F - 0 6 7 ( : - J i l r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é I I t e ç a l e
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e e e . d e c o m m e r c e , f r a n c e p h o n - o - d e B r u 1
1 1 1 1 1 1 e l i l l i j I 0 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 2 0 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E V A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G é r a l d H I B E R T , d e l a S . A . G R O U P E G . H . e t d e l a S . P . R . L . M A N A G E M E N T G E S T I O N & S E R V I C E S ( e n a b r é g é M . G . S . ) v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r G é r a l d H I B E R T , d o m i c i l i é D r è v e P i t t o r e s q u e , 9 9 à 1 1 8 0 U c c l e ;
L a S . A . G R O U P E G . H . ( 1 3 . C . E n ° 0 4 7 2 . 9 0 3 . 4 0 7 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 à 1 1 8 0 U c c l e , d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a l d H 1 B E R T p r é q u a l i f i é ;
L a S . P . R . L . M A N A G E M E N T G E S T I O N & S E R V I C E S ( e n a b r é g é M . G . S . ) ( B , C . E . n ° 0 4 7 6 . 8 4 5 . 6 6 5 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 à 1 1 8 0 U c c l e , d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a l d H 1 B E R T p r é q u a l i f i é
L e u r s m a n d a t s d é b u t e n t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 W i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r G é r a l d H i b e r t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 4 e t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 2 0 .
G é r a l d H i b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 3 5 à 1 1 8 0 U c o l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C P R L C 2 , R é v i s e u r s e t A s s o c i é s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t a v e n u e d e l a V e c q u é e 1 4 à 5 0 0 0 N a m u r , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 7 0 8 . 6 5 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r y D e S t r e e t . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
G é r a l d H i b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L 1 o D W O R D 1 1 . 1
o ' ! e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s q i i m p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 2 0 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e v a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V Î ' i : Î C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
2 0 1 2
T A A T S R 1 A D
C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 0 9 3 , . À 4 ' ° L J C r . . L L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
L e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s a G E V A E R T a p r i s l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
« 1 1 8 0 U c c l e - C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 3 5 »
G é r a l d H I B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e