GIB HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GIB HOLDING
Dénomination : GIB HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.589.679

Publication

05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.11.2013, DPT 30.01.2014 14023-0068-014
10/05/2012
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



27 AVR. 2012

BRIenatES

Greffe

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le N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) : G1B HOLDING

(en abrégé):

11 Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : BRUXELLES (1000 BRUXELLES) AVENUE LLOYD GEORGE 10

li

11

:1

1,

Objet de l'acte : CONSTITUTION

ii

ii Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé à Bruxelles le vingt six avril deux mille douze que

i

Monsieur BRONCHART Gilles Jean, né à Ixelles le 22 décembre 1970, domicilié à 1630i

Linkebeek, Haldorp, 18, !

Il A constitué une société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "GIB

HOLDING".

- Le siège social est établi .à Bruxelles (1000 Bruxelles), avenue Lloyd George, 10.

- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une;

;; société d'investissement et de holding, en ce compris:

i! 1. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de! fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même: !l nature que les activités de la société.

Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de! ;; conseiller externe ou d'organe,

! 2. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les! !; entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir

!; tous les engagements des mêmes entreprises. !

3, La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des! Il biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit; immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,; l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles,

li 4. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités soumises au contrôle de la! !; Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Il La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles,; !; commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir;

de manière directe ou indirecte son entreprise, Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier,!

même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Il Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes! ,! associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou; !l connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits;

ii ou services, ;

La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur,

- La société est constituée pour une durée illimitée. .

! - Le capital est fixé à UN MILLION TROIS CENT TRENTE-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS!

!! (1.336.500 EUR).

l'

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Il est représenté par 300 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 11300ème de l'avoir social.

Un apport en nature a été effectué à concurrence d'un million trois cent trente-six mille cinq cents euros (1.336.500 EUR).

En rémunération de cet apport, il a été attribué à Monsieur Gilles BRONCHART, prénommé, les 300 parts sociales, entièrement libérées.

Monsieur Michel Linet, réviseur d'entreprises, à Uccle, désigné par Monsieur Gilles Bronchart, prénommé, a dressé le rapport prescrit par le Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, conformément aux dispositions de l'article 219 du Code des sociétés relatif aux augmentations de capital par voie d'apport en nature et aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent d'attester que :

['Tant l'évaluation des biens apportés que la détermination du nombre et du type de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature ont été établies sous la responsabilité du Fondateur de la société privée à responsabilité limitée « GIB HOLDING »

Q' La description des apports en nature répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

Q'Les modes d'évaluation de l'apport en nature retenus par les parties qui ont conduit à une valeur nette d'apport d' un million trois cent trente-six mille cinq cents (1.336.500) euros constituent une base acceptable et sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises ;

Q'Ces modes d'évaluation conduisant à la valeur d'apport précitée correspondent au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre, à savoir, trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale mais d'un pair comptable de quatre mille quatre cent cinquante-cinq (4.455) euros chacune représentant 11300ème de l'avoir social, qui seront les seules parts sociales souscrites à la constitution, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

li en résulte que les droits respectifs des parties intervenantes sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport.

Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012

L 1 N ET &Partner s, société civile à forme de SPRL.

Représentée par Michel LINET

- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

- Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.

- Tant que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.

- II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième mardi du mois de

novembre à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

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Réservé

" auA Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé 2u r Moniteur belge

Mod 11.1

e ir

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la

convocation.

- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au

moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera

considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée,

- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci

soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés,

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter

par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.

- Chaque part sociale donne droit à une voix.

- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit

le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

- L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

- Le trente juin de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour !a formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales,

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

1) Le premier exercice sera clôturé le trente juin deux mille treize

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille treize

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Et immédiatement après, Monsieur Gilles BRONCHART, prénommé, a déclaré se réunir èn

assemblée générale extraordinaire et a déclaré se nommer gérant, sans limitation de durée

Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire,.

Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le premier février 2012 sont

ratifiés par le comparant agissant en qualité de gérant.

Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité

morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Jean Didier GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièce jointe : une expédition avec 2 annexes étant le rapport spécial du fondateur et le rapport du Réviseur d'Entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GIB HOLDING

Adresse
AVENUE LLOYD GEORGE 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale