17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.09.2014, DPT 08.10.2014 14646-0180-027
27/10/2014
ÿþH O O W O R D I i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t ¬ b e l g 1 1 1 1 1 1 1 , , I M M I I
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e e d e c o m m e r c e
' p h o n e c J B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
D é m i s s i o n - c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l G r e e n h i l l C o n s u l t i n g q u i l u i a é t é a d r e s s é e p a r c o u r r i e r d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 a v e c e f f e t à c e t t e m ê m e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o o p t e r P i e t D e j o n g h e , G r o e n e w e g 1 8 4 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a p é r i o d e r e s t a n t e d u m a n d a t a l l a n t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 d e l a s p r l G r e e n h i l i C o n s u l t i n g e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é e n d a t e d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 P i e t D e j o n g h e , G r o e n e w e g 1 8 4 à 3 0 9 0 O v e r i j s e p o u r r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a p é r i o d e r e s t a n t e d u . m a n d a t a l l a n t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s q u ' a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t e r m e i n i t i a l d e c e m a n d a t . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t I a n o m i n a t i o n d e P i e t D e j o n g h e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r c e t t e p é r i o d e , c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e S p a ' B & L A s s o c i a t e s r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . , B r i g i t t e A d r i a e n s e n s , g é r a n t s t a t u t a i r e ; m o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , S . A . C N P , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . , V i c t o r D e l l o y e ; S . A . C I R , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . , X a v i e r L e C l e f e t d e . S . A . B O S , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . , T o m B a m e l i s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
P i e t D e j o n g h e B O S S A
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T o m B a m e l i s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.09.2013, DPT 29.10.2013 13643-0481-027
18/10/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
! - 1 ' 2 , 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e . A
0 9 O K T 2 0 1 3
B e e e L l S e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
3 1 8 3 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t s i g n a l e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , v i e n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
l l p r o p o s e d e r e c o n d u i r e c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 6 .
G h C S P R L B & L A s s o c i a t e s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P i e t D e j o n g h e B r i g i t t e A d r i a e n s e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B O S S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T o m B a m e l i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 7 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s u l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 3 d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 7 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s v e r s l e B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
"
i O J U N ' P 4 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G h C S P R L A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e t D e j o n g h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h 4 a a r B e l t S t a a . i
m
e u s s e .
2 5 1 1 Y R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e l a a n 2 - 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G C S , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e T e r v u r e n l a a n 7 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l .
G h C B V B A B O S N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t D e j o n g h e T o m B a m e l i s
17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.09.2012, DPT 08.10.2012 12607-0519-030
14/02/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O I F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e l a a n 2 - 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G I B
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m z i j n s a m e n w e r k i n g m e t C N P N V h e e f t s t o p g e z e t . C N P m e l d e o n s , b i j e - m a i l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d i e n t e n g e v o l g e d e N V C 1 R , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e h e e r X a v i e r L e C l e f , w o n e n d e A s t r i d l a a n 1 0 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s l u s - R o d e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a ! h e b b e n v o o r d e v e r d e r e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C I R b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G C S , m a n d a a t d a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m t e n z e e r s t e v o o r d e p r o f e s s i o n e l e i n z e t w a a r v a n h i j s t e e d s b l i j k h e e f t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v o o r s t e l .
G h C B V B A B O S N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t D e j o n g h e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m B a m e l i s
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.09.2011, DPT 18.10.2011 11584-0141-031
10/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
a 8 S E ~ . 2 O U
/ , . ; 1 / 4 , G r e f f e
l l I
R é s e r v t
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 1 5 . 1 5 5 . 8 4 2
G I B C o r p o r a t e S e r v i c e s
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e P r é s i d e n t s i g n a l e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l p r o p o s e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e S P R L B & L A s s o c i a t e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . B r i g i t t e A d r i a e n s e n s , g é r a n t s t a t u t a i r e ; S P R L G h C , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . P i e t D e j o n g h e , g é r a n t s t a t u t a i r e ; S A C N P , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . V i c t o r D e l l o y e ; S A C I R , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m e t d e S A B O S , r e p r é s e n t é e p a r s o n R . P . T o m B a m e l i s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L e P r é s i d e n t s i g n a l e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a r i e , D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , P e g a s u s P a r k B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , v i e n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l p r o p o s e d e r e c o n d u i r e c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 3 .
S P R L B & L A s s o c i a t e s S P R L G h C
R . P . B r i g i t t e A d r i a e n s e n s R . P . P i e t D e j o n g h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.09.2010, DPT 22.10.2010 10587-0005-033
30/04/2010 : BL434129
23/10/2009 : BL434129
15/10/2009 : BL434129
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25/10/2007 : BL434129
24/10/2007 : BL434129
30/10/2006 : BL434129
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19/10/2005 : BL434129
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21/05/2003 : BL434129
18/04/2003 : BL434129
21/02/2003 : BL434129
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17/01/1997 : BL434129
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