17/06/2014
ÿþM o d F r 1 F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 9 8 , 4 9 1
: , a , l . 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) ; G F l
[ 1 , ( v e r k o r t ) :
a { 1 R e c h t s v a r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
e i Z e t e l : s q u a r e d e M e e o s 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
: ' O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r l g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t n a m e :
C o n s e j o M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 5 . 2 0 8 . 6 4 1 . m e t
z e t e l t e H o l s b e e k , M e e s b e r g 7 1 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r B r u n o H a n o n , w o n e n d e t e H o l s b e e k , M e e s b e r g 7 1 .
- d e h e e r P a s c a l M e y e r s , w o n e n d e t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , B o r s t e l s t r a a t 3 2
- d e h e e r V i n c e n t R o u a i x , w o n e n d e t e P a r i j s , r u e M i c h e l A n g e 5 7
H u n m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e z e m a n d a t e n z i j n o o k
o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C M S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o H a n n o n
B e s t u u r d e r
l U l ' ~ I ~ V W I I I M ~ V I N W W N ~ M
1 9 7 5 5 7
u i
~
~
n e e r g e l e g d l a r t b t b t i ' t g c p
" ~ 5 3 1 1 % 2 4 1 4
t e r g r i f f i e v a n É k i d a n d ~ B r u E i g e
~ s o l
r e c h t b a n k v v n . k 0 O p n
r
I
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~ 1 ~
~ , i ;
E '
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I E
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i v e r m e l ' d ë n : l i e c t o : - a a m e r l ' i c e d á n i g h é i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , " F t ë t z l j v i n i 3 ë p e r s ~ l o j n i e n ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M W P Z * 1 1 . 1
F - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n f i v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 9 8 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o t e ) : G F I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s q u a r e d e M e e û s 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e v e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
T e k s t :
Z ? J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v e l f R 8 o p h a n d e l B r u s s e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t n a m e :
- G F I I n f o r m a t i q u e S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t R o u a i x , w o n e n d e t e
P a r i j s , r u e M i c h e l A n g e 5 7
- d e h e e r P a s c a l M e y e r s , w o n e n d e t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , B o r s t e l s t r a a t 3 2
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d o m e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H u n m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e z e m a n d a t e n z i j n o o k
o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
P a s c a l M e y e r s
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : P e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f i r j - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0398-038
18/12/2012
ÿþy
l n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 t
® 7 [ 1 1 . - - : _
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 9 8 . 4 9 1 B e n a m i n g G F I
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s q u a r e d e M e e l i s 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t a k t e h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
r -
1 1 1 1 1 1
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i ,
" 1 2 2 0 2 9 2 9 "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A - d e K l e e t l a a n , 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e B l o c k x .
C M S B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o H a n n o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.07.2012 12309-0053-038
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 06.07.2011 11262-0401-038
17/03/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k . f a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 7 E I A R T 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" i i o a a o a s
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 9 8 . 4 9 1
B e n a m i n g G F 1
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 1 b u s 0 1 0 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 o m 1 8 u u r i s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G F I g e h o u d e n .
D e R a a d V a n B e s t u u r s t e l t h i e r b i j v a s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : S q u a r e D e M e e û s 3 8 / 4 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t d a t d e v e s t i g i n g t e W a v e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 z a l w i j z i g e n n a a r C o l l i n e s d e W a v r e B u i l d i n g H , A v e n u e P a s t e u r 6 , 1 3 0 0 W a v e r .
D e v e s t i g i n g e n i n H a a s r o d e ( T e c h n o l o g i e l a a n 1 1 , b u s 0 1 0 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ) e n i n G e n t ( M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4 , 9 0 7 0 N e u s d e n - D e s t e l b e r g e n ) b l i j v e n b e h o u d e n .
C M S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o H a n n o n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 06.07.2010 10274-0441-039
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 02.07.2009 09374-0018-040
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 17.06.2008 08242-0236-042
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.06.2007 07308-0324-045
11/06/2007 : BL576660
14/05/2007 : BL576660
08/03/2007 : BL576660
04/07/2006 : BL576660
15/07/2005 : BL576660
11/07/2005 : BL576660
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 13.07.2015 15297-0348-038
10/05/2004 : BL576660
02/04/2004 : BL576660
23/03/2004 : BL576660
14/01/2004 : BL576660
01/10/2003 : BL576660
25/09/2003 : BL576660
02/06/2003 : BL576660
31/03/2003 : BL576660
30/04/2002 : BL576660
14/07/2001 : BL576660
25/04/2001 : BL576660
11/04/2001 : BL576660
24/05/2000 : BL576660
12/05/1999 : BL576660
21/10/1998 : BL576660
31/07/1998 : BL576660
26/03/1997 : BL576660
24/02/1996 : BL576660
01/09/1994 : BL576660
20/05/1994 : BL576660
24/09/1993 : BL576660