e s a u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 s o n t d e v e n u e s n u l l e s e t n o n a v e n u e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U M L E S
8 G e n z O M .
04/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y O O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E S U B O R D O N N E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E T Y O O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n u m é r o 9 9 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j u i n s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 3 9 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . , N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) R a p p o r t d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t c o n v e r t i b l e
P r é a l a b l e m e n t a u x d é c i s i o n s à p r e n d r e , l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o p é r a t i o n p r o p o s é e d ' é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e .
b ) E m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' é m i s s i o n , a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s c o n v e r t i b l e s e t s u b o r d o n n é e s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r o b l i g a t i o n , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , e t d e c r é e r e n c o n t r e p a r t i e d e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e s u b o r d o n n é a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a i t é t a b l i r u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 b à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 3 8 . 0 0 5 . 8 6 3 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i t d o u z e .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e p r é i n d i q u é e .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t à c o m p t e r d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 b à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B I G E A R D E r i c , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 b .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0
+ ' 1 3 1 0 1 9 5
r n s r u m r - c c
2 5 J U N 2 4 1 e
G r e f f e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 17.06.2013 13176-0571-026
04/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 8
1 3 0 1 8 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 8 2 7 5 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y O O
2 2 J A N 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 9 9 3 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 :
D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y S I M O N d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M o n s i e u r S I M O N p o u r l e s s e r v i c e s p r e s t e s e t d é c i d e d e l u i o c t r o y e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r A l e x i s T i n e L F
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t ; l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à ' l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 : 1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G e o f f r o y S i m o n a v e c e f f e t a u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 e t S e r g e S t r o i n o v s k y a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é b a t t r a s u r l a d é c h a r g e à l e u r o c t r o y e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A l e x i s v a n d e W y e r d o m i c i l i é a u 3 7 5 7 F a r m H i l l B o u l e v a r d , R e d w o o d C i t y , C A 9 4 0 6 1 ( É t a t s U n i s ) , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M o n s i e u r A l e x i s v a n d e W y e r a c c e p t e c e m a n d a t .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , , a u * M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/11/2012
ÿþ s i x - s - ~ M O D W O R D 1 1 . 1
: i ? + ~ ' ç . 1 : , j 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 " 1 2 1 9 0 2 6 1 " 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y O O
~ 1 4 N O V 2 4 1 2
, X E L L E s
G r e f f e
I i i h ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d ; 2 6 / 1 1 7 / 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T a n n e u r s n u m é r o 5 8 - 6 2 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E T Y O O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T a n n e u r s n u m é r o s 5 8 - 6 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 7 5 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e t c e a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 3 , 7 b i s , 8 , 1 1 e t 1 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 e r - m o d i f i c a t i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 3 . »
A r t i c l e 3 - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 6 5 . 5 8 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 2 . 4 5 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q ( 6 . 3 8 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 4 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e u x m i l l e s i x c e n t d i x ( 2 . 6 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l . »
A r t i c l e 7 b i s p o i n t 6 m o d i f i c a t i o n , d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e , d e s m o t e t c h i f f r e « P o i n t 4 » p a r l e s m o t e t c h i f f r e « P o i n t 5 » .
A r t i c l e 7 b i s p o i n t 1 4 m o d i f i c a t i o n , d a n s l e d e r n i e r a l i n é a , d e s m o t s « c e t A r t i c l e » p a r l e s m o t s e t c h i f f r e s « l ' A r t i c l e 7 . 1 4 » .
A r t i c l e 8 - m o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l , c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s m e m b r e s e t m a x i m u m q u a t r e m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e a u m o i n s c o m p o s é d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y r l e
R i
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( a d m i n i s t r a t e u r s A ) ,
- u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( a d m i n i s t r a t e u r B ) , e t
- u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ( a d m i n i s t r a t e u r C ) . »
A r t i c l e 1 1 - m o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t .
C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é p l u s u n d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l n e p o u r r a s e p r o n o n c e r s u r a u c u n e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s ( o u f a i r e q u o i q u e c e s o i t d ' a n a l o g u e o u a y a n t d e s e f f e t s s u b s t a n t i e l l e m e n t s i m i l a i r e s ) s a u f d é c i s i o n à l a m a j o r i t é d e s v o i x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t a u m o i n s c e l l e s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r C e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r A :
- t o u t e o p é r a t i o n d e f u s i o n ;
- t o u t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n ;
- t o u t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ; e t
- t o u t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é .
E n c a s d e p a r i t é é v e n t u e l l e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e e t [ e s a d m i n i s t r a t e u r s t e n t e r o n t l o r s d ' u n e n o u v e l l e r é u n i o n c o n v o q u é e à c o u r t t e r m e d e p a r v e n i r à u n c o n s e n s u s . S i l e b l o c a g e p e r s i s t e à l ' i s s u e d e c e t t e s e c o n d e r é u n i o n , l a d é c i s i o n d u b l o c a g e s e r a s o u m i s e p o u r a v i s à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E t t i n g e r , D i r e c t e u r S o l v a y B u s i n e s s S c h o o l . C e t a v i s n e l i e r a t o u t e f o i s p a s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t .
[ I n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
L e s r é u n i o n s e t d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t s e t e n i r p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r ' , c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s m a n d a t a i r e s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . »
A r t i c l e 1 5 a j o u t d ' u n n o u v e l a l i n é a e n t r e l e s a l i n é a s 5 e t 6 a c t u e l s , c o m m e s u i t : « P a r d é r o g a t i o n à c e q u i ' e s t p r é v u à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n o u u n a p p o r t / c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é / u n i v e r s a l i t é , n e p o u r r a ê t r e a d o p t é e q u e s i l e s q u o r u m e t m a j o r i t é s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s s o n t a t t e i n t s e t s i e l l e r e c u e i l l e a u m i n i m u m l e v o t e p o s i t i f d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u n o t a i r e , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e p r é s e n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 31.07.2012 12355-0548-029
06/01/2012
ÿþ N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 1 0 . 8 2 7 . 5 5 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : G E T Y O O
S o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s T a n n e u r s , 5 8 - 6 2 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d q u a n t à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L B S T ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( N E : 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 ) , a v e c s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t .
L e m a n d a t d e c o m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
A l e x i s T i n e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 5 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` f ~ I I ~ ~
~ ~ -
1 1 1 1 1 1 ~ ~ a i s 1 ~ I 1 1 1 1 9 v
* i a o o
B R U X E L L E S '
2 ) P ~ ~ ~ ~ ~ 1 1
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 19.08.2011 11410-0029-017
18/08/2011
ÿþt i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
^ ~ 7 , 7 , r A ~ ' c '
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G r e f f e
l i l l 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
* 1 1 1 2 6 8 7 2 *
R É
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 8 2 7 5 5 2
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E T Y O O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s T a n n e u r s , 5 8 - 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e ' A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e " G E T Y O O " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s T a n n e u r s 5 8 - 6 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a c c o r d c o n c l u e n t r e l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s e t l e t i e r s i n v e s t i s s e u r d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , e t p l u s p r é c i s é m e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . A c e s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s d ' a c t i o n s o n t é t é a t t a c h é s d e s d r o i t s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s d r o i t s r e l a t i f s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s .
S u i t e à l a c r é a t i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s :
1 . d é c i s i o n d ' a m e n d e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a v e c l e t e x t e . s u i v a n t :
" T o u t e d é c i s i o n p o r t a n t s u r u n e l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s e r a p r i s e à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 9 5 % d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s . "
2 . d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é d e :
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e
" c a t é g o r i e A ( a d m i n i s t r a t e u r s A ) ,
- u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( a d m i n i s t r a t e u r B ) , e t
- u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ( a d m i n i s t r a t e u r C ) .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r C .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r é g i e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t p a r m i l e s c a n d i d a t s d e l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e ( s ) a c t i o n n a i r e ( s ) a y a n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d e h o r s d u c a s p r é c é d a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e
" a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . "
3 . d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a l i n é a s 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' " S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é p l u s u n d e
s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l a S o c i é t é n e p o u r r a r é a l i s e r a u c u n e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s ( o u f a i r e q u o i q u e c e s o i t d ' a n a l o g u e o u a y a n t d e s e f f e t s s u b s t a n t i e l l e m e n t s i m i l a i r e s ) s a u f d é c i s i o n à l a m a j o r i t é d e s v o i x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t a u m o i n s c e l l e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r C :
- t o u t e o p é r a t i o n d e f u s i o n ;
- t o u t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n ;
- t o u t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ; e t
- t o u t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é .
E n c a s d e p a r i t é é v e n t u e l l e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s t e n t e r o n t l o r s d ' u n e n o u v e l l e r é u n i o n c o n v o q u é e à c o u r t t e r m e d e p a r v e n i r à u n c o n s e n s u s . S i l e b l o c a g e p e r s i s t e à l ' i s s u e d e c e t t e s e c o n d e r é u n i o n , l a d é c i s i o n d u b l o c a g e s e r a s o u m i s e p o u r a v i s à M o n s i e u r J e a n ' C l a u d e E t t i n g e r , D i r e c t e u r S o l v a y B u s i n e s s S c h o o l . C e t a v i s n e l i e r a t o u t e f o i s p a s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
4 . d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e I b i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e t i t r e s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 6 5 . 5 8 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t d i x ( 2 . 6 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 2 2 9 , 8 8 E U R ) c h a c u n e .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ; E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 8 9 1 7 1 2 - 4 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 6 5 . 5 8 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 2 . 4 5 3 ) , d o n t s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 3 4 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e u x m i l l e s i x c e n t d i x ( 2 . 6 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l " .
4 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s r e s p e c t i v e s d e M o n s i e u r A l e x i s T i n e l , M o n s i e u r G e o f f r o y S i m o n , M o n s i e u r S e r g e S t r o ï n o v s k y , M o n s i e u r M a r c W i t t o c k e t M o n s i e u r F a b i e n M a r a t h e e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . I l l e u r s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e , o n z e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e : - M o n s i e u r A l e x i s T i n e l , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l i e t t e 1 0 ;
- M o n s i e u r G e o f f r o y S i m o n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 1 3 3 ;
- L a " S o c i é t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B i g e a r d , d o m i c i l i é à 6 P a s s a g e F o n t a i n e D e l S a u l x , 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) ; e t
- M o n s i e u r S e r g e S t r o ï n o v s k y , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 .
L e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u c a b i n e t S I M M O N S & S I M M O N S L L P , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 1 6 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e